EUROPACORP (EPA:ECP) - Compte-rendu d’Assemblée Générale Mixte du 10 septembre 2021
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
20/09/2021 18:00
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Communique de presse
Compte-rendu d'Assemblée Générale Mixte du 10 septembre 2021
Saint-Denis, le 17 septembre 2021 - L'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires d'EuropaCorp s'est tenue le 10 septembre 2021, au Club de l'Etoile
à Paris. Etaient présents :
- Monsieur Axel Duroux, Directeur Général ;
- Monsieur Vincent Teyssot, Directeur Administratif et Financier ;
- Monsieur Edouard Boccon-Gibod, Secrétaire Général ;
- Messieurs Arnaud Malivoire, Olivier Juramie et Eric Chapus, Commissaires aux
Comptes ;
- Monsieur Arnaud de Senilhes, Conseil de la Société.
Au cours de cette Assemblée Générale, l'ensemble des résolutions a été adopté.
Le détail des votes par résolution est présenté en annexe.
A PROPOS D'EUROPACORP
Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de
production de films et séries en Europe.
Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de
valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la
distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et
l'édition musicale. EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité
tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a
produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les
salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands
succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions
françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international (source Le film
français - 17 mai 2019). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la
production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.
EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc
Besson. Plus d'informations sur www.europacorp.com
Contacts
Groupe EuropaCorp
Lisa Reynaud / Relations Investisseurs / investors@europacorp.com
Régis Lefèbvre / Communication / rlefebvre@europacorp.com
Tel : 01 55 99 50 00
NewCap
Pierre Laurent / NewCap
plaurent@newcap.fr / Tel : 01 44 71 94 94
EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP
Détail des votes
ANNEXE
Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 91
787 931 (75,2%), ce qui représente un quorum suffisant pour l'Assemblée
Générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire.
Résolution Objet
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2021
2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars
2021
3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021
4* Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes
établi en application de l'article L. 225-40 sur les conventions
réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et
approbation desdites conventions
5* Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur
les conventions réglementées visées à l'article L. 225-42 du Code
de commerce et approbation desdites
6 Approbation des informations relatives à la rémunération des
mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du
Code de commerce
7 Approbation des éléments fixes et variables composant la
rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués
au titre de l'exercice 2020-2021 à M. Luc Besson, en qualité de
Président du Conseil d'administration, et de Président Directeur
général ;
8 Approbation des éléments fixes et variables composant la
rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués
au titre de l'exercice 2020-2021 à M. Axel Duroux, en qualité de
Directeur Général ;
9 Approbation des éléments fixes et variables composant la
rémunération et les avantages de toute nature versés
ou attribués au titre de l'exercice 2020-2021 à M. Régis Marillas,
en qualité de Directeur général Délégué ;
10 Approbation de la politique de rémunération de M. Luc Besson, en
qualité de Président, pour l'exercice 2021-2022 ;
11 Approbation de la politique de rémunération de M. Axel Duroux,
en qualité de Directeur Général, pour l'exercice 2021-2022 ;
12 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs
pour l'exercice 2021-2022 ;
13 Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses
propres actions ;
14 Approbation du transfert de la cotation des titres émis par la
Société du marché Euronext Paris vers le système multilatéral de
négociation organisé Euronext Growth Paris ;
15 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration
à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au
capital de la Société ou à des titres de créance ;
16 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration
à l'effet de décider l'émission, par offre au public, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des
titres de créance ;
17 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration
à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au
capital de la Société ou à des titres de créance dans le cadre
d'une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code
monétaire et financier ;
18 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de
fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs
mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an ;
19 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet
d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135- 1 du Code de
commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions
réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires ;
20 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de
procéder à une augmentation de capital, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux
salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;
21 Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire ;
22 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration en
vue d'augmenter le capital social par émission d'actions
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société en rémunération de titres apportés dans le cadre d'une
offre publique d'échange initiée par la Société ;
23 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à
l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires dans la limite
de 10% du capital social, en rémunération d'apports en nature
consentis à la Société ;
24 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à
l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers ;
25 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de
consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux
salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés
liées ;
26 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de
procéder à des attributions gratuites d'actions existantes et/ou
à émettre de la Société aux salariés ou mandataires sociaux de
la Société et des sociétés liées ;
27 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à
l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres ;
28 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de
réduire le capital social par annulation d'actions ;
29 Pouvoirs en vue des formalités.
% votes % votes % votes Résultat
Pour Contre Abstention du vote
99,96% 0,01% 0,03% Résolution adoptée
99,96% 0,01% 0,03% Résolution adoptée
99,96% 0,01% 0,03% Résolution adoptée
99,38% 0,58% 0,04% Résolution adoptée
99,38% 0,58% 0,04% Résolution adopté
99,46% 0,04% 0,50% Résolution adoptée
99,41% 0,55% 0,04% Résolution adoptée
99,41% 0,55% 0,04% Résolution adoptée
99,36% 0,61% 0,03% Résolution adoptée
99,42% 0,54% 0,04% Résolution adoptée
99,42% 0,54% 0,04% Résolution adoptée
99,88% 0,08% 0,04% Résolution adoptée
99,48% 0,49% 0,03% Résolution adoptée
99,94% 0,03% 0,03% Résolution adoptée
99,48% 0,49% 0,03% Résolution adoptée
99,43% 0,54% 0,03% Résolution adoptée
99,42% 0,54% 0,04% Résolution adoptée
99,43% 0,54% 0,03% Résolution adoptée
99,44% 0,52% 0,04% Résolution adoptée
99,90% 0,06% 0,04% Résolution adoptée
99,95% 0,02% 0,03% Résolution adoptée
99,46% 0,50% 0,04% Résolution adoptée
99,45% 0,52% 0,03% Résolution adoptée
99,43% 0,54% 0,03% Résolution adoptée
99,45% 0,51% 0,04% Résolution adoptée
99,43% 0,54% 0,03% Résolution adoptée
99,93% 0,04% 0,03% Résolution adoptée
99,95% 0,02% 0,03% Résolution adoptée
99,96% 0,01% 0,03% Résolution adoptée
(*) Pour ces résolutions, les actions détenues par Front Line, M. Luc Besson
(15 600 226 actions) n?ont pas été prises en compte dans le calcul du
quorum et dans les votes exprimés.