EIFFAGE (EPA:FGR) - Eiffage - Assemblée générale mixe du 22 avril 2020 tenue à huis clos Compte-rendu et résultat du vote des résolutions Publication du rapport climat

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

22/04/2020 14:39

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Vélizy-Villacoublay, le 22 avril 2020
14:30

   Assemblée générale mixe du 22 avril 2020 tenue à huis clos Compte-rendu et
                        résultat du vote des résolutions 

                          Publication du rapport climat
                
Conformément aux communications d'Eiffage, à l'ordonnance n° 2020-321 du 25
mars 2020 et au décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et dans le contexte du
Covid-19 de confinement général des personnes en France, l'assemblée
générale des actionnaires du 22 avril 2020 s'est tenue à 10 heures au siège
de la société 3-7 place de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay, hors la
présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y
participer.

Concomitamment à la tenue de son assemblée générale, Eiffage publie son
premier rapport climat selon le référentiel de la TCFD (Task force on
Climate-related Financial Disclosures) qui précise les risques et
opportunités financiers liés à la transition énergétique et au changement
climatique.

Ce rapport détaille ainsi en 4 volets :

* La façon dont le changement climatique est intégré au plus haut niveau de
  l'entreprise par le président-directeur général et le conseil
  d'administration,

* la gestion des risques physiques et de transition liés au changement
  climatique,

* la stratégie choisie pour être compatible avec une limitation de
  l'augmentation moyenne de la température mondiale à 2° (" trajectoire 2° ")
  et les opportunités d'activités durables dont le développement doit être
  accéléré,

* les outils mis en place pour suivre le déploiement d'une stratégie bas
  carbone globale à l'échelle de l'organisation.

La parution de ce rapport ce jour devait permettre d'en faire une présentation
en plénière et d'y aborder la stratégie bas carbone d'Eiffage. Ces enjeux
feront l'objet d'une restitution détaillée lors de la prochaine assemblée
générale. Ce rapport est disponible sur le site internet de la société
www.eiffage.com.

Concernant l'assemblée générale, Eiffage rappelle que les avis de réunion
et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées
conformément à la réglementation applicable et que l'intégralité des
documents relatifs à cette assemblée générale a été mise à disposition
et reste disponible sur www.eiffage.com/finance/assemblee-generale-eiffage.
Aucune question écrite n'a été reçue en amont de l'assemblée générale.

Cette assemblée a été présidée par M. de Ruffray, président-directeur
général, qui sur délégation du conseil d'administration a désigné comme
scrutateurs deux actionnaires :

M. Cassayre, directeur financier et M. Ombrédanne, directeur des financements
et également secrétaire de l'assemblée.

Les actionnaires ont pu exprimer leur vote par correspondance ou donner
pouvoir, en utilisant le formulaire de vote ou par voie électronique via
l'outil Votaccess. Au regard des votes à distance et des pouvoirs donnés, le
bureau a constaté que 2 372 actionnaires (2 059 en 2019) ont participé au
vote représentant 69,03 % des actions (62,75 % en 2019) ayant le droit de
vote. L'assemblée est donc valablement constituée.

Le bureau a ensuite constaté le résultat des votes des actionnaires qui ont
voté à distance ou donné pouvoir au président pour chacune des résolutions
à caractère ordinaire et extraordinaire de l'assemblée.

L'annexe à ce communiqué présente le résultat détaillé des votes et la
comparaison avec les votes de 2019.

L'assemblée générale a ainsi notamment :

 * Approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019 et décidé de 
   ne pas verser de dividende au titre de cet exercice,
 
 * approuvé une nouvelle convention réglementée,
  
 * renouvelé les mandats de M. Roverato et de M. Guénard, en qualité 
   d'administrateurs, approuvé la politique de rémunération des 
   administrateurs et du président-directeur général ainsi que leurs 
   éléments de rémunération 2019,

 * renouvelé l'ensemble des délégations financières et autorisations à
   l'ordre du jour à l'exception de l'autorisation d'attribuer des options
   d'achat d'actions, 

 * modifié les statuts de la société, notamment pour mettre 
   en place une représentation des salariés au sein du conseil conformément à 
   la réglementation.

Agenda financier

Un point sur l'évolution de la situation sera fait lors de la publication de
l'information trimestrielle et du chiffre d'affaires du premier trimestre 2020
d'Eiffage le 12 mai 2020.

Annexe : résultat des votes des résolutions
Assemblée générale mixte 22/04/2020
Nombre d'actions composant le capital : 98 000 000
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 97 144 617

N°   Type     Quorum      Quorum   Résultat complet Résultat complet 
           (en actions)   (en %)   du vote pour     du vote contre
                                    (en voix)**        (en voix)
1     AGO  67 064 121      69,04     81 630 235          6 412       
2     AGO  67 064 121      69,04     81 630 235          6 412    
3     AGO  67 064 121      69,04     81 512 605        132 105      
4     AGO  67 048 121      69,02     81 479 310          7 781    
5     AGO  67 064 121      69,04     79 231 492      2 339 006 
6     AGO  67 064 121      69,04     73 197 209          8 360 
7     AGO  67 064 121      69,04     81 572 930         89 281 
8     AGO  67 064 121      69,04     71 052 967     10 586 046 
9     AGO  67 064 121      69,04     80 287 715      1 378 812 
10    AGO  67 064 121      69,04     51 449 623     29 113 469 
11    AGO  67 064 121      69,04     80 697 684        924 328
12    AGE  67 084 122      69,06     80 829 205        885 176 
13    AGE  67 084 122      69,06     81 646 432         68 075
14    AGE  67 084 122      69,06     78 086 600      3 623 700 
15    AGE  67 084 122      69,06     79 737 201      1 972 909 
16    AGE  67 084 122      69,06     78 858 431      2 851 606 
17    AGE  67 084 122      69,06     74 556 932      7 148 962 
18    AGE  67 084 122      69,06     79 972 820      1 737 044 
19    AGE  67 084 122      69,06     80 476 458      1 233 384 
20    AGE  67 084 122      69,06     76 340 845      5 373 327 
21*   AGE  67 084 122      69,06     52 948 585     27 667 521 
22    AGE  67 084 122      69,06     81 625 515         85 183 
23    AGE  67 084 122      69,06     81 625 655         85 098 
24    AGE  67 084 122      69,06     81 628 130         82 865 
25    AGE  67 084 122      69,06     58 953 648     22 757 205 
26    AGO  67 064 121      69,04     81 663 490          7 489
         
         
Résultat complet    Total pour Total contre Résultat
du vote abstention   (en %)      (en %)
(en voix)

     38 601          99,99        0,01     Approuvée
     38 601          99,99        0,01     Approuvée
     30 538          99,84        0,16     Approuvée
    171 157          99,99        0,01     Approuvée
    104 750          97,13        2,87     Approuvée
    117 911          89,75       10,25     Approuvée
     13 037          99,89        0,11     Approuvée
     36 235          87,03       12,97     Approuvée
      8 721          98,31        1,69     Approuvée
  1 112 156          63,86       36,14     Approuvée
     53 236          98,87        1,13     Approuvée
        869          98,92        1,08     Approuvée
        743          99,92        0,08     Approuvée
      4 950          95,57        4,43     Approuvée
      5 140          97,59        2,41     Approuvée
      5 213          96,51        3,49     Approuvée
      9 356          91,25        8,75     Approuvée
      5 386          97,87        2,13     Approuvée
      5 408          98,49        1,51     Approuvée
      1 078          93,42        6,58     Approuvée
  1 099 144          65,68       34,32     Rejetée
      4 552          99,90        0,10     Approuvée
      4 497          99,90        0,10     Approuvée
      4 255          99,90        0,10     Approuvée
      4 397          72,15       27,85     Approuvée
      4 269          99,99        0,01     Approuvée 

* La résolution 21 proposait le renouvellement d'une autorisation d'émettre
des options d'achat d'actions. Elle venait remplacer l'autorisation votée en
assemblée générale le 19 avril 2017 (23e résolution) valide jusqu'au 18
juin 2020, qui n'a pas été utilisée. ** Les voix exprimées ne comprennent
pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris
part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Note : le pourcentage des absentions dans le total des droits de vote est non
significatif.

Résultat de l'assemblée générale mixte du 22 avril 2020 en comparaison de
celle du 24 avril 2019

Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2019 62,75 % des actions présentes
ou représentées

N°                Résolutions                                   % de voix
pour  

01   Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 
     31 décembre 2018                                               99,95 %

02   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos 
     le 31 décembre 2018                                            99,86 %

03   Affectation du résultat de l'exercice et fixation du 
     dividende                                                      99,66 %

04   Renouvellement de KPMG Audit IS aux fonctions de 
     commissaire aux comptes titulaire                              94,00 %

05   Non renouvellement et non remplacement de KPMG Audit 
     ID aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant          99,97 %
  
06   Nomination de Mazars en remplacement de 
     Pricewaterhousecoopers Audit aux fonctions de commissaire 
     aux comptes titulaire                                          99,82 %
  
07   Non renouvellement et non remplacement de Madame Annick
     Chaumartin aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant  99,97 %
  
08   Renouvellement de Monsieur Benoît de Ruffray en qualité 
     d'administrateur                                               82,22 %
  
09   Renouvellement de Madame Isabelle Salaün en qualité 
     d'administrateur                                               96,17 %
  
10   Renouvellement de Monsieur Laurent Dupont en qualité 
     d'administrateur représentant les actionnaires salariés        96,30 %

11   Say on pay « ex post »
     Approbation des éléments fixes variables et exceptionnels 
     composant la rémunération totale et les avantages de toute 
     nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé 
     à Monsieur Benoît de Ruffray, président-directeur général, 
     en application des principes et critères approuvés par 
     l'assemblée générale d'Eiffage du 25 avril 2018                95,17
%
  
12   Say on pay « ex ante »
     Approbation des principes et critères de détermination de 
     répartition et d'attribution des éléments fixes variables et 
     exceptionnels composant la rémunération totale et les 
     avantages de toute nature attribuables au président-
     directeur général pour la période 2019-2021                    95,95
%

13   Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet
     de faire racheter par la société ses propres actions dans le 
     cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de 
     commerce durée de l'autorisation finalités modalités plafond 
     suspension en période d'offre publique                         99,58 %

23   Pouvoirs pour les formalités.                                  99,99 %

Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2020 69,04 % des actions présentes
ou représentées

N°                Résolutions                                   % de voix
pour

01  Même type de résolution pour l'année 2019                       99,99
%

02  Même type de résolution pour l'année 2019                       99,99
%

03  Même type de résolution pour l'année 2019 avec suppression 
    du dividende                                                    99,84 %

04  Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
    conventions et engagements réglementés et approbation 
    d'une convention nouvelle                                       99,99 %

05  Renouvellement de Monsieur Jean-François Roverato en qualité 
    d'administrateur                                                97,13 %

06  Renouvellement de Monsieur Jean Guénard en qualité 
    d'administrateur                                                89,75 %

07  Nouvelle résolution en application de la loi Pacte.
    Approbation de la politique de rémunération des membres du 
    conseil d'administration                                        99,89 %

08  Say on pay « ex ante »
    Approbation des éléments fixes variables et exceptionnels 
    composant la rémunération totale et les avantages de 
    toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 
    écoulé à Monsieur Benoît de Ruffray, président-directeur
    général, en application des principes et critères approuvés
    par l'assemblée générale d'Eiffage du 24 avril 2019             87,03
%

09  Nouvelle résolution en application de la loi Pacte.
    Approbation des informations visées au I de l'article 
    L.225-37-3 du Code de commerce                                  98,31 %

10  Say on pay « ex post »
    Approbation des éléments fixes variables et 
    exceptionnels composant la rémunération totale et 
    les avantages de toute nature versés ou attribués au 
    titre de l'exercice écoulé à Monsieur Benoît de Ruffray, 
    président-directeur général, en application des principes 
    et critères approuvés par l'assemblée générale d'Eiffage 
    du 24 avril 2019                                                 63,86 %

11  Même type de résolution avec un plafond de prix d'achat
    relevé à 175EUR                                                  98,87 %

26   Même type de résolution                                         99,99 %

Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2019 62,75 % des actions
présentes ou représentées

N°                Résolutions                                   % de voix pour

14  Autorisation à donner au conseil d'administration en vue 
    d'annuler les actions rachetées par la société dans le 
    cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du code de
    commerce durée de l'autorisation plafond suspension en 
    période d'offre publique                                        99,33 %


15  Délégation de compétence à donner au conseil 
    d'administration pour augmenter le capital par incorporation 
    de réserves bénéfices et/ou primes durée de la délégation
    montant nominal maximal de l'augmentation de capital sort des 
    rompus suspension en période d'offre publique                   99,99 %

16  Délégation de compétence à donner au conseil d'administration 
    pour émettre des actions ordinaires donnant le cas échéant
    accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de 
    créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital 
    avec maintien du droit préférentiel de souscription durée de la
    délégation montant nominal maximal de l'augmentation de capital
    faculté d'offrir au public les titres non souscrits suspension
    en période d'offre publique                                     93,69 %

17  Délégation de compétence à donner au conseil d'administration 
    pour émettre des actions donnant le cas échéant accès à des 
    actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance 
    et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
    suppression de droit préférentiel de souscription par offre 
    au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une 
    offre publique d'échange durée de la délégation montant nominal 
    maximal de l'augmentation de capital prix d'émission faculté de
    limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres 
    non souscrits suspension en période d'offre publique            95,90 %

18  Délégation de compétence à donner au conseil d'administration 
    pour émettre des actions ordinaires donnant le cas échéant
    accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres
    de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital
    avec suppression de droit préférentiel de souscription par une 
    offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et 
    financier durée de la délégation montant nominal maximal de 
    l'augmentation de capital prix d'émission faculté de limiter 
    au montant des souscriptions ou de répartir les titres non 
    souscrits suspension en période d'offre publique                94,54 %


19  Autorisation d'augmenter le montant des émissions suspension 
    en période d'offre publique                                     92,89 %

20  Délégation à donner au conseil d'administration pour 
    augmenter le capital par émission d'actions ordinaires 
    et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
    dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer 
    des apports en nature de titres de capital ou de 
    valeurs mobilières donnant accès au capital durée de 
    la délégation suspension en période d'offre publique            95,78
%

21* Limitation globale des plafonds des délégations prévues 
    aux 17e, 18e et 20e résolutions de la présente assemblée        96,50
%

22  Délégation de compétence à donner au conseil 
    d'administration pour augmenter le capital par émission 
    d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant 
    accès au capital avec suppression de droit préférentiel de 
    souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne 
    d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et 
    suivants du Code du travail durée de la délégation montant 
    nominal maximal de l'augmentation de capital prix d'émission 
    possibilité d'attribuer des actions gratuites en application
    de l'article L. 3332-21 du code du travail                      69,36 %


Assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2020 69,06 % des actions
présentes ou représentées

N°                Résolutions                                   % de voix pour

12  Même type de résolution                                         98,92 %

13  Même type de résolution                                         99,92 %

14  Même type de résolution                                         95,57 %

15  Même type de résolution                                         97,59 %

16  Même type de résolution                                         96,51 %

17  Même type de résolution                                         91,25 %

18  Même type de résolution                                         97,87 %

19  Même type de résolution                                         98,49 %

20  Même type de résolution                                         93,42 %

21* Autorisation à donner au conseil d'administration 
    en vue d'octroyer des options d'achat d'actions aux membres 
    du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de 
    la société ou des sociétés liées durée de l'autorisation 
    plafond prix d'exercice durée maximale de l'option              65,68 %

22  Nouvelle résolution en application de la loi
    Modification de l'article 17 des statuts en vue de prévoir
    les modalités de désignation des administrateurs représentant 
    les salariés                                                    99,90 %

23  Nouvelle résolution en application de la loi
    Modification de l'article 23 des statuts en vue de prévoir 
    la consultation écrite des administrateurs                      99,90 %

24  Mise en harmonie des statuts                                    99,90 %

25  Nouvelle résolution en application de la loi
    Références textuelles applicables en cas de changement de 
    codification.                                                   72,15 %

* La résolution 21 proposait le renouvellement d'une autorisation d'émettre
des options d'achat d'actions. Elle venait remplacer l'autorisation votée en
assemblée générale le 19 avril 2017 (23e résolution) valide jusqu'au 18
juin 2020, qui n'a pas été utilisée.