CIS (EPA:CTRG) - CIS - Compte Rendu AG du 16.06.2020
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
16/06/2020 11:56
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Marseille, le 16 juin 2020
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE & EXTRAORDINAIRE
DU 16 JUIN 2020
Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se
sont réunis, à huis clos conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars
2020, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 16
juin 2020 à 9h00, au siège de la société sis 40C, avenue de Hambourg -
13008 Marseille, sous la présidence de M. Régis ARNOUX Président du Conseil
d'Administration, nommément désigné Président de séance par l'Assemblée
Générale des actionnaires.
79% du capital social et 88% des droits de vote étaient présents et
représentés.
L'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises ont été approuvées.
QUORUM
QUORUM Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire
Nombre d'actions
composant le capital 8 041 040 actions
Total des droits vote 13 385 328 voix
Nombre d'actionnaires présents
ou représentés ou ayant voté
par correspondance 33
Nombre d'actions présentes
ou représentées ou ayant
voté par correspondance 6 318 365
Nombre de voix présentes,
représentées ou ayant voté
par correspondance 11 815 837
Quorum 79%
RESULTATS DES VOTES
Les résolutions, dont le texte a été proposé par le Conseil d'Administration,
consultable sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux
Informations Réglementées, ont obtenu les résultats suivants :
Résolutions Objet Votes
(en pourcentage de
suffrages exprimés)
Pour Contre Abstention
1 Approbation des comptes sociaux
de l'exercice clos le 31
décembre 2019 et quitus aux
administrateurs 100,0% 0,0% 0,0%
2 Approbation des comptes
consolidés de l'exercice clos le
31 décembre 2019 100,0% 0,0% 0,0%
3 Affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 décembre
2019 100,0% 0,0% 0,0%
4 Approbation des conventions
réglementées visées par les
articles L.225-38 et suivants du
Code de commerce 98,8% 1,2% 0,0%
5 Fixation du montant annuel de la
rémunération allouée aux
administrateurs 100,0% 0,0% 0,0%
6 Renouvellement du mandat
d'administrateur de la société
CANTOS LIMITED 99,7% 0,3% 0,0%
7 Renouvellement du mandat
d'administrateur de
Mr Gonzague de BLIGNIERES 100,0% 0,0% 0,0%
8 Approbation du rapport sur les
rémunérations des mandataires
sociaux pour l'exercice écoulé 100,0% 0,0% 0,0%
9 Approbation de la rémunération
totale attribuée à Mr Régis ARNOUX,
Président Directeur Général, au
titre de l'exercice clos le
31 décembre 2019 100,0% 0,0% 0,0%
10 Approbation de la rémunération
totale attribuée à
Mr Yannick MORILLON,
Directeur Général Délégué,
au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2019 98,9% 1,1% 0,0%
11 Approbation de la politique de
rémunération des dirigeants
mandataires sociaux pour
l'exercice 2020 98,9% 1,1% 0,0%
12 Approbation de la politique de
rémunération des
administrateurs pour
l'exercice 2020 100,0% 0,0% 0,0%
13 Renouvellement de l'autorisation
donnée au Conseil d'Administration
à l'effet d'opérer sur les actions
de la société 98,8% 1,2% 0,0%
14 Pouvoirs pour l'accomplissement
des formalités légales (AG) 100,0% 0,0% 0,0%
15 Modifications des articles
13.1.2 et 13.1.4 des statuts
relatifs aux dispositions générales
en matière de droits et obligations
attachés aux actions 99,9% 0,1% 0,0%
16 Modification de l'article 14 des
statuts relatif au Conseil
d'Administration 100,0% 0,0% 0,0%
17 Modification de l'article 16.5
des statuts relatif aux réunions et
délibérations du Conseil
d'Administration 100,0% 0,0% 0,0%
18 Modification de l'article 17.1
des statuts relatif aux pouvoirs
du Conseil d'Administration 100,0% 0,0% 0,0%
19 Modification de l'article 19
des statuts relatif aux
conventions réglementées 100,0% 0,0% 0,0%
20 Modification de l'article 21.3
des statuts relatif aux Assemblées
Générales 100,0% 0,0% 0,0%
21 Pouvoirs pour l'accomplissement
des formalités légales (AGE) 100,0% 0,0% 0,0%
Le Président de séance souhaite remercier l'ensemble des actionnaires ayant
pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément
aux souhaits du Conseil d'Administration.
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