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ALTAREA (EPA:ALTA) - Assemblée générale ALTAREA du 30 06 2020 Compte rendu & résultat du vote des résolutions

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

01/07/2020 17:27

Communiqué

           Assemblée générale mixte du 30 juin 2020 tenue à huis clos
                Compte rendu et résultat du vote des résolutions

Paris, le 1er juillet 2020

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Altarea s'est réunie le Mardi
30 juin 2020 à 11h au nouveau siège, 87 rue de Richelieu à Paris (75002),
sous la présidence de Monsieur Alain Taravella, Gérant.

Conformément aux communications de la Société et aux dispositions de la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au Covid-19 et de
l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de
réunion et de délibération des assemblées générales, dans le contexte lié à la
pandémie de Coronavirus (Covid-19), l'assemblée s'est exceptionnellement tenue
à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres
personnes ayant le droit d'y assister.

Il est rappelé que les avis de réunion et de convocation ont été publiés
et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable et
que l'intégralité des documents relatifs à cette assemblée générale a
été mise à disposition et reste disponible sur le site internet de la
Société (www.altarea.com - rubrique " Finance / Assemblées générales ").

Les actionnaires ont pu participer préalablement à distance, en votant par
correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'assemblée. Aucune
question écrite n'a été reçue en amont de l'assemblée générale.

Au vu des votes à distance et des pouvoirs reçus, le bureau a constaté que
l'ensemble des 748 actionnaires ayant participé à l'assemblée générale
représente 14 391 872 actions ayant droit de vote en assemblée générale
ordinaire et 14 391 772 actions ayant droit de vote en assemblée générale
extraordinaire, soit un quorum de plus de 86 %.

L'ensemble des résolutions proposées au vote de l'assemblée générale a
été adoptée. Les actionnaires ont notamment :

* approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019 ;

* approuvé l'affectation du résultat 2019 et décidé la distribution d'un
   dividende de 9 EUR par action, avec une option pour le paiement de la
   moitié du dividende (soit 4,50 EUR) en actions nouvelles de la Société.
   Compte tenu des modalités fixées par l'assemblée, le prix d'émission des
   actions nouvelles pour le paiement du dividende ressort à 120,79 EUR.

* constaté l'absence de conclusion de convention règlementée au cours de
   l'exercice écoulé ;

* approuvé les rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice 2019
   et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2020, étant
   rappelé que la Gérance a décidé, compte tenu des circonstances
   exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, de renoncer à une partie
   substantielle de sa rémunération en 2020 et en 2021, à hauteur de 30 % du
   montant de la rémunération variable 2020 au titre du FFO 2019 et de la
   totalité de cette rémunération variable en 2021 au titre du FFO 2020 ;

* ratifié la cooptation de la société Alta Patrimoine en qualité de membre
   du Conseil de surveillance ;

* renouvelé l'ensemble des délégations et autorisations financières
   conférées à la Gérance pour intervenir sur les actions de la Société et
   en matière d'augmentation de capital ;

* modifié les statuts pour les mettre en conformité avec certaines
   dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier
   celles issues de l'Ordonnance et de Décret du 27 novembre 2019 concernant
   la rémunération des mandataires sociaux de sociétés cotées.

Les résultats détaillés du vote des résolutions, les statuts à jour ainsi que
la politique de rémunération 2020 telle qu'approuvée par l'assemblée générale
sont disponibles sur le site internet de la Société (rubrique " Finance /
Assemblées générales ").

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investisseur, le Groupe est présent sur les trois principaux marchés de
l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) lui permettant
d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le
Groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire
pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers
sur-mesure. En Commerce, Altarea gère, au 31 décembre 2019, un patrimoine de
5,2 MdsEUR (2,9 MdsEUR en quote-part Groupe).

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