EUROMEDIS GROUPE (EPA:ALEMG) - Euromedis Convocation en AG du 31 janvier 2014
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
23/01/2014 21:52
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EUROMEDIS GROUPE
Société Anonyme au capital de 5.981.942 Euros
Siège Social : ZA de la Tuilerie
(60290) NEUILLY SOUS CLERMONT
407 535 517 RCS BEAUVAIS
Neuilly sous
Clermont Le 06 janvier 2014
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Mixte de notre
Société se tiendra le 31 janvier 2014 à 14 heures, au siège social, à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Pour la partie ordinaire
- Rapports du Directoire et des Commissaires aux Comptes sur la marche de la
Société, sur le groupe, sur les comptes consolidés et sur les comptes de
l'exercice clos le 31 juillet 2013 ;
- Rapport du Conseil de Surveillance contenant notamment ses observations sur
ces comptes et sur le rapport du Directoire ;
- Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de
préparation et d'organisation des travaux du Conseil de Surveillance et sur
les procédures de contrôle interne mises en place par la Société ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2013, des comptes
consolidés et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de
Surveillance ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux
articles
L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
Attribution de jetons de présence ;
Autorisation à donner au Directoire dans le cadre des dispositions de l'article
L. 225-209 du Code de commerce, de procéder à l'acquisition par la Société
de ses propres actions.
Pour la partie extraordinaire
- Rapports du Directoire et des Commissaires aux Comptes,
- Autorisation à donner au Directoire de réduire le capital social
par annulation d'actions propres détenues par la Société,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Nous espérons votre présence, mais au cas où vous ne pourriez assister
personnellement à l'assemblée, vous pourrez :
- Soit remettre une procuration à toute personne physique ou morale de votre
choix,
- Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire,
- Soit adresser à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formulaires de vote par procuration et des formulaires de vote par
correspondance ainsi que leurs annexes sont à votre disposition au siège
social.
Votre demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de
l'assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires
dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion
de l'assemblée générale.
En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la société, à la fois une formule
de procuration et un formulaire de vote par correspondance.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.
Le Directoire