CIS (EPA:CTRG) - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 JUIN 2019

Directive transparence : information réglementée Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

14/06/2019 14:00

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Marseille, le 14 juin 2019

    COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 JUIN 2019

Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se
sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 14 juin 2019 à
9h00, au SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT - 36, boulevard Charles Livon - 13007
Marseille, sous la présidence de M. Franck BRIESACH, Directeur Financier et
actionnaire de la Société, nommément désigné Président de séance par
l'Assemblée Générale des actionnaires en l'absence du Président du Conseil
d'Administration, Monsieur Régis ARNOUX, dûment excusé.

79% du capital social et 85% des droits de vote étaient présents et
représentés.

M. Franck BRIESACH a présenté successivement les faits marquants et les
résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

A l'issue de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2018, de la
lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les
actionnaires ont procédé au vote des résolutions telles que proposées dans
l'avis de réunion des actionnaires à cette Assemblée publié au BALO le 3
mai 2019.

QUORUM

                                                         Assemblée Générale
                                                       Ordinaire Annuelle et
QUORUM                                                     Extraordinaire

Nombre d'actions composant le capital                    8 041 040 actions
Total des droits vote                                     10 904 586 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés 
ou ayant voté par correspondance                                37 
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant
voté par correspondance                                      6 319 717
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté 
par correspondance                                           9 322 410
Quorum                                                         79%

RESULTATS DES VOTES

Les résolutions, dont le texte a été proposé par le Conseil
d'Administration, consultable sur le site Internet de la Société dans la
rubrique consacrée aux Informations Réglementées, ont obtenu les résultats
suivants :

                                                     Votes (en pourcentage 
                                                     de suffrages exprimés)
Résolutions                 Objet                  Pour   Contre  Abstention

1            Approbation des comptes sociaux de 
             l'exercice clos le 31 décembre 2018, 
             approbation des dépenses non 
             déductibles et quitus aux 
             administrateurs                       100%      0%       0%
             
2            Approbation des comptes consolidés 
             de l'exercice clos le 31 décembre 
             2018                                  100%      0%       0%
             
3            Affectation du résultat de l'exercice 
             2018 et fixation du dividende         100%      0%       0%

4            Approbation des conventions 
             réglementées visées par les articles 
             L.225-38 et suivants du Code de 
             commerce                               97%      3%       0%
             
5            Fixation du montant des jetons de 
             présence alloués aux membres du 
             Conseil d'Administration              100%      0%       0%
             
6            Renouvellement du mandat 
             d'administrateur de Monsieur Régis 
             ARNOUX                                100%      0%       0%
             
7            Renouvellement du mandat 
             d'administrateur de Madame Monique 
             ARNOUX                                100%      0%       0%
             
8            Renouvellement du mandat 
             d'administrateur de Madame Florence 
             ARNOUX                                100%      0%       0%
             
9            Renouvellement du mandat 
             d'administrateur de Madame Frédérique 
             SALAMON                               100%      0%       0%
             
10           Renouvellement du mandat 
             d'administrateur de la Société FINRA 
             (Financière Régis Arnoux)              99%      1%       0%
             
11           Renouvellement du mandat 
             d'administrateur de la Société 
             FINANCIERE LUCINDA                    100%      0%       0%
             
12           Renouvellement du mandat 
             d'administrateur de Monsieur 
             Frédéric BEDIN                        100%      0%       0%
             
13           Renouvellement du mandat 
             d'administrateur de la Société 
             YLD CONSEIL                           100%      0%       0%
             
14           Principes et critères de détermination 
             de la rémunération de Mr Régis ARNOUX, 
             Président Directeur Général            98%      2%       0%
             
15           Approbation de la rémunération totale 
             attribuée à Mr Régis ARNOUX, Président 
             Directeur Général, au titre de 
             l'exercice clos le 31 décembre 2018    98%      2%       0%
             
16           Approbation de la rémunération totale 
             attribuée à Mr Jeremy DE BRABANT, 
             Directeur Général Délégué, au titre 
             de l'exercice clos le 31 décembre 
             2018                                   99%      1%       0%
             
17           Renouvellement de l'autorisation 
             donnée au Conseil d'Administration 
             à l'effet d'opérer sur les actions 
             de la Société                         100%      0%       0%
             
18           Pouvoirs pour l'accomplissement des 
             formalités légales                    100%      0%       0%

Le Président de séance souhaite remercier l'ensemble des actionnaires ayant
pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément
aux souhaits du Conseil d'Administration.

Euronext Paris Compartiment C - ISIN FR0000064446 - CAC All-Tradable - CAC Mid
& Small

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