EUROPACORP (EPA:ECP) - Compte-rendu d’Assemblée générale
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
11/10/2017 17:25
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Compte-rendu d'Assemblée générale
Saint-Denis, le 11 octobre 2017 - L'Assemblée générale mixte des
actionnaires d'EuropaCorp s'est tenue le 27 septembre 2017 à Saint-Denis.
Au cours de cette Assemblée, seule la résolution 16, dont l'intitulé figure
en annexe, a été rejetée. L'ensemble des résolutions restantes a été
adopté, incluant les comptes annuels et consolidés d'EuropaCorp au titre de
l'exercice 2016/2017. Le détail des votes des résolutions est présenté en
annexe.
A l'occasion de cette Assemblée générale, Marc Shmuger et Régis Marillas
ont commenté les récentes actualités du Groupe et ont présenté les
perspectives de l'exercice en cours et des exercices à venir.
Agenda financier
Décembre 2017 : Résultats semestriels 2017/2018
A PROPOS D'EUROPACORP
Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de
production de films et séries en Europe.
Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de
valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la
distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, les
partenariats et licences et l'édition musicale.
En gérant directement les processus de production et de distribution,
EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle
de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit
plus de 110 films, en a distribué près de 160 dans les salles de cinéma
françaises, et détient un catalogue de plus de 500 films en langue française
et anglaise. Depuis 2000, il a produit 8 des 20 plus grands succès français
au box-office mondial. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la
production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.
EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc
Besson.
Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com
Contacts
Groupe EuropaCorp
Lisa Reynaud / Relations Investisseurs / investors@europacorp.com
Régis Lefèbvre / Communication / rlefebvre@europacorp.com
Tel : 01 55 99 50 00
NewCap
Pierre Laurent / NewCap
plaurent@newcap.fr / Tel : 01 44 71 94 94
EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP
ANNEXE
Détail des votes
Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 28
704 391 (70,13%) ; ce qui représente un quorum suffisant pour l'Assemblée
générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire.
Nombre
Résolution de votes % votes % votes
Objet exprimés Pour Contre
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice
clos le 31 mars 2017 28 704 391 100,00% 0,00%
2 Approbation des comptes consolidés de
l'exercice clos le 31 mars 2017 28 704 391 100,00% 0,00%
3 Affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 mars 2017 28 704 391 100,00% 0,00%
4 (*) Rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglementées et
approbation desdites conventions visées à
l'article L.225-38 du Code de commerce 12 833 038 94,225% 5,775%
5 (*) Rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglementées et
approbation desdites conventions visées à
l'article L.225-42 du Code de commerce 12 833 038 89,713% 10,287%
6 Autorisation d'un programme de rachat par
la Société de ses propres actions 28 704 391 97,418% 2,582%
7 (*) Approbation de la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux 12 833 038 89,533% 10,287%
8 Nomination de Madame Coralie de Fontenay
en qualité d'administrateur 28 704 391 99,999% 0,001%
9 Nomination de Madame Lisa Leboff en qualité
d'administrateur 28 704 391 99,999% 0,001%
10 Ratification de la cooptation de Monsieur
Grégory Ouanhon en qualité d'administrateur 28 704 391 99,999% 0,001%
11 Délégation de compétence à donner au Conseil
d'administration à l'effet de décider
l'émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d'actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès immédiatement et/ou à terme
au capital de la Société ou à des titres
de créance 28 704 391 97,974% 2,026%
12 Délégation de compétence à donner au
Conseil d'administration à l'effet de
décider l'émission, par offre au public,
avec suppression du droit préférentiel
de souscription, d'actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme au capital de
la Société ou à des titres de créance 28 704 391 95,396% 4,604%
13 Délégation de compétence à donner au
Conseil d'administration à l'effet de
décider l'émission, avec suppression du
droit préférentiel de souscription,
d'actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement
et/ou à terme au capital de la Société
ou à des titres de créance dans le cadre
d'une offre visée au II de l'article
L.411-2 du Code monétaire et financier 28 704 391 95,396% 4,604%
14 Autorisation à donner au Conseil
d'administration à l'effet de fixer le
prix des émissions d'actions ordinaires
ou de valeurs mobilières avec suppression
du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, dans la limite de
10% du capital par an 28 704 391 95,395% 4,605%
15 Autorisation à donner au Conseil
d'administration à l'effet d'augmenter,
conformément à l'article L.225-135-1 du
Code de commerce, le nombre de titres à
émettre à l'occasion d'émissions réalisées
avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription des
actionnaires 28 704 391 95,395% 4,605%
16 Délégation de compétence à donner au
Conseil d'administration à l'effet de
décider une augmentation de capital par
l'émission d'actions réservée aux salariés
adhérents d'un plan d'épargne entreprise,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers 28 704 391 42,029% 57,971%
17 Limitation globale des autorisations
d'émission en numéraire 28 704 391 100,00% 0,00%
18 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil
d'administration en vue d'augmenter le
capital social par émission d'actions
ordinaires ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société en
rémunération de titres apportés dans le
cadre d'une offre publique d'échange
initiée par la Société 28 704 391 95,397% 4,603%
19 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil
d'administration à l'effet de décider
l'émission d'actions ordinaires dans la
limite de 10% du capital social, en
rémunération d'apports en nature consentis
à la Société 28 704 391 95,397% 4,603%
20 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil
d'administration à l'effet d'émettre des
valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, dans le
cadre d'un échange de titres financiers 28 704 391 95,396% 4,603%
21 Autorisation à donner au Conseil
d'administration à l'effet de consentir
des options de souscription ou d'achat
d'actions aux salariés ou mandataires
sociaux de la Société et des sociétés
liées 28 704 391 95,399% 4,601%
22 Autorisation à donner au Conseil
d'administration à l'effet de procéder
à des attributions gratuites d'actions
au profit des salariés ou mandataires
sociaux de la Société et des sociétés
liées 28 704 391 95,399% 4,601%
23 Délégation de pouvoirs à donner au
Conseil d'administration à l'effet
d'augmenter le capital social par
incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres 28 704 391 97,418% 2,582%
24 Autorisation à donner au Conseil
d'administration à l'effet de réduire le
capital social par annulation d'actions 28 704 391 100,00% 0,00%
25 Pouvoirs en vue des formalités 28 704 391 100,00% 0,00%
(*) Pour ces résolutions, les actions détenues par MM. Luc Besson, Edouard de
Vésinne, les héritiers de Christophe Lambert, et par les sociétés Front
Line et Lambert Capital BV n'ont pas été prises en compte dans le calcul du
quorum et dans les votes exprimés.