FREY (EPA:FREY) - Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale du 23 juin 2017

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

23/06/2017 17:22

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Communiqué de presse

                                                    Bezannes, le 23 juin 2017

   Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale du 23 juin 2017

Paiement d'un dividende de 0,77 EUR par action le 28 juin 2017 Nouveau Conseil
                               d'administration

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY
s'est réunie le 23 juin 2017 au siège social de la Société, à Bezannes,
sous la présidence de Monsieur Antoine FREY, Président du Conseil
d'Administration.

Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions qui leur ont été
soumises (à l'exception de la 28ème résolution), dont notamment :
* les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31
  décembre 2016,
* l'affectation du résultat de l'exercice,
* la distribution d'un dividende de 0,77 euro par action, dont la mise en
  paiement sera effectuée le 28 juin 2017 (sur la base d'un détachement ayant
  lieu le 26 juin 2017),
* les principes et critères de détermination, de répartition et
  d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les
  avantages de toute nature attribuable aux dirigeants mandataires sociaux,
* le renouvellement des mandats de 6 membres du Conseil d'administration
  (Monsieur Antoine FREY, Monsieur Jean-Pierre CEDELLE, Monsieur Jean-Noël 
  DRON, la société PREDICA, la société RE-INVEST et Monsieur Jean LAVIELLE), 
  les cooptations de 4 nouveaux membres (la société FIRMAMENT PARTICIPATIONS,
  Monsieur Thomas RIEGERT, la société CARDIF ASSURANCE VIE, et la société
  SOGECAP), ainsi que la réduction de la durée des mandats des membres du
  Conseil d'administration de 6 à 3 ans.

34 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par
correspondance.
Ils possédaient ensemble 11 252 585 actions (soit 92,90 % des titres ayant
droit de vote) et 11 252 585 droits de vote attachés.

Détail du vote des résolutions
                                                   Voix
                                          participantes   Votes Pour    % Pour
De la compétence de l'Assemblée 
générale ordinaire

1ère résolution : Approbation des comptes 
sociaux annuels de l'exercice clos le 
31 décembre 2016                             11 252 585   11 252 503    99,999

2ème résolution : Affectation des 
résultats                                    11 252 585   11 252 585   100,000

3ème résolution : Approbation des comptes 
consolidés de l'exercice clos le 
31 décembre 2016                             11 252 585   11 252 585   100,000

4ème  résolution : Conventions 
réglementées et engagements visés
aux articles L.225-38 et suivants 
du Code de commerce                          11 252 585   11 252 585   100,000

5ème résolution : Approbation des 
principes et critères de détermination, 
de répartition et d'attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuable 
aux dirigeants mandataires sociaux à 
raison de leur mandat dans la Société        11 252 585   11 252 503    99,999

6ème résolution : Attribution de jetons 
de présence au Conseil d'administration      11 252 585   11 252 505    99,999

7ème résolution : Autorisation à donner 
au Conseil d'administration dans le 
cadre d'un nouveau programme d'achat 
par la Société de ses propres actions        11 252 585   11 252 583   100,000

8ème résolution : Pouvoirs                   11 252 585   11 252 585   100,000

Détail du vote des résolutions (suite)

                                                   Voix
                                          participantes   Votes Pour    % Pour
De la compétence de l'Assemblée générale 
extraordinaire
9ème résolution : Modification de 
l'article 13 " Conseil d'administration " 
des statuts de la Société afin de 
permettre la désignation de censeurs         11 252 585   11 252 583   100,000

10ème résolution : Modification de 
l'article 13.1.2 " Conseil d'administration " 
des statuts de la Société afin de réduire 
la durée du mandat des administrateurs de 
six (6) ans à trois (3) ans                  11 252 585   11 252 585   100,000

11ème résolution : Renouvellement par 
anticipation du mandat d'administrateur 
de Monsieur Antoine FREY en conséquence 
de la modification de l'article 13.1.2 
" Conseil d'administration " des statuts 
de la Société                                11 252 585   11 252 583   100,000

12ème résolution : Renouvellement par 
anticipation du mandat d'administrateur 
de Monsieur Jean-Pierre CEDELLE en 
conséquence de la modification de l'article 
13.1.2 " Conseil d'administration " 
des statuts de la Société                    11 252 585   11 252 583   100,000

13ème résolution : Renouvellement par 
anticipation du mandat d'administrateur 
de Monsieur Jean-Noël DRON en conséquence 
de la modification de l'article 13.1.2 
" Conseil d'administration " des
statuts de la Société                        11 252 585   11 252 583   100,000

14ème résolution : Renouvellement par 
anticipation du mandat d'administrateur 
de la société PREDICA en conséquence de 
la modification  de  l'article 13.1.2 
" Conseil d'administration " des
statuts de la Société                        11 252 585   11 252 585   100,000

15ème résolution : Renouvellement par 
anticipation du mandat d'administrateur 
de la société RE-INVEST en conséquence 
de la modification  de  l'article 13.1.2 
" Conseil d'administration " des
statuts de la Société                        11 252 585   11 252 583   100,000

16ème résolution : Renouvellement par 
anticipation du mandat d'administrateur 
de Monsieur Jean LAVIEILLE en conséquence 
de la modification de l'article 13.1.2 
" Conseil d'administration " des
statuts de la Société                        11 252 585   10 122 125    89,954

17ème résolution : Ratification de la 
cooptation de la société FIRMAMENT 
PARTICIPATIONS en qualité de nouveau 
membre du Conseil d'administration - 
Renouvellement par anticipation de son 
mandat d'administrateur en conséquence 
de la modification de l'article 13.1.2  
" Conseil d'administration " des statuts 
de la Société                                11 252 585   11 252 583   100,000

18ème résolution : Ratification de la 
cooptation de Monsieur Thomas RIEGERT 
en qualité de nouveau membre du Conseil 
d'administration - Renouvellement par 
anticipation de son mandat 
d'administrateur en conséquence de la 
modification de l'article 13.1.2 
" Conseil d'administration " des statuts 
de la Société                                11 252 585   11 252 503    99,999

19èm résolution : Ratification de la 
cooptation de société CARDIF ASSURANCE 
VIE en qualité de nouveau membre du 
Conseil d'administration - Renouvellement 
par anticipation de son mandat 
d'administrateur en conséquence de la 
modification de l'article 13.1.2 
" Conseil d'administration " des statuts 
de la Société                                11 252 585   11 252 503    99,999

20ème résolution : Ratification de la 
cooptation de la société SOGECAP en qualité 
de nouveau membre du Conseil 
d'administration - Renouvellement par 
anticipation de son mandat d'administrateur 
en conséquence de la modification de 
l'article 13.1.2 " Conseil 
d'administration " des statuts de la 
Société                                      11 252 585   11 252 505    99,999

21ème résolution : Délégation de compétence 
au Conseil d'administration en vue 
d'augmenter le capital (i) soit par 
émission, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires, d'actions ordinaires et/ou 
de toutes valeurs mobilières de quelque 
nature que ce soit donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital de 
la société (ou au capital des sociétés dont 
la société possède directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital)
(ii) soit par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres                11 252 585   11 252 583   100,000

22ème résolution : Délégation de 
compétence au Conseil d'administration en 
vue d'augmenter le capital par émission, 
sans droit préférentiel de souscription, 
d'actions ordinaires et/ou de toutes 
valeurs mobilières de quelque nature que 
ce soit donnant accès au capital de la 
société ou au capital des sociétés dont 
la société possède directement ou 
indirectement plus de la moitié du
capital                                      11 252 585   11 252 583   100,000

23ème résolution : Autorisation à donner 
au Conseil d'administration pour déterminer 
le prix d'émission des actions ordinaires 
ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital, en cas de suppression 
du droit préférentiel de souscription
des actionnaires dans la limite annuelle 
de 10 % du capital social                    11 252 585   11 252 583   100,000

24ème résolution : Autorisation à donner 
au Conseil d'administration d'augmenter 
le montant des émissions en cas de
demandes excédentaire                        11 252 585   11 252 583   100,000

25ème résolution : Délégation à consentir 
au Conseil d'administration à l'effet de 
décider d'augmenter le capital social de 
la Société par émission d'actions 
ordinaires, de valeurs mobilières et/ou de 
titres financiers donnant accès au capital 
par une offre visée au II de l'article 
L.411-2 du Code monétaire et financier avec
suppression du droit préférentiel de 
souscription                                 11 252 585   11 252 503    99,999

26ème résolution : Délégation de compétence
au Conseil d'administration en vue d'émettre 
des actions ordinaires et des valeurs 
mobilières donnant accès au capital, en
cas d'offre publique d'échange initiée par 
la société                                   11 252 585   11 252 583   100,000

27ème résolution : Délégation à consentir 
au Conseil d'administration à l'effet 
d'émettre des titres financiers et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme, à une quotité 
du capital, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit de catégories de 
personnes conformément à l'article 
L.225-138 du Code de commerce.               11 252 585   11 252 503    99,999

28ème résolution : Autorisation à donner 
au Conseil d'administration d'augmenter le 
capital social par création d'actions 
ordinaires, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit des salariés 
ayant adhéré à un plan d'épargne 
entreprise conformément à l'article 
L.225-129-6 du Code de commerce              11 252 585    4 620 821    41,065

29ème résolution : Délégation de 
compétence au Conseil d'administration 
en vue d'émettre des actions ordinaires 
en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la société et constitués 
d'actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital d'une autre 
société (hors le cas d'une offre publique
d'échange initiée par la société             11 252 585   11 252 583   100,000

30ème résolution : Autorisation à donner 
au Conseil d'administration à l'effet de 
réduire le capital social par annulation
des actions auto-détenues                    11 252 585   11 252 583   100,000

31ème résolution : Délégation à consentir 
au Conseil d'administration à l'effet 
d'apporter les modifications nécessaires 
aux statuts en vue de leur mise en 
conformité avec de nouvelles dispositions 
législatives ou réglementaires, sous 
réserve de ratification de ces modifications 
par la prochaine assemblée générale 
extraordinaire conformément aux 
dispositions de l'article L.225-36, al. 4 
du Code de commerce                          11 252 585   11 252 585   100,000

32ème  résolution : Pouvoirs                 11 252 585   11 252 585   100,000

Votes Contre    % Contre et              Résultat 
et abstention    abstention               du vote

82                  0,00                  Adoptée
-                   0,00                  Adoptée
-                   0,00                  Adoptée
-                   0,00                  Adoptée
82                  0,00                  Adoptée
80                  0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
-                   0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
-                   0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
-                   0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
1 130 460          10,05                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
82                  0,00                  Adoptée
82                  0,00                  Adoptée
80                  0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
82                  0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
82                  0,00                  Adoptée
6 631 764          58,94                  Rejetée
2                   0,00                  Adoptée
2                   0,00                  Adoptée
-                   0,00                  Adoptée
-                   0,00                  Adoptée

A propos de la foncière FREY
FREY est une foncière de développement spécialisée dans les centres
commerciaux de plein air de nouvelle génération. Son modèle de croissance
vertueux repose sur la complémentarité de ses deux grandes activités :
Investisseur/Gestionnaire et Aménageur/Développeur.
FREY propose des lieux conviviaux, mêlant shopping et loisirs dans des espaces
moins énergivores, sous concept Shopping Promenade(r) ou Greencenter(r).
Par son expertise unique, FREY est devenu un leader français reconnu sur cette
classe d'actifs résiliente, au marché profond (extension, rénovation,
réaménagement) et en parfaite adéquation avec les attentes des
consommateurs, des enseignes et des collectivités.
La foncière FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN :
FR0010588079 - Mnemo : FREY.

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