CFI (EPA:CFI) - Compte rendu de l'AGO et du conseil d'administration du 18 avril 2013
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26/04/2013 20:30
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 18 AVRIL 2013
Paris, le 26 avril 2013 - L'Assemblée Générale ordinaire convoquée jeudi
18 avril 2013 à 11 Heures, a notamment approuvé les comptes sociaux et
consolidés (1) de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
Elle a affecté le bénéfice net de 2.539.246 EUR, majoré du report à nouveau
de 3.110 EUR et de 3.231EUR prélevé sur la prime d'émission, soit un total de
2.545.588 EUR en totalité au versement du dividende, ce qui correspond à un
dividende de 2,98 EUR par action.
Compte tenu de l'acompte de 1 euro par action déjà versé, le solde du
dividende s'élève à 1,98EUR par action. Il sera payé le 31 juillet 2013.
L'Assemblée générale a, d'autre part, reconduit pour 18mois le programme de
rachat de ses propres actions dans le cadre du contrat de liquidité en place,
le nombre d'actions auto détenues ne pouvant toutefois excéder 5% du capital
et le prix d'achat maximum 65EUR par action. Le conseil d'administration du
même jour a adopté le descriptif du programme de rachat d'actions propres
déjà cité et renouvelé le contrat de liquidité conclu avec Kepler-Cheuvreux.
L'Assemblée Générale a renouvelé MM. Emmanuel Rodocanachi et Alain Benon en
qualité d'administrateurs pour une durée de quatre années, soit jusqu'à
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes
clos le 31 décembre 2016.
Le conseil d'administration du même jour a renouvelé M. Alain Benon en qualité
de Président-Directeur général de la Société.
Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à
cette Assemblée Générale étaient au nombre de treize. Ils détenaient
565.226 actions et autant de voix.
La première et la seconde résolution ont été adoptées à une majorité de
64,71 % des droits de vote existants et de 64,65% du nombre d'actions
constituant le capital social.
La cinquième résolution a été adoptée à une majorité de 59,67% des droits
de vote existants et de 59,61% du nombre d'actions constituant le capital.
Les septième et huitième résolutions ont été adoptées à une majorité de
61,43% des droits de vote existants et de 61,37% du nombre d'actions
constituant le capital.
Les troisième, quatrième, sixième et neuvième résolutions ont été adoptées à
l'unanimité, soit 66,24% des droits de vote existants et de 66,17% du nombre
d'actions constituant le capital.
(1) Pour les comptes consolidés, voir communiqué du 19 février 2013.
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