FILAE (EPA:ALFIL) - Filae : L'Assemblée Générale Ordinaire de Filae SA se tiendra le 21 mai 2021 à huis clos

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

03/05/2021 17:00

Cliquez ici pour télécharger le pdf

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 3 mai 2021

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE FILAE SA SE TIENDRA LE 21 MAI 2021 A HUIS
                                     CLOS.
                  
Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) Dans le contexte de la
pandémie de la Covid-19 et conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25
mars 2020 dont les dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 juillet 2021
par décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire
annuelle de la Société convoquée le 21 mai prochain à 10h se déroulera à
huis clos, c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires et des
personnes pouvant habituellement y assister.

En effet, les mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements
ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et l'obligation de
respecter les règles sanitaires, eu égard au nombre d'actionnaires
habituellement présents, font obstacle à la présence physique à
l'Assemblée Générale de ses membres.

Les actionnaires ne seront donc pas en mesure d'assister physiquement à ladite
Assemblée Générale mais pourront voter par correspondance ou par procuration.

L'Assemblée Générale sera retransmise en direct, à moins que des raisons
techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission, et
en différé sur le site internet de la société 
https://www.filae.com/ressources/investisseurs/.

Compte tenu des difficultés techniques, notamment liées à l'authentification
préalable ou en séance des actionnaires de la Société, il n'a pas été mis
en place de dispositif de participation à l'Assemblée Générale par voie de
conférence téléphonique ou audiovisuelle, mais les actionnaires pourront
toutefois exercer leur droit de vote dans les conditions précisées ci-après.

AJOUT D'UNE RESOLUTION

Conformément à ce que la Société avait annoncé dans son communiqué du 22
avril 2021, les actionnaires sont informés que le Conseil d'administration de
la Société, lors de sa réunion en date du 22 avril 2021, a décidé de
compléter l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2021
par le point suivant :

- Autorisation à conférer au conseil d'administration en vue de céder le
  fonds de commerce constitué par l'activité filae.com.

En conséquence, il a été ajouté une résolution supplémentaire (huitième
résolution) dont le contenu est consultable dans l'avis de réunion
rectificatif publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du
30 avril 2021(1).

Il est précisé que le reste des résolutions à l'ordre du jour et leur
contenu tel qu'exposés dans l'avis de réunion valant avis de convocation paru
au BALO du 16 avril 2021(2) demeurent inchangées (la huitième résolution
parue dans cet avis devenant la neuvième résolution).

(1) https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/annonce/202104302101238-52
(2) https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/annonce/202104162100981-46

MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE : VOTE PAR CORRESPONDANCE ET
PROCURATION

L'Assemblée Générale se tenant à huis clos, aucune carte d'admission ne
sera délivrée.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit
de participer à l'Assemblée en votant par correspondance, préalablement à
l'Assemblée, ou en se faisant représenter par le Président ou par un
mandataire. S'il s'agit d'un actionnaire personne physique, celui-ci ne pourra
être représenté que par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité ou un autre actionnaire de la Société.

Les actionnaires pourront voter en utilisant le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration qui est tenu à la disposition des
actionnaires au siège social et sur le site internet de la Société
https://www.filae.com/ressources/investisseurs/ et qui peut être demandé par
lettre simple ou courrier électronique à l'adresse investisseurs@filae.com.
Il sera fait droit à toute demande reçue ou déposée au plus tard six jours
avant la date de réunion de l'Assemblée Générale, soit le samedi 15 mai.

Il est rappelé notamment que, conformément à la loi :

* lorsque l'actionnaire décide de voter par correspondance, le formulaire de
  vote, dûment rempli, devra parvenir au siège social de la Société ou à
  l'adresse investisseurs@filae.com trois jours au moins avant la date de la
  réunion ;

* lorsque l'actionnaire décide de voter par procuration, le formulaire de
  vote, dûment rempli, devra parvenir au siège social de la Société ou à
  l'adresse investisseurs@filae.com quatre jours au moins avant la date de la
  réunion ;

* les propriétaires d'actions au porteur devront joindre au formulaire une
  attestation de participation établie par le dépositaire de leurs actions ;

* l'actionnaire ayant voté par correspondance ou par procuration peut choisir
  un autre mode de participation à l'Assemblée Générale, sous réserve que
  ses instructions de vote parviennent à la Société dans des délais
  compatibles avec les dispositions relatives à chaque mode de participation.

Compte-tenu de la situation sanitaire, il est recommandé de numériser les
formulaires dûment remplis et de les adresser par courrier électronique à
l'adresse investisseurs@filae.com.

Pour rappel, l'actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un
mandataire remplissant les conditions prévues dans les statuts (actionnaire,
conjoint ou partenaire lié par un PACS) devra adresser le mandat avec
indication de mandataire au plus tard le quatrième jour précédant la date de
l'Assemblée Générale Ordinaire, par voie électronique à l'adresse suivante
investisseurs@filae.com. Le formulaire doit porter les nom, prénom, adresse du
mandataire, et la mention " En qualité de mandataire ", et doit être daté et
signé.

Le mandataire ne pourra pas assister physiquement à l'Assemblée. Il devra
nécessairement adresser ses instructions pour l'exercice du mandat dont il
dispose, à la Société ou à son intermédiaire habilité, au plus tard le
quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, par voie
électronique à l'adresse suivante investisseurs@filae.com. Le mandataire
devra y joindre une copie de sa carte d'identité et, le cas échéant, un
pouvoir de représentation de la personne morale qu'il représente.

S'il y a lieu, pour ses propres droits de vote, le mandataire adresse en
complément son instruction de vote selon les modalités applicables rappelées
ci-avant.

COMPOSITION DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

M. Olivier Hergault et Mme Sonia Rameau, désignés par le conseil
d'administration parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de
droits de vote à la date de convocation de l'Assemblée, assumeront le rôle
de scrutateurs.

QUESTIONS ÉCRITES

L'Assemblée Générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible de
poser des questions orales et/ou proposer des résolutions nouvelles pendant la
réunion.

Toutefois, des questions écrites peuvent être adressées à la Société
préalablement à l'Assemblée Générale et devront parvenir au plus tard le
deuxième (2ème) jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale,
au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au président du conseil d'administration de la Société. Les
questions écrites doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription
dans les comptes de titres nominatifs ou de titres au porteur. Elles seront
publiées avec les réponses apportées sur le site internet de la Société à
l'issue de l'Assemblée Générale.

DOCUMENTS RELATIFS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur,
l'ensemble des documents destinés à être présentés à l'Assemblée
Générale, seront mis à disposition des actionnaires dans les délais
légaux, au siège social de la Société, et peuvent être obtenus par tout
actionnaire justifiant de cette qualité sur simple demande adressée par voie
électronique à l'adresse suivante investisseurs@filae.com.

En tout état de cause, la Société invite ses actionnaires à consulter
régulièrement le site internet de la Société pour se tenir au courant des
actualités et modalités définitives relatives à l'Assemblée Générale.

Filae en bref
Filae.com (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) est édité par la
société FILAE SA. Créée par Toussaint Roze, cette PME française développe
depuis des années une expertise unique dans la recherche et le développement
de technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses
racines.

La société est basée à Paris et compte plus de 15 collaborateurs. La
société est qualifiée " Entreprise Innovante " par Bpifrance et est
éligible au dispositif PEA-PME.

Grâce aux avancées législatives en matière d'Opendata et de réutilisation
des archives publiques, la société a lancé en décembre 2016 le site
www.filae.com qui propose une offre exclusive de contenus généalogiques
numérisés, transcrits et indexés et utilise des algorithmes puissants pour
faciliter l'accès du grand public à l'histoire de ses origines.

Contacts

FILAE
Toussaint Roze
Président - Directeur général 
investisseurs@filae.com

ACTIFIN
Alexandre Commerot 
acommerot@actifin.fr

Relations presse 
Chloé Lapeyre 
01 56 88 11 11
clapeyre@actifin.fr