FREY (EPA:FREY) - Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale du 23 juin 2017
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
23/06/2017 17:22
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Communiqué de presse
Bezannes, le 23 juin 2017
Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale du 23 juin 2017
Paiement d'un dividende de 0,77 EUR par action le 28 juin 2017 Nouveau Conseil
d'administration
L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY
s'est réunie le 23 juin 2017 au siège social de la Société, à Bezannes,
sous la présidence de Monsieur Antoine FREY, Président du Conseil
d'Administration.
Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions qui leur ont été
soumises (à l'exception de la 28ème résolution), dont notamment :
* les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31
décembre 2016,
* l'affectation du résultat de l'exercice,
* la distribution d'un dividende de 0,77 euro par action, dont la mise en
paiement sera effectuée le 28 juin 2017 (sur la base d'un détachement ayant
lieu le 26 juin 2017),
* les principes et critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuable aux dirigeants mandataires sociaux,
* le renouvellement des mandats de 6 membres du Conseil d'administration
(Monsieur Antoine FREY, Monsieur Jean-Pierre CEDELLE, Monsieur Jean-Noël
DRON, la société PREDICA, la société RE-INVEST et Monsieur Jean LAVIELLE),
les cooptations de 4 nouveaux membres (la société FIRMAMENT PARTICIPATIONS,
Monsieur Thomas RIEGERT, la société CARDIF ASSURANCE VIE, et la société
SOGECAP), ainsi que la réduction de la durée des mandats des membres du
Conseil d'administration de 6 à 3 ans.
34 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par
correspondance.
Ils possédaient ensemble 11 252 585 actions (soit 92,90 % des titres ayant
droit de vote) et 11 252 585 droits de vote attachés.
Détail du vote des résolutions
Voix
participantes Votes Pour % Pour
De la compétence de l'Assemblée
générale ordinaire
1ère résolution : Approbation des comptes
sociaux annuels de l'exercice clos le
31 décembre 2016 11 252 585 11 252 503 99,999
2ème résolution : Affectation des
résultats 11 252 585 11 252 585 100,000
3ème résolution : Approbation des comptes
consolidés de l'exercice clos le
31 décembre 2016 11 252 585 11 252 585 100,000
4ème résolution : Conventions
réglementées et engagements visés
aux articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce 11 252 585 11 252 585 100,000
5ème résolution : Approbation des
principes et critères de détermination,
de répartition et d'attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuable
aux dirigeants mandataires sociaux à
raison de leur mandat dans la Société 11 252 585 11 252 503 99,999
6ème résolution : Attribution de jetons
de présence au Conseil d'administration 11 252 585 11 252 505 99,999
7ème résolution : Autorisation à donner
au Conseil d'administration dans le
cadre d'un nouveau programme d'achat
par la Société de ses propres actions 11 252 585 11 252 583 100,000
8ème résolution : Pouvoirs 11 252 585 11 252 585 100,000
Détail du vote des résolutions (suite)
Voix
participantes Votes Pour % Pour
De la compétence de l'Assemblée générale
extraordinaire
9ème résolution : Modification de
l'article 13 " Conseil d'administration "
des statuts de la Société afin de
permettre la désignation de censeurs 11 252 585 11 252 583 100,000
10ème résolution : Modification de
l'article 13.1.2 " Conseil d'administration "
des statuts de la Société afin de réduire
la durée du mandat des administrateurs de
six (6) ans à trois (3) ans 11 252 585 11 252 585 100,000
11ème résolution : Renouvellement par
anticipation du mandat d'administrateur
de Monsieur Antoine FREY en conséquence
de la modification de l'article 13.1.2
" Conseil d'administration " des statuts
de la Société 11 252 585 11 252 583 100,000
12ème résolution : Renouvellement par
anticipation du mandat d'administrateur
de Monsieur Jean-Pierre CEDELLE en
conséquence de la modification de l'article
13.1.2 " Conseil d'administration "
des statuts de la Société 11 252 585 11 252 583 100,000
13ème résolution : Renouvellement par
anticipation du mandat d'administrateur
de Monsieur Jean-Noël DRON en conséquence
de la modification de l'article 13.1.2
" Conseil d'administration " des
statuts de la Société 11 252 585 11 252 583 100,000
14ème résolution : Renouvellement par
anticipation du mandat d'administrateur
de la société PREDICA en conséquence de
la modification de l'article 13.1.2
" Conseil d'administration " des
statuts de la Société 11 252 585 11 252 585 100,000
15ème résolution : Renouvellement par
anticipation du mandat d'administrateur
de la société RE-INVEST en conséquence
de la modification de l'article 13.1.2
" Conseil d'administration " des
statuts de la Société 11 252 585 11 252 583 100,000
16ème résolution : Renouvellement par
anticipation du mandat d'administrateur
de Monsieur Jean LAVIEILLE en conséquence
de la modification de l'article 13.1.2
" Conseil d'administration " des
statuts de la Société 11 252 585 10 122 125 89,954
17ème résolution : Ratification de la
cooptation de la société FIRMAMENT
PARTICIPATIONS en qualité de nouveau
membre du Conseil d'administration -
Renouvellement par anticipation de son
mandat d'administrateur en conséquence
de la modification de l'article 13.1.2
" Conseil d'administration " des statuts
de la Société 11 252 585 11 252 583 100,000
18ème résolution : Ratification de la
cooptation de Monsieur Thomas RIEGERT
en qualité de nouveau membre du Conseil
d'administration - Renouvellement par
anticipation de son mandat
d'administrateur en conséquence de la
modification de l'article 13.1.2
" Conseil d'administration " des statuts
de la Société 11 252 585 11 252 503 99,999
19èm résolution : Ratification de la
cooptation de société CARDIF ASSURANCE
VIE en qualité de nouveau membre du
Conseil d'administration - Renouvellement
par anticipation de son mandat
d'administrateur en conséquence de la
modification de l'article 13.1.2
" Conseil d'administration " des statuts
de la Société 11 252 585 11 252 503 99,999
20ème résolution : Ratification de la
cooptation de la société SOGECAP en qualité
de nouveau membre du Conseil
d'administration - Renouvellement par
anticipation de son mandat d'administrateur
en conséquence de la modification de
l'article 13.1.2 " Conseil
d'administration " des statuts de la
Société 11 252 585 11 252 505 99,999
21ème résolution : Délégation de compétence
au Conseil d'administration en vue
d'augmenter le capital (i) soit par
émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des
actionnaires, d'actions ordinaires et/ou
de toutes valeurs mobilières de quelque
nature que ce soit donnant accès
immédiatement ou à terme au capital de
la société (ou au capital des sociétés dont
la société possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital)
(ii) soit par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres 11 252 585 11 252 583 100,000
22ème résolution : Délégation de
compétence au Conseil d'administration en
vue d'augmenter le capital par émission,
sans droit préférentiel de souscription,
d'actions ordinaires et/ou de toutes
valeurs mobilières de quelque nature que
ce soit donnant accès au capital de la
société ou au capital des sociétés dont
la société possède directement ou
indirectement plus de la moitié du
capital 11 252 585 11 252 583 100,000
23ème résolution : Autorisation à donner
au Conseil d'administration pour déterminer
le prix d'émission des actions ordinaires
ou de toutes valeurs mobilières donnant
accès au capital, en cas de suppression
du droit préférentiel de souscription
des actionnaires dans la limite annuelle
de 10 % du capital social 11 252 585 11 252 583 100,000
24ème résolution : Autorisation à donner
au Conseil d'administration d'augmenter
le montant des émissions en cas de
demandes excédentaire 11 252 585 11 252 583 100,000
25ème résolution : Délégation à consentir
au Conseil d'administration à l'effet de
décider d'augmenter le capital social de
la Société par émission d'actions
ordinaires, de valeurs mobilières et/ou de
titres financiers donnant accès au capital
par une offre visée au II de l'article
L.411-2 du Code monétaire et financier avec
suppression du droit préférentiel de
souscription 11 252 585 11 252 503 99,999
26ème résolution : Délégation de compétence
au Conseil d'administration en vue d'émettre
des actions ordinaires et des valeurs
mobilières donnant accès au capital, en
cas d'offre publique d'échange initiée par
la société 11 252 585 11 252 583 100,000
27ème résolution : Délégation à consentir
au Conseil d'administration à l'effet
d'émettre des titres financiers et/ou
des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme, à une quotité
du capital, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de catégories de
personnes conformément à l'article
L.225-138 du Code de commerce. 11 252 585 11 252 503 99,999
28ème résolution : Autorisation à donner
au Conseil d'administration d'augmenter le
capital social par création d'actions
ordinaires, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des
actionnaires au profit des salariés
ayant adhéré à un plan d'épargne
entreprise conformément à l'article
L.225-129-6 du Code de commerce 11 252 585 4 620 821 41,065
29ème résolution : Délégation de
compétence au Conseil d'administration
en vue d'émettre des actions ordinaires
en vue de rémunérer des apports en
nature consentis à la société et constitués
d'actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital d'une autre
société (hors le cas d'une offre publique
d'échange initiée par la société 11 252 585 11 252 583 100,000
30ème résolution : Autorisation à donner
au Conseil d'administration à l'effet de
réduire le capital social par annulation
des actions auto-détenues 11 252 585 11 252 583 100,000
31ème résolution : Délégation à consentir
au Conseil d'administration à l'effet
d'apporter les modifications nécessaires
aux statuts en vue de leur mise en
conformité avec de nouvelles dispositions
législatives ou réglementaires, sous
réserve de ratification de ces modifications
par la prochaine assemblée générale
extraordinaire conformément aux
dispositions de l'article L.225-36, al. 4
du Code de commerce 11 252 585 11 252 585 100,000
32ème résolution : Pouvoirs 11 252 585 11 252 585 100,000
Votes Contre % Contre et Résultat
et abstention abstention du vote
82 0,00 Adoptée
- 0,00 Adoptée
- 0,00 Adoptée
- 0,00 Adoptée
82 0,00 Adoptée
80 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
- 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
- 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
- 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
1 130 460 10,05 Adoptée
2 0,00 Adoptée
82 0,00 Adoptée
82 0,00 Adoptée
80 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
82 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
82 0,00 Adoptée
6 631 764 58,94 Rejetée
2 0,00 Adoptée
2 0,00 Adoptée
- 0,00 Adoptée
- 0,00 Adoptée
A propos de la foncière FREY
FREY est une foncière de développement spécialisée dans les centres
commerciaux de plein air de nouvelle génération. Son modèle de croissance
vertueux repose sur la complémentarité de ses deux grandes activités :
Investisseur/Gestionnaire et Aménageur/Développeur.
FREY propose des lieux conviviaux, mêlant shopping et loisirs dans des espaces
moins énergivores, sous concept Shopping Promenade(r) ou Greencenter(r).
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classe d'actifs résiliente, au marché profond (extension, rénovation,
réaménagement) et en parfaite adéquation avec les attentes des
consommateurs, des enseignes et des collectivités.
La foncière FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN :
FR0010588079 - Mnemo : FREY.
Emmanuel La Fonta - Directeur Administratif et Financier -
Tél. : 03 51 00 50 50
Mathieu Mollière - Directeur Communication
Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière -
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