EUROPACORP (EPA:ECP) - Compte-rendu d’Assemblée générale

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

03/10/2018 17:45

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COMMUNIQUE DE PRESSE

                      Compte-rendu d'Assemblée générale

Saint-Denis, le 3 octobre 2018- L'Assemblée générale mixte des actionnaires
d'EuropaCorp s'est tenue le 27 septembre 2018 à Saint-Denis.

Au cours de cette Assemblée, seule la résolution 17, dont l'intitulé figure
en annexe, a été rejetée. L'ensemble des résolutions restantes a été
adopté, incluant les comptes annuels et consolidés d'EuropaCorp au titre de
l'exercice 2017/2018. Le détail des votes des résolutions est présenté en
annexe.

A l'occasion de cette Assemblée générale, Monsieur Marillas, Directeur
Général Délégué, et Monsieur Teyssot, Directeur Administratif et
Financier, ont commenté les résultats du Groupe et ont présenté les
perspectives de l'exercice en cours et des exercices à venir.

Agenda financier

Décembre 2018 : Résultats semestriels 2018/2019

A PROPOS D'EUROPACORP
Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de
production de films et séries en Europe.
Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de
valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la
distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, les
partenariats et licences et l'édition musicale.
En gérant directement les processus de production et de distribution,
EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle
de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit
plus de 110 films, en a distribué près de 160 dans les salles de cinéma
françaises, et détient un catalogue de plus de 500 films en langue française
et anglaise. Depuis 2000, il a produit 8 des 20 plus grands succès français
au box-office mondial. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la
production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.
EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson. 
Plus d'informations sur www.europacorp.com

Contacts

Groupe EuropaCorp                              
Lisa Reynaud | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com
Régis Lefèbvre | Communication | rlefebvre@europacorp.com
Tel : 01 55 99 50 00

NewCap
Pierre Laurent | NewCap
plaurent@newcap.fr | Tel : 01 44 71 94 94

        EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris 
                Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP

                                   ANNEXE

Détail des votes

Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 28
611 330 (69,88%), ce qui représente un quorum suffisant pour l'Assemblée
générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire.

Résolution      Objet                                   Nombre de     % votes
                                                        votes exprimés  Pour




1  Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos 
le 31 mars 2018                                         28 611 330     99,80%

2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 
clos le 31 mars 2018                                    28 611 330     99,80%

3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 
31 mars 2018                                            28 611 330     99,80%

4 (*) Rapport spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions réglementées et approbation 
desdites conventions visées à l'article L.225-38 
du Code de commerce                                     15 671 392     99,63%

5 (*) Rapport spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions réglementées et approbation 
desdites conventions visées à l'article L.225-42 
du Code de commerce                                     15 671 392     92,16%

6 (*) Approbation des éléments fixes et variables 
composant la rémunération et les avantages de toute 
nature versés ou attribués au titre de l'exercice
2017-2018 à M. Luc Besson, en qualité de Président 
de Conseil d'administration, et de Président 
Directeur général                                       15 671 392     92,13%

7 Approbation des éléments fixes et variables 
composant la rémunération et les avantages de toute 
nature versés ou attribués au titre de l'exercice 
2017-2018 à M. Marc Shmuger, en qualité de Directeur 
général                                                 28 611 330     99,78%

8 (**) Approbation des éléments fixes et variables 
composant la rémunération et les avantages de toute 
nature versés ou attribués au titre de l'exercice 
2017-2018 à M. Edouard de Vésinne, en qualité de 
Directeur général délégué                               28 611 330     95,71%

9 (*) Approbation des principes et critères de 
détermination, de répartition et d'attribution des 
éléments de rémunération et avantages de toute nature 
attribuables aux mandataires sociaux pour 
l'exercice 2018-2019                                    15 671 392     92,16%

10 Renouvellement de Madame Rhyzlène Nusse en 
qualité de membre du Conseil d'administration           28 611 330     99,80%

11 Autorisation d'un programme de rachat par la 
Société de ses propres actions                          28 611 330     97,21%

12 Délégation de compétence à donner au Conseil 
d'administration à l'effet de décider l'émission, 
avec maintien du droit préférentiel de souscription, 
d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement et/ou à terme au 
capital de la Société ou à des titres de créance        28 611 330     97,21%

13 Délégation de compétence à donner au Conseil 
d'administration à l'effet de décider l'émission, 
par offre au public, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, d'actions ordinaires 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société 
ou à des titres de créance                              28 611 330     95,70%

14 Délégation de compétence à donner au Conseil 
d'administration à l'effet de décider l'émission, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription,
d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
accès immédiatement et/ou à terme au capital de la 
Société ou à des titres de créance dans le cadre 
d'une offre visée au II de l'article L. 411-2 du 
Code monétaire et financier                             28 611 330     95,70%

15 Autorisation à donner au Conseil d'administration 
à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
dans la limite de 10% du capital par an                 28 611 330     95,70%

16 Autorisation à donner au Conseil d'administration 
à l'effet d'augmenter, conformément à l'article 
L. 225-135- 1 du Code de commerce, le nombre de 
titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées
avec maintien ou suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires                        28 611 330     95,70%

17 Délégation de compétence à donner au Conseil 
d'administration à l'effet de décider une augmentation 
de capital par l'émission d'actions réservée aux 
salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription 
au profit de ces derniers                               28 611 330     44,22%

18 Limitation numéraire globale des autorisations
d'émission en numéraire                                 28 611 330     99,80%

19 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil 
d'administration en vue d'augmenter le capital 
social par émission d'actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société en rémunération de titres apportés dans le 
cadre d'une offre publique d'échange initiée par 
la Société                                              28 611 330     95,71%

20 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil 
d'administration à l'effet de décider l'émission 
d'actions ordinaires dans la limite de 10% du 
capital social, en rémunération d'apports en nature 
consentis à la Société                                  28 611 330     95,71%

21 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil 
d'administration à l'effet d'émettre des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription, 
dans le cadre d'un échange de titres financiers         28 611 330     95,70%

22 (***) Autorisation à donner au Conseil 
d'administration à l'effet de consentir des options
de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou
mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées 15 642 985     92,14%

23 (***) Autorisation à donner au Conseil 
d'administration à l'effet de procéder à des
attributions gratuites d'actions au profit des salariés 
ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés 
liées  
                                                        15 642 985     92,14%
24 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil 
d'administration à l'effet d'augmenter le capital 
social par incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres                                     28 611 330     95,71%

25 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil 
d'administration à l'effet d'augmenter le capital 
social par incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres                                     28 611 330     99,80%

26 Pouvoirs en vue des formalités                       28 611 330     99,80%

% votes 
Contre  %  Abstention
0,00%      0,20%
0,00%      0,20%
0,00%      0,20%
0,01%      0,37%
7,48%      0,37%
7,51%      0,37%
0,02%      0,20%
4,09%      0,20%
7,48%      0,37%
0,01%      0,20%
2,59%      0,20%
2,59%      0,20%
4,10%      0,20%
4,10%      0,20%
4,10%      0,20%
4,10%      0,20%
55,58%     0,20%
0,00%      0,20%
4,09%      0,20%
4,10%      0,20%
4,10%      0,20%
7,50%      0,37%
7,49%      0,37%
4,09%      0,20%
0,00%      0,20%
0,00%      0,20%

(*) Pour ces résolutions, les actions détenues par Front Line et M. Luc
Besson n'ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les
votes exprimés.
(**) Pour cette résolution, les actions détenues par M. de Vésinne n'ont pas
été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés.
(***) Pour ces résolutions, les actions détenues par Front Line, M. Luc
Besson, Mme Besson-Silla et M. Marillas n'ont pas été prises en compte dans
le calcul du quorum et dans les votes exprimés.