EUROPACORP (EPA:ECP) - Compte-rendu d’Assemblée générale
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
03/10/2018 17:45
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Compte-rendu d'Assemblée générale
Saint-Denis, le 3 octobre 2018- L'Assemblée générale mixte des actionnaires
d'EuropaCorp s'est tenue le 27 septembre 2018 à Saint-Denis.
Au cours de cette Assemblée, seule la résolution 17, dont l'intitulé figure
en annexe, a été rejetée. L'ensemble des résolutions restantes a été
adopté, incluant les comptes annuels et consolidés d'EuropaCorp au titre de
l'exercice 2017/2018. Le détail des votes des résolutions est présenté en
annexe.
A l'occasion de cette Assemblée générale, Monsieur Marillas, Directeur
Général Délégué, et Monsieur Teyssot, Directeur Administratif et
Financier, ont commenté les résultats du Groupe et ont présenté les
perspectives de l'exercice en cours et des exercices à venir.
Agenda financier
Décembre 2018 : Résultats semestriels 2018/2019
A PROPOS D'EUROPACORP
Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de
production de films et séries en Europe.
Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de
valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la
distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, les
partenariats et licences et l'édition musicale.
En gérant directement les processus de production et de distribution,
EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle
de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit
plus de 110 films, en a distribué près de 160 dans les salles de cinéma
françaises, et détient un catalogue de plus de 500 films en langue française
et anglaise. Depuis 2000, il a produit 8 des 20 plus grands succès français
au box-office mondial. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la
production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.
EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.
Plus d'informations sur www.europacorp.com
Contacts
Groupe EuropaCorp
Lisa Reynaud | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com
Régis Lefèbvre | Communication | rlefebvre@europacorp.com
Tel : 01 55 99 50 00
NewCap
Pierre Laurent | NewCap
plaurent@newcap.fr | Tel : 01 44 71 94 94
EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP
ANNEXE
Détail des votes
Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 28
611 330 (69,88%), ce qui représente un quorum suffisant pour l'Assemblée
générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire.
Résolution Objet Nombre de % votes
votes exprimés Pour
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos
le 31 mars 2018 28 611 330 99,80%
2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice
clos le 31 mars 2018 28 611 330 99,80%
3 Affectation du résultat de l'exercice clos le
31 mars 2018 28 611 330 99,80%
4 (*) Rapport spécial des Commissaires aux comptes
sur les conventions réglementées et approbation
desdites conventions visées à l'article L.225-38
du Code de commerce 15 671 392 99,63%
5 (*) Rapport spécial des Commissaires aux comptes
sur les conventions réglementées et approbation
desdites conventions visées à l'article L.225-42
du Code de commerce 15 671 392 92,16%
6 (*) Approbation des éléments fixes et variables
composant la rémunération et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l'exercice
2017-2018 à M. Luc Besson, en qualité de Président
de Conseil d'administration, et de Président
Directeur général 15 671 392 92,13%
7 Approbation des éléments fixes et variables
composant la rémunération et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l'exercice
2017-2018 à M. Marc Shmuger, en qualité de Directeur
général 28 611 330 99,78%
8 (**) Approbation des éléments fixes et variables
composant la rémunération et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l'exercice
2017-2018 à M. Edouard de Vésinne, en qualité de
Directeur général délégué 28 611 330 95,71%
9 (*) Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d'attribution des
éléments de rémunération et avantages de toute nature
attribuables aux mandataires sociaux pour
l'exercice 2018-2019 15 671 392 92,16%
10 Renouvellement de Madame Rhyzlène Nusse en
qualité de membre du Conseil d'administration 28 611 330 99,80%
11 Autorisation d'un programme de rachat par la
Société de ses propres actions 28 611 330 97,21%
12 Délégation de compétence à donner au Conseil
d'administration à l'effet de décider l'émission,
avec maintien du droit préférentiel de souscription,
d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès immédiatement et/ou à terme au
capital de la Société ou à des titres de créance 28 611 330 97,21%
13 Délégation de compétence à donner au Conseil
d'administration à l'effet de décider l'émission,
par offre au public, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, d'actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société
ou à des titres de créance 28 611 330 95,70%
14 Délégation de compétence à donner au Conseil
d'administration à l'effet de décider l'émission,
avec suppression du droit préférentiel de souscription,
d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
accès immédiatement et/ou à terme au capital de la
Société ou à des titres de créance dans le cadre
d'une offre visée au II de l'article L. 411-2 du
Code monétaire et financier 28 611 330 95,70%
15 Autorisation à donner au Conseil d'administration
à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions
ordinaires ou de valeurs mobilières avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
dans la limite de 10% du capital par an 28 611 330 95,70%
16 Autorisation à donner au Conseil d'administration
à l'effet d'augmenter, conformément à l'article
L. 225-135- 1 du Code de commerce, le nombre de
titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées
avec maintien ou suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires 28 611 330 95,70%
17 Délégation de compétence à donner au Conseil
d'administration à l'effet de décider une augmentation
de capital par l'émission d'actions réservée aux
salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise,
avec suppression du droit préférentiel de souscription
au profit de ces derniers 28 611 330 44,22%
18 Limitation numéraire globale des autorisations
d'émission en numéraire 28 611 330 99,80%
19 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil
d'administration en vue d'augmenter le capital
social par émission d'actions ordinaires ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société en rémunération de titres apportés dans le
cadre d'une offre publique d'échange initiée par
la Société 28 611 330 95,71%
20 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil
d'administration à l'effet de décider l'émission
d'actions ordinaires dans la limite de 10% du
capital social, en rémunération d'apports en nature
consentis à la Société 28 611 330 95,71%
21 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil
d'administration à l'effet d'émettre des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société,
avec suppression du droit préférentiel de souscription,
dans le cadre d'un échange de titres financiers 28 611 330 95,70%
22 (***) Autorisation à donner au Conseil
d'administration à l'effet de consentir des options
de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou
mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées 15 642 985 92,14%
23 (***) Autorisation à donner au Conseil
d'administration à l'effet de procéder à des
attributions gratuites d'actions au profit des salariés
ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés
liées
15 642 985 92,14%
24 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil
d'administration à l'effet d'augmenter le capital
social par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres 28 611 330 95,71%
25 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil
d'administration à l'effet d'augmenter le capital
social par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres 28 611 330 99,80%
26 Pouvoirs en vue des formalités 28 611 330 99,80%
% votes
Contre % Abstention
0,00% 0,20%
0,00% 0,20%
0,00% 0,20%
0,01% 0,37%
7,48% 0,37%
7,51% 0,37%
0,02% 0,20%
4,09% 0,20%
7,48% 0,37%
0,01% 0,20%
2,59% 0,20%
2,59% 0,20%
4,10% 0,20%
4,10% 0,20%
4,10% 0,20%
4,10% 0,20%
55,58% 0,20%
0,00% 0,20%
4,09% 0,20%
4,10% 0,20%
4,10% 0,20%
7,50% 0,37%
7,49% 0,37%
4,09% 0,20%
0,00% 0,20%
0,00% 0,20%
(*) Pour ces résolutions, les actions détenues par Front Line et M. Luc
Besson n'ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les
votes exprimés.
(**) Pour cette résolution, les actions détenues par M. de Vésinne n'ont pas
été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés.
(***) Pour ces résolutions, les actions détenues par Front Line, M. Luc
Besson, Mme Besson-Silla et M. Marillas n'ont pas été prises en compte dans
le calcul du quorum et dans les votes exprimés.