CHARGEURS (EPA:CRI) - Chargeurs - Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 28 avril 2020
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
28/04/2020 18:16
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris
Le 28 avril 2020
Compte-rendu Assemblée Générale des Actionnaires du 28 avril 2020
* Renouvellement des mandats d'administratrice indépendante de Madame
Cécilia Ragueneau et d'administrateur de Monsieur Nicolas Urbain
* Approbation du say on pay : vote ex-post 2019 et vote ex-ante 2020 relatifs
aux rémunérations du Président Directeur-Général et des mandataires
sociaux non dirigeants
* Approbation d'un dividende de 0,40 EUR par action (dont un acompte de
0,20 EUR par action versé en octobre 2019)
* Approbation du paiement du dividende en actions portant jouissance immédiate
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est tenue ce mardi 28 avril 2020
sous la présidence de M. Michaël Fribourg, Président-Directeur Général de
Chargeurs. Avec un quorum de 57,17 %, les actionnaires ont approuvé à une
large majorité l'intégralité des résolutions ordinaires, notamment celles
concernant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019, et des
résolutions extraordinaires soumises par le Conseil d'Administration.
Gouvernance
Lors de l'Assemblée Générale Mixte du 28 avril 2020, les résolutions
suivantes relatives à la composition du Conseil d'Administration ont été
adoptées :
- Renouvellement du mandat d'administratrice indépendante de Madame Cécilia
Ragueneau pour une durée de 3 ans.
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Urbain pour une
durée de 3 ans.
Le Conseil d'Administration de Chargeurs est aujourd'hui composé de six
administrateurs, dont trois administratrices indépendantes, et d'un censeur
prenant part aux délibérations avec une voix consultative.
Le Conseil d'Administration est composé de 50 % de femmes, et à 50 %
d'administrateurs indépendants, dépassant l'obligation du taux de 40 % de
féminisation des Conseils d'Administration fixée par la Loi Copé- Zimmerman
pour le 1er janvier 2019.
Rémunérations du Président Directeur Général et des mandataires sociaux
non dirigeants
Conformément aux dispositions des articles L.225-37-2 et L. 225-100 du Code de
commerce, l'Assemblée Générale a approuvé la politique de rémunération du
Président Directeur Général au titre de l'exercice 2020 (vote ex-ante),
ainsi que l'ensemble des éléments de rémunération fixes, variables et
exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 au Président Directeur
Général en raison de son mandat (vote ex-post).
Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé la politique de rémunération des
Administrateurs au titre de l'exercice 2020 conformément à l'article
L. 225-37-2 du Code de commerce (vote ex-ante), ainsi que les informations
visées à l'article L. 225-37-3, I du Code de commerce relatives à la
rémunération versée ou attribuée à chaque mandataire social au titre de
l'exercice 2019 (vote ex-post).
Dividende
L'Assemblée Générale a approuvé le versement d'un dividende de 0,40 EUR par
action au titre de l'exercice 2019. Il est à rappeler qu'un acompte sur
dividende d'un montant de 0,20 EUR par action a été mis en paiement le 16
octobre 2019. Le détachement du solde du dividende (en numéraire et en
actions) d'un montant de 0,20 EUR par action est prévu le 4 mai 2020.
L'Assemblée Générale a également approuvé l'option pour le paiement en
actions du solde du dividende au titre de l'exercice 2019. Les actions émises
dans le cadre du paiement du dividende en actions porteront jouissance
immédiate et seront assimilées aux autres actions composant le capital de
Chargeurs dès leur émission. Les actionnaires souhaitant opter pour l'option
du paiement du solde du dividende au titre de 2019 en actions devront en faire
la demande à leur intermédiaire financier à compter du 6 mai 2020, date
d'ouverture de la période d'option pour le paiement du solde du dividende en
actions, et jusqu'au 19 mai 2020 inclus. Le prix d'émission des actions
nouvelles remises en paiement du solde du dividende est de 12,77 EUR par
action. Un communiqué distinct sera diffusé par le Groupe afin de détailler
les modalités de mise en oeuvre de cette option.
Enfin, l'Assemblée Générale a approuvé l'option pour le paiement en actions
d'acomptes sur dividende au titre de l'exercice 2020. Les actions nouvellement
émises porteraient jouissance immédiate et seraient assimilées dès leur
émission aux autres actions composant le capital de Chargeurs.
Calendrier relatif au versement du solde du dividende :
* Date du détachement du solde du dividende 4 mai 2020
* Ouverture de la période d'option 6 mai 2020
* Clôture de la période d'option 19 mai 2020
* Annonce des résultats de l'option 22 mai 2020
* Date de livraison des actions et de mise
en paiement du solde du dividende en numéraire 26 mai 2020
Dates d'assimilation des actions nouvelles émises dans le cadre du versement
du solde du dividende aux autres actions composant le capital de Chargeurs :
* Assimilation des actions émises dans le
cadre du paiement du solde du dividende 26 mai 2020
Calendrier financier 2020
Jeudi 10 septembre 2020
Résultats du 1er semestre 2020
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