ALTEN (EPA:ATE) - GOUVERNANCE D'ALTEN
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
26/04/2017 17:45
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Paris, le 26 avril 2017
RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE D'ALTEN
Renforcement de l'indépendance du Conseil d'administration : proposition de
nomination d'un nouvel Administrateur indépendant et réduction du nombre
d'administrateurs exécutifs
Le Conseil d'administration d'ALTEN souhaite renforcer son indépendance et que
celle-ci tende vers un taux de 50%. Il a en conséquence décidé de soumettre
à l'Assemblée Générale du 22 juin 2017 la nomination de Madame Alliette
MARDYX en qualité d'Administrateur indépendant en remplacement d'un
administrateur exécutif.
Toujours dans l'objectif d'atteindre ce taux de 50%, Monsieur Bruno BENOLIEL a
proposé au Conseil d'administration sa démission de son mandat
d'administrateur exécutif. Monsieur BENOLIEL étant en charge des Finances, du
Juridique et des Systèmes d'information, il continuera à participer aux
réunions du Conseil d'administration dans le cadre de ses fonctions.
Madame MARDYX est diplômée de l'ESCP Europe et dispose également d'un DEA de
Finances et Performances des Organisations de l'Université Paris-Dauphine.
Elle bénéficie d'une solide expérience de Direction Financière dans un
environnement International, après une carrière de 35 ans au sein du Groupe
Airbus. Elle a occupé successivement des postes opérationnels et
fonctionnels, dans différentes entités du groupe Airbus (Directeur du
Contrôle de Gestion ou de Responsable Opérationnel de Contrôle de Gestion).
Elle a été notamment à l'origine du projet d'intégration des services
comptables du groupe Airbus dans un Service Partagé lancé en novembre 2008
couvrant les 4 pays phares du groupe (France, Allemagne, Angleterre et
Espagne). Madame MARDYX n'occupe plus de fonction au sein du Groupe Airbus
depuis la fin 2016.
Le Conseil d'administration d'ALTEN considère que Madame MARDYX est
indépendante au regard des critères du Code de gouvernement d'entreprise
MiddleNext auquel ALTEN se réfère.
La nomination de Madame MARDYX portera à 4 le nombre d'Administrateurs
indépendants sur un total de 9 membres (compte non tenu de l'Administrateur
représentant les salariés) ; soit un taux d'indépendance de 44%.
Constitution d'un Comité d'Audit spécialisé
Le Conseil d'administration a décidé de constituer un Comité d'Audit
spécialisé, distinct du Conseil d'administration. Ce Comité sera effectif
dès la nomination de Madame MARDYX en qualité d'administrateur.
Le Comité d'Audit aura pour mission d'assister le Conseil d'administration sur
toute question relative à l'examen et l'arrêté des comptes annuels et
semestriels ainsi qu'à l'occasion de toute opération, de tout fait ou
événement pouvant avoir un impact significatif sur la situation de la
société ALTEN ou ses filiales en terme d'engagement et/ou de risque.
For more information:
www.alten.fr/investisseurs /
Contact: Matthieu Roquet Montégon - +33 (0)6 16 92 80 65
As a European Leader in Technology Consulting and Engineering (TCE), ALTEN
carries out design and research projects for Technical and IT divisions of
major clients in industry, telecoms and services. ALTEN's stock is listed in
compartment A of the Euronext Paris market (ISIN FR0000071946); it is part of
the SBF 120, the IT CAC 50 index and MIDCAP 100, and is eligible for the
Deferred Settlement Service (SRD).
Il aurait plus particulièrement pour mission :
- le suivi du processus d'élaboration de l'information financière,
- le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion
des risques,
- le suivi de la réalisation par les commissaires aux comptes de leur mission,
- l'approbation de la fourniture des services autres que la certification des
comptes qui peuvent être rendus par les Commissaires aux Comptes ou les
membres de leurs réseaux,
- la préparation du rapport sur les résultats de la mission de certification
des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l'intégrité de
l'information financière et du rôle que le Comité a joué dans ce processus.
Le Comité d'audit sera composé d'au moins deux membres. Le Conseil
d'administration envisage que ses premiers membres soient Madame MARDYX et
Monsieur Philippe TRIBAUDEAU, tous deux Administrateurs indépendants disposant
de compétences en matière financière. Madame MARDYX, serait désignée
Présidente du Comité.
Constitution d'un Comité des Rémunérations et des Nominations
Le Conseil d'administration d'ALTEN a constitué un Comité spécialisé des
Rémunérations et des Nominations.
Ce Comité a pour mission d'assister le Conseil d'Administration en matière de
rémunération et de nomination, notamment sur les sujets suivants :
- Les rémunérations des dirigeants, des membres du Comité Exécutif et des
principaux directeurs ;
- Les schémas d'intéressement ou d'actionnariat salarié ;
- La gestion de carrières ;
- Le processus de sélection des candidats et les nominations individuelles aux
postes de dirigeants;
- La composition du Conseil d'Administration et de ses comités ;
- La succession des dirigeants.
Les premiers membres du Comité des Rémunérations et des Nominations sont :
- Madame Evelyne FELDMAN, Présidente du Comité, Administrateur indépendant
d'ALTEN :
Madame FELDMAN a débuté sa carrière dans un cabinet de conseil en Ressources
Humaines puis a évolué au sein de la Direction des Ressources Humaines d'une
des principales enseignes françaises de grande distribution. Elle a ensuite
créé son cabinet de conseil en Ressources Humaines et développé une
activité de conseil en recrutement et de formation pour des clients de
secteurs d'activité diversifiés. Depuis 2006, elle occupe des fonctions de
conseil et d'accompagnement auprès de sociétés de conseil et d'ingénierie
dans le domaine scientifique au sein de Pôle Emploi.
- Madame Emily AZOULAY, membre du Comité, Administrateur d'ALTEN :
Madame AZOULAY a exercé des fonctions salariées au sein du Groupe ALTEN et
ce, depuis la constitution de la société en 1988. Elle a notamment exercé
les fonctions de Responsable de la Gestion des Ventes et de Responsable
Administrative et Financière. Elle a cessé ses fonctions en 2007.
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