CFI (EPA:CFI) - Compte rendu de l'AGM et du Conseil d'administration du 16 mars 2009
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
31/03/2009 19:54
Cliquez ici pour télécharger le pdf
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ET DU CONSEIL D'AMINISTRATION DU
16 MARS 2009
Paris le 31 mars 2009. L'Assemblée Générale Mixte convoquée le lundi 16 mars
2009 à 11Heures, a approuvé les comptes de l'exercice clos le 15 décembre
2008 et affecté le bénéfice net de 256 milliers EUR en report à nouveau.
L'Assemblée générale a d'autre part reconduit pour 18 mois le programme de
rachat de ses propres actions dans le cadre du contrat de liquidité en place,
le nombre d'actions auto détenues ne pouvant toutefois excéder 5% du capital
social.
Enfin, elle a approuvé deux mesures visant à renforcer sa gouvernance, en
ligne avec le Code AFEP-MEDEF : la réduction à quatre ans de la durée des
fonctions d'administrateur et le renouvellement de tous les administrateurs pour
une durée, selon le cas de quatre ans ou deux ans, afin de faciliter, à
l'avenir, une rotation aussi harmonieuse que possible du Conseil.
Le Conseil d'administration qui s'est réuni après l'Assemblée générale
Mixte, a maintenu la non dissociation entre présidence du conseil
d'administration et direction générale, reconduit M. Alain BENON dans ses
fonctions de Président-Directeur général avec la même rémunération et
confirmé la composition des comités spécialisés. Il a en outre adopté le
descriptif du programme de rachat d'actions propres déjà cité et, dans ce
cadre, renouvelé le contrat de liquidité conclu avec Cheuvreux SA.
Relations Investisseurs : contact@cfi-france.com
Tél. 01 40 07 81 03
72, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris / Tél. 01 40 07 81 03 /
Fax. 01 40 07 85 12 / www.cfi-france.com
Société Anonyme au capital de 25 625 720 euros - 542 033 295 R.C.S