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BLEECKER (EPA:BLEE) Bleecker : Modalités de participation, de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires à l'AGM

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

30/01/2009 17:45

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 18.703.687,50 EUR
Siège social : 39, avenue George V - PARIS (75008)
572 920 650 RCS PARIS

Assemblée Générale Mixte du 24 Février 2009 convoquée à 9 heures, à PARIS
(75002) - 8 rue de Hanovre

Modalités de participation, de mise à disposition et de consultation des
documents préparatoires

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit
de participer à cette Assemblée, de s'y faire représenter ou d'y voter par
correspondance.

Tout actionnaire qui souhaite participer à cette Assemblée doit justifier du
droit d'y participer par l'enregistrement comptable des actions à son nom ou au
nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré
précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son
mandataire, CACEIS CORPORATE TRUST - Service Assemblées - 14 rue Rouget de
Lisle 92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9;
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des actions dans les comptes de
titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une
attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par
voie électronique, et annexe au formulaire de vote à distance ou de
procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de
l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par
l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à
l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas
reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à
zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, tout actionnaire peut
choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- donner une procuration à son conjoint ou à un autre actionnaire,
- adresser une procuration sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.

Une formule de vote par correspondance et de procuration sera adressée à tous
les actionnaires inscrits au nominatif pur ou administré par courrier postal.

Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et
de vote par correspondance leur seront adressés sur demande par lettre
recommandée avec avis de réception auprès de CACEIS Corporate Trust - Service
Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY LES
MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires
parvenus à CACEIS CORPORATE TRUST - Service Assemblées - 14 rue Rouget de
Lisle 92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 09, trois jours au moins avant la réunion
de l'Assemblée. Dans le cas des actionnaires au porteur, le formulaire ne
pourra prendre effet que s'il est accompagné de l'attestation de participation
précitée.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir
ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, ne peut
plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

Tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir
ou demandé une carte d'admission ou une attestation de participation peut à
tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession
intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro
heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon
le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou
l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur
de compte notifie la cession à la Société ou à CACEIS CORPORATE TRUST -
Service Assemblées - 14 rue Rouget de Lisle 92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 09,
et lui transmet les informations nécessaires.

Conformément à la loi, les actionnaires peuvent se procurer, dans les délais
légaux, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette
assemblée générale, sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust -
Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862
ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9.

Ces documents, dont une copie sera adressée à tout actionnaire qui en fera la
demande écrite adressée au siège social de la société ou à l'adresse
électronique bleecker@newcap.fr, seront également tenus à la disposition des
actionnaires au siège social de la Société.

Il est rappelé que l'Assemblée sera amenée à délibérer sur les
résolutions suivantes : RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 août 2008 et rapport
  de gestion du Directoire,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2008,
- Approbation des conventions relevant de l'article L 225-86 et suivants du
  Code de commerce,
- Jetons de présence,
- Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de surveillance,
- Ratification du transfert du siège social,
- Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions ;

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Réduction du capital social pour un montant de 701.100 euros par voie
  d'annulation de 38.000 actions de la Société et imputation sur le compte
  "Réserves indisponibles",
- Modifications corrélatives des statuts,
- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital
  social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission,
  de fusion ou d'apport ;
- Autorisation au Directoire de réduire le capital social par annulation des
  actions achetées en application des programmes de rachat d'actions ;
- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions
  et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au
  capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions
  et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au
  capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
- Autorisation au Directoire, en cas d'émission d'actions ou de valeurs
  mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de
  souscription, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10% du capital
  social ;
- Possibilité offerte au Directoire, en cas d'augmentation de capital avec ou
  sans droit préférentiel de souscription, d'augmenter le nombre de titres émis
  (dans la limite des plafonds prévus par l'assemblée générale) lorsque le
  Directoire constatera une demande excédentaire dans les 30 jours de la
  clôture de la souscription dans la limite de 15% de l'émission initiale et au
  même prix que celui retenu pour l'émission initiale ;
- Délégation à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs
  mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en vue de
  rémunérer des apports en nature consentis à la Société ;
- Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la 11ème
  et des 13ème à 17ème résolutions ;
- Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à l'augmentation
  du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan
  d'épargne d'entreprise ;
- Autorisation au Directoire de consentir des options de souscription ou d'achat
  d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés
  liées ;
- Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des
  attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux
  de la Société et des sociétés liées ;
- Pouvoirs.