EUROMEDIS GROUPE (EPA:ALEMG) - EUROMEDIS : avis de convocation en AG du 31 janvier 2011
Directive transparence : information réglementée Information sur chiffre d’affaires annuel
18/01/2011 15:40
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EUROMEDIS GROUPE
Société Anonyme au capital de 4 771 554 Euros
Siège Social : ZA de la Tuilerie
(60290) NEUILLY SOUS CLERMONT
407 535 517 RCS BEAUVAIS
Neuilly sous Clermont
Le 14 janvier 2011
Monsieur, Madame
Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Mixte
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de notre Société se tiendra le 31 janvier
2011, à 14 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Pour la partie ordinaire
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur la
marche de la société, sur le groupe, sur les comptes consolidés et sur les
comptes de l'exercice clos le 31 Juillet 2010 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Juillet 2010, des comptes
consolidés et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation
desdites conventions ;
- Renouvellement de mandats d'administrateurs ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration dans le cadre des
dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce, de procéder à
l'acquisition par la Société de ses propres actions.
Pour la partie extraordinaire
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réduire le capital
social par annulation d'actions propres détenues par la Société,
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder, au
profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société ou de son
groupe à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre,
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet
d'augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription,
par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la société ;
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre
des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au
public ;
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre
des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre
par placement privé visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et
financier ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet
de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de
primes, réserves ou bénéfices ;
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de fixer le prix
d'émission par appel public à l'épargne, sans droit préférentiel de
souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital, dans la limite de 10 % du capital ;
- Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d'Administration au Conseil
d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital en vue
de rémunérer des apports en nature constitués de titres d'une société ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- Délégation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le
nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans
droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas de demandes
excédentaires ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet
d'émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres
de créance ;
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de
procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à
un plan d'épargne d'entreprise ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Nous espérons votre présence, mais au cas où vous ne pourriez assister
personnellement à l'assemblée, vous pourrez :
- Soit remettre une procuration à votre conjoint ou à un autre actionnaire,
- Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire,
- Soit adresser à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formulaires de vote par procuration et des formulaires de vote par
correspondance ainsi que leurs annexes sont à votre disposition au siège
social.
Votre demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue
de l'assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires
dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la
réunion de l'assemblée générale.
En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la société, à la fois une formule
de procuration et un formulaire de vote par correspondance.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Président-Directeur Général