CIS (EPA:CTRG) - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 JUIN 2019
Directive transparence : information réglementée Total du nombre de droits de vote et du capital
14/06/2019 14:00
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Marseille, le 14 juin 2019
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 JUIN 2019
Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se
sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 14 juin 2019 à
9h00, au SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT - 36, boulevard Charles Livon - 13007
Marseille, sous la présidence de M. Franck BRIESACH, Directeur Financier et
actionnaire de la Société, nommément désigné Président de séance par
l'Assemblée Générale des actionnaires en l'absence du Président du Conseil
d'Administration, Monsieur Régis ARNOUX, dûment excusé.
79% du capital social et 85% des droits de vote étaient présents et
représentés.
M. Franck BRIESACH a présenté successivement les faits marquants et les
résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
A l'issue de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2018, de la
lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les
actionnaires ont procédé au vote des résolutions telles que proposées dans
l'avis de réunion des actionnaires à cette Assemblée publié au BALO le 3
mai 2019.
QUORUM
Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle et
QUORUM Extraordinaire
Nombre d'actions composant le capital 8 041 040 actions
Total des droits vote 10 904 586 voix
Nombre d'actionnaires présents ou représentés
ou ayant voté par correspondance 37
Nombre d'actions présentes ou représentées ou ayant
voté par correspondance 6 319 717
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté
par correspondance 9 322 410
Quorum 79%
RESULTATS DES VOTES
Les résolutions, dont le texte a été proposé par le Conseil
d'Administration, consultable sur le site Internet de la Société dans la
rubrique consacrée aux Informations Réglementées, ont obtenu les résultats
suivants :
Votes (en pourcentage
de suffrages exprimés)
Résolutions Objet Pour Contre Abstention
1 Approbation des comptes sociaux de
l'exercice clos le 31 décembre 2018,
approbation des dépenses non
déductibles et quitus aux
administrateurs 100% 0% 0%
2 Approbation des comptes consolidés
de l'exercice clos le 31 décembre
2018 100% 0% 0%
3 Affectation du résultat de l'exercice
2018 et fixation du dividende 100% 0% 0%
4 Approbation des conventions
réglementées visées par les articles
L.225-38 et suivants du Code de
commerce 97% 3% 0%
5 Fixation du montant des jetons de
présence alloués aux membres du
Conseil d'Administration 100% 0% 0%
6 Renouvellement du mandat
d'administrateur de Monsieur Régis
ARNOUX 100% 0% 0%
7 Renouvellement du mandat
d'administrateur de Madame Monique
ARNOUX 100% 0% 0%
8 Renouvellement du mandat
d'administrateur de Madame Florence
ARNOUX 100% 0% 0%
9 Renouvellement du mandat
d'administrateur de Madame Frédérique
SALAMON 100% 0% 0%
10 Renouvellement du mandat
d'administrateur de la Société FINRA
(Financière Régis Arnoux) 99% 1% 0%
11 Renouvellement du mandat
d'administrateur de la Société
FINANCIERE LUCINDA 100% 0% 0%
12 Renouvellement du mandat
d'administrateur de Monsieur
Frédéric BEDIN 100% 0% 0%
13 Renouvellement du mandat
d'administrateur de la Société
YLD CONSEIL 100% 0% 0%
14 Principes et critères de détermination
de la rémunération de Mr Régis ARNOUX,
Président Directeur Général 98% 2% 0%
15 Approbation de la rémunération totale
attribuée à Mr Régis ARNOUX, Président
Directeur Général, au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2018 98% 2% 0%
16 Approbation de la rémunération totale
attribuée à Mr Jeremy DE BRABANT,
Directeur Général Délégué, au titre
de l'exercice clos le 31 décembre
2018 99% 1% 0%
17 Renouvellement de l'autorisation
donnée au Conseil d'Administration
à l'effet d'opérer sur les actions
de la Société 100% 0% 0%
18 Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités légales 100% 0% 0%
Le Président de séance souhaite remercier l'ensemble des actionnaires ayant
pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément
aux souhaits du Conseil d'Administration.
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