CFI (EPA:CFI) - Compte rendu AGO et conseil d'administration du 7 06 217
Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats
19/06/2017 20:42
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7
JUIN 2017
Paris, le 19 juin 2017- L'Assemblée générale ordinaire (AGO), s'est réunie
le 7 juin 2017 à 10 heures au 72 rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris.
Elle a été suivie, à 11 heures, d'un conseil d'administration.
1. Assemblée générale ordinaire
- Approbation des comptes annuels et affectation du résultat
L'AGO a notamment approuvé les comptes de l'exercice 2016 qui dégagent une
perte de 143 201,32 euros. Elle a décidé, après imputation sur le report à
nouveau créditeur, d'affecter ce résultat en report à nouveau, celui-ci se
trouvant ramené à -110 329,53 euros.
- Renouvellement et nominations d'administrateurs
L'assemblée générale a renouvelé M. Emmanuel Rodocanachi et nommé M. Alain
Benon en qualité d'administrateurs pour une durée de quatre années expirant
à la date de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2020. Elle a ratifié la nomination de Mme Alia
ElGazzar en qualité d'administrateur en remplacement de M.Vincent Rouget,
démissionnaire, pour une durée expirant à la date l'assemblé générale qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2018.
- Renouvellement des commissaires aux comptes
L'assemblé générale a renouvelé les mandats du cabinet Exco paris ACE et
celui du cabinet Ernst and Young et Autres pour une durée de six années
venant à expiration à la date de l'assemblée générale qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
- Approbation des éléments de la politique de rémunération du
Président-Directeur général
L'AGO a approuvé les principes et critères de détermination, de répartition
et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, à raison
de son mandat, au Président Directeur général.
- Résultats des votes
Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à
cette Assemblée générale étaient au nombre de sept. Ils détenaient 761 322
actions et autant de droits de vote.
Chacune des dix résolutions a été adoptée à l'unanimité de ces 761 322
voix, soit une majorité de 89,12% du nombre d'actions constituant le capital
et 89,18 % des droits de vote existants.
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2. Conseil d'administration
A l'issue de l'Assemblée générale, le conseil d'administration a enregistré
la démission de M. Olivier Lavigne Delville de ses fonctions de
Président-Directeur général et nommé, pour le remplacer,
M. Alain Benon.
M. Emmanuel Rodocanachi, administrateur indépendant, a par ailleurs été
renouvelé en qualité de Président du Comité d'audit est des comptes et du
Comité des nominations et rémunérations.
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