BENETEAU (EPA:BEN) - 200724 BENETEAU Avis de réunion-convocation AGE du 28-08-2020
Directive transparence : information réglementée Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
24/07/2020 09:30
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BENETEAU
Société Anonyme au capital de 8 278 984 euros
Siège social : Les Embruns - 16 Boulevard de la Mer 85803
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
487 080 194 R.C.S. La-Roche-sur-Yon
Avis important concernant la participation à l'Assemblée Générale du
28 août 2020
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19),
les modalités de participation à l'Assemblée générale du 28 août sont
susceptibles d'évoluer.
Le Groupe Beneteau tiendra ses actionnaires informés de toute évolution
éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à
l'Assemblée Générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à
consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur
le site internet
www.beneteau-group.com.
Avis de réunion valant convocation
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le vendredi 28 août
2020 à 10h30 au siège social de la société : Les Embruns, 16, boulevard de
la Mer, 85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Assemblée Générale Extraordinaire
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions
suivants :
Ordre du jour
- Modification des dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux ;
- Modification corrélative de l'article 25 des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.
Projet des résolutions
Première résolution
L'assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité
des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du
rapport du conseil d'administration, décide de modifier les dates d'ouverture
et de clôture des exercices sociaux, actuellement fixées respectivement au
1er septembre d'une année et au 31 août de l'année suivante, pour les fixer
respectivement au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année.
L'assemblée générale décide que l'exercice en cours aura une durée de 16
mois et prendra fin le 31 décembre 2020.
Deuxième résolution
Comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, l'assemblée
générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité des
assemblées générales extraordinaires, décide de modifier l'article 25 des
statuts ainsi qu'il suit :
ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier
et finit le 31 décembre de chaque année.
Troisième résolution
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un
extrait ou d'une copie des présentes à l'effet de procéder à toutes
formalités requises par la loi et les règlements.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre et la catégorie de ses actions, peut
prendre part à cette Assemblée, ou s'y faire représenter par un autre
actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance, s'il justifie
l'enregistrement comptable de ses titres en son nom ou au nom d'un
intermédiaire inscrit pour son compte, au 2ème jour ouvré précédant
l'Assemblée, soit le 26 août 2020 à zéro heure, heure de Paris (record
date) :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société pour les
propriétaires d'actions nominatives,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité.
Les propriétaires d'actions au porteur devront, dans le même délai,
justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, en faisant
parvenir à la société une attestation de participation délivrée par
l'intermédiaire habilité teneur de compte.
Cette attestation doit être :
- soit annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration,
- soit présentée par l'actionnaire le jour de la réunion.
Les actionnaires souhaitant assister à l'Assemblée, voter à distance ou
être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée (ou le cas
échéant à toute personne de leur choix), pourront
- pour les actionnaires nominatifs (pur et administré) : renvoyer le
formulaire unique de vote à distance ou par procuration, qui lui sera adressé
avec la convocation à l'adresse suivante : Caceis Corporate Trust - Direction
des Opérations - Assemblées Générales - 14 rue Rouget de Lisle - 92130
Issy-Les- Moulineaux ou à l'adresse électronique suivante
ct-assemblees@caceis.com ;
- pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote à
distance ou par procuration à l'intermédiaire auprès duquel leurs titres
sont inscrits ou par lettre adressée auprès de Caceis Corporate Trust -
Direction des Opérations - Assemblées Générales - 14 rue Rouget de Lisle -
92130 Issy-Les-Moulineaux ou à l'adresse électronique suivante
ct-assemblees@caceis.com. Cette demande de formulaire devra pour être honorée,
être parvenue à Caceis Corporate Trust au plus tard six (6) jours avant la
date de réunion de l'Assemblée Générale, soit le 22 août 2020. Pour être
pris en compte, le formulaire dûment complété devra être retournée à
l'établissement financier teneur du compte-titres de l'actionnaire qui le
retournera accompagné d'une attestation à CACEIS Corporate Trust.
Les formulaires devront être parvenus à CACEIS Corporate Trust dûment
complétés et signés au plus tard à J-3, soit le 25 août 2020, à défaut
de quoi, ils ne pourront être pris en compte.
Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour, ainsi
que les questions écrites, doivent être envoyées au siège social (BENETEAU
S.A., Service Actionnaires, Les Embruns, 16 Bd de la Mer, CS 43319, 85803
St-Gilles-Croix-de-Vie) par lettre recommandée avec accusé réception. Pour
être pris en compte, les demandes présentées par les actionnaires doivent
être reçues par la société au moins vingt-cinq jours avant la date de
l'Assemblée (accompagnées de l'attestation d'inscription en compte justifiant
de la détention du capital minimum requis). Sauf présentation de telles
demandes, il ne sera pas procédé à la publication d'un nouvel avis de
convocation.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à
cette Assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège social
ou sur le site internet de la société (www.beneteau- group.com) au moins
vingt et un jours avant la date de l'Assemblée, soit au plus tard le 7 août
2020.