ALTEN (EPA:ATE) - Dividende et Gouvernance d'ALTEN
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
25/04/2018 17:45
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Paris, le 25 avril 2018
17 heures 45
Assemblée générale mixte d'ALTEN SA du 20 juin 2018
Proposition de distribution de dividendes
Renforcement de l'indépendance du Conseil d'administration, désignation d'un
Administrateur référent, parité hommes/femmes au Conseil
Dividende 2018
Le Conseil d'administration réuni en date du 25 avril 2018 a décidé de
proposer à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires le versement d'un
dividende d'1 EUR par action ordinaire et de 0,50 EUR par action de
préférence, soit un montant total de 33 827 122 EUR.
En cas de variation du nombre d'actions ouvrant droit à dividende par rapport
aux 33 825 747 actions ordinaires et aux 2 750 actions de préférence
composant le capital social au 1er avril 2018, le montant global des dividendes
serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à
nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en
paiement.
Sous réserve de l'adoption par l'Assemblée générale mixte des actionnaires
du 20 juin 2018 de la résolution relative à l'affectation du résultat, le
paiement du dividende aura lieu le 27 juin 2018. Le détachement du coupon (ex
date) interviendra le 25 juin 2018.
Renforcement de l'indépendance du Conseil d'administration ; désignation d'un
Administrateur référent ; parité hommes/femmes au Conseil
Suite à la décision de Mademoiselle Anaëlle AZOULAY de ne pas solliciter le
renouvellement de son mandat d'Administrateur, le Conseil d'administration, sur
proposition du Comité des rémunérations et des nominations, a décidé de ne
pas présenter de candidat en remplacement et de réduire le nombre
d'Administrateurs en fonction de dix à neuf.
En conséquence, sous réserve du renouvellement par l'Assemblée générale
mixte du 20 juin 2018 des trois mandats d'Administrateurs, les Administrateurs
indépendants1 représenteront 50 % du Conseil d'administration (compte non
tenu de l'Administrateur représentant les salariés). Le Conseil sera à
parité hommes / femmes.
Par ailleurs, afin d'assurer un juste équilibre des pouvoirs au sein du
Conseil d'administration, Monsieur Simon AZOULAY exerçant les fonctions de
Président-Directeur Général, le Conseil d'administration a décidé de créer la
fonction d'Administrateur référent choisi parmi ses membres indépendants.
L'Administrateur référent aura pour missions de :
- Veiller au respect par le Président du Conseil du référentiel de gouvernance
et de participer aux travaux d'autoévaluation du Conseil d'administration ;
- Prévenir les situations potentielles ou avérées de conflits d'intérêts ;
- Demander au Président la convocation du Conseil d'administration pour
délibérer sur l'un des sujets en lien avec :
o Le référentiel de gouvernance ;
o Les conflits d'intérêts potentiels ou avérés au sein du Conseil
d'administration.
Monsieur Philippe TRIBAUDEAU a été désigné en qualité d'Administrateur
référent. Son entrée en fonction sera effective le 20 juin 2018 après
modification par le Conseil d'administration de son règlement intérieur.
(1) Par application des critères d'indépendance fixés par le Code de
gouvernement d'entreprise MiddleNext
(c) Direction ALTEN - www.ALTEN.fr
Ingénierie et Conseil en Technologies