CIS (EPA:CTRG) - CIS - Compte Rendu AG du 12.06.2017
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
12/06/2017 17:17
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Marseille, le 12 juin 2017
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU
12 JUIN 2017
Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se
sont réunis en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire le
12 juin 2017 à 9h00, au SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT - 36 boulevard Charles
Livon - 13007 Marseille, sous la présidence de M. Franck BRIESACH, Directeur
Financier et actionnaire de la Société, nommément désigné Président de
séance par l'Assemblée Générale des actionnaires en l'absence du Président
du Conseil d'Administration, Monsieur Régis ARNOUX, dûment excusé.
79% du capital social et 88% des droits de vote étaient présents et
représentés.
M. Franck BRIESACH a présenté successivement les faits marquants et les
résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
A l'issue de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2016, de la
lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les
actionnaires ont procédé au vote des résolutions telles que proposées dans
l'avis de réunion des actionnaires à cette Assemblée publié au BALO le 3
mai 2017.
QUORUM
Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle
QUORUM et Extraordinaire
Nombre d'actions composant le capital 8 041 040 actions
Total des droits vote 13 395 592 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou
ayant voté par correspondance 32
Nombre d'actions présentes
ou représentées ou ayant voté par correspondance 6 376 635
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté
par correspondance 11 774 704
Quorum 79%
RESULTATS DES VOTES
Les résolutions, dont le texte a été proposé par le Conseil
d'Administration, consultable sur le site Internet de la Société dans la
rubrique consacrée aux Informations Réglementées, ont obtenu les résultats
suivants :
Résolutions Objet suffrages exprimés)
Pour Contre Abstention
1
Approbation des comptes sociaux de l'exercice
clos le 31 décembre 2016 100% 0% 0%
2
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 100% 0% 0%
3
Affectation du résultat de l'exercice 2016 et
fixation du dividende 100% 0% 0%
4
Approbation des conventions réglementées visées
par les articles L.225-138 et suivants du Code
de commerce 96% 4% 0%
5
Approbation des engagements règlementés visés par
l'article L.225-42-1 du Code de commerce en
faveur de Mr Jeremy DE BRABANT, Directeur Général
Délégué 99% 1% 0%
6
Fixation du montant des jetons de présence alloués
aux membres du Conseil d'Administration 100% 0% 0%
7
Ratification de la cooptation par le Conseil
d'Administration de Mr David Lee ZIMMERMAN 100% 0% 0%
8
Ratification de la cooptation par le Conseil
d'Administration de la société CANTOS LIMITED 100% 0% 0%
9
Ratification de la cooptation par le Conseil
d'Administration de la société FINANCIERE LUCINDA 100% 0% 0%
10
Renouvellement du mandat d'administrateur de
Mr David Lee ZIMMERMAN 100% 0% 0%
11
Renouvellement du mandat d'administrateur de de
la société CANTOS LIMITED 100% 0% 0%
12
Principes et critères de détermination de la
rémunération de Mr Régis ARNOUX, Président
Directeur Général 100% 0% 0%
13
Principes et critères de détermination de la
rémunération de Mr Jeremy DE BRABANT, Directeur
Général Délégué 100% 0% 0%
14
Renouvellement de l'autorisation donnée au
Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur
les actions de la Société 100% 0% 0%
15
Pouvoirs pour formalités 100% 0% 0%
16
Décision à prendre quant à la réalisation d'une
augmentation de capital réservée aux salariés 5% 95% 0%
17
Délégation de compétence au Conseil
d'Administration à l'effet d'attribution
d'actions gratuites au profit de Mr
Jeremy DE BRABANT, Directeur Général Délégué 97% 3% 0%
18
Décision à prendre quant à la diminution de la
durée d'inscription nominative des actions
donnant droit de vote double et modification
corrélative de l'article 13.2 des statuts 95% 5% 0%
19
Pouvoirs pour formalités 100% 0% 0%
Le Président de séance souhaite remercier l'ensemble des actionnaires ayant
pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément
aux souhaits du Conseil d'Administration.
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