ALTEN (EPA:ATE) - Proposition de distribution de dividendes - Proposition de nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants
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13/04/2016 17:45
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Paris, le 13 avril 2016
Assemblée Générale Mixte d'ALTEN SA du 24 mai 2016
Proposition de distribution de dividendes
Proposition de nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants
Dividende 2015
Le Conseil d'administration réuni en date du 11 avril 2016 a décidé de
proposer à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires le versement d'un
dividende correspondant à 1 EUR par action, soit une somme totale de
33 678 875 EUR.
En cas de variation du nombre d'actions ouvrant droit à dividende par rapport
aux 33 678 875 actions composant le capital social au 1er avril 2016, le montant
global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au
compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes
effectivement mis en paiement.
Sous réserve de l'adoption par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires
du 24 mai 2016 de la résolution relative à l'affectation du résultat, le
paiement du dividende aura lieu le 31 mai 2016. Le détachement du coupon (ex
date) interviendra le 27 mai 2016.
Renforcement du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a également décidé de proposer à l'Assemblée
Générale Mixte du 24 mai 2016, la nomination de deux nouveaux administrateurs
en adjonction aux membres en fonction, en la personne de Madame Evelyne Feldman
et de Monsieur Philippe Tribaudeau. Ces derniers ont d'ores et déjà fait
savoir qu'ils acceptaient que leur nomination soit proposée à la prochaine
Assemblée Générale Mixte d'ALTEN.
Madame Evelyne Feldman apportera son expertise de plus de 20 ans en matière de
gestion des ressources humaines (recrutement, gestion des carrières et des
compétences, politiques de rémunération ...).
Monsieur Philippe Tribaudeau possède une solide formation financière et
bénéficie d'une expérience de plus de 25 ans dans le domaine bancaire.
Madame Feldman et Monsieur Tribaudeau répondent à l'ensemble des critères
d'indépendance du Code de Gouvernement d'Entreprise Middlenext auquel ALTEN se
réfère, à savoir :
- Ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la Société ou d'une
société de son Groupe et ne pas l'avoir été au cours des trois dernières
années ;
- Ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la Société ou
de son Groupe ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part
significative de l'activité ;
- Ne pas être actionnaire de référence de la Société ;
- Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un
actionnaire de référence ;
- Ne pas avoir été auditeurs de l'entreprise au cours des trois dernières
années
Ainsi, si la proposition de nomination de ces deux candidats est adoptée par
l'Assemblée Générale du 24 mai 2016, le Conseil d'administration d'ALTEN sera
composé de 10 membres (dont 4 femmes) parmi lesquels 3 administrateurs
indépendants, un administrateur représentant les salariés, 3 administrateurs
exécutifs et 3 administrateurs non exécutifs.
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Montégon - +33 (0)6 16 92 80 65
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