FREY (EPA:FREY) - AGM du 21 mai 2019 - Résultats du vote des résolutions
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
21/05/2019 17:42
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bezannes, le 21 mai 2019
Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale du 21 mai 2019
Paiement d'un dividende de 1,20 EUR par action le 28 mai 2019
L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY
s'est réunie le 21 mai 2019 au siège social de la Société, à Bezannes,
sous la présidence de Monsieur Antoine Frey.
Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions qui leur ont été
soumises (à l'exception de la 22ème résolution), dont notamment :
* les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31
décembre 2018,
* l'affectation du résultat de l'exercice,
* la distribution d'un dividende de 1,20 euro par action, dont la mise en
paiement sera effectuée le 28 mai 2019 (sur la base d'un détachement ayant
lieu le 24 mai 2019),
* les principes et critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuable aux dirigeants mandataires sociaux,
* la cooptation de Madame Muriel Faure en qualité de nouveau membre du conseil
d'administration.
26 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance.
Ils possédaient ensemble 17.642.160 actions et droits de vote attachés (soit
95,81% des titres ayant droit de vote).
Détail du vote des résolutions
Voix Votes % Votes
présentes Pour Pour Contre
et
représentées
De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire
1ère résolution : 17.642.160 17.642.160 100% -
Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2018
et du montant global des charges et
dépenses visées au 4 de l'article
39 du code général des impôts
2ème résolution : 17.642.160 17.642.160 100% -
Affectation des résultats
(décision de fixer la date de
paiement du dividende
au 28 mai 2019)
3ème résolution : 17.642.160 17.642.160 100% -
Approbation des comptes
consolidés de l'exercice
clos le 31 décembre 2018
4ème résolution : 17.642.160 17.642.160 100% -
Conventions réglementées
et engagements visés aux
articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce
5ème résolution : 17.642.160 17.642.160 100% -
Approbation des éléments de la
rémunération versée ou
attribuée au titre de
l'exercice clos le 31 décembre
2018 à Monsieur Antoine Frey,
Président Directeur Général
6ème résolution : 17.642.160 17.642.160 100% -
Approbation des éléments
de la rémunération versée
ou attribuée au titre de
l'exercice clos le 31 décembre
2018 à Monsieur
François Vuillet-Petite,
Directeur général délégué
7ème résolution : 17.642.160 17.642.160 100% -
Approbation des éléments de
la rémunération versée ou
attribuée au titre de l'exercice
clos le 31 décembre 2018 à
Monsieur Pascal Barboni,
Directeur général délégué
8ème résolution : 17.642.160 17.642.160 100% -
Approbation des éléments de
la rémunération versée ou
attribuée au titre de
l'exercice clos le
31 décembre 2018 à
Monsieur Sébastien Eymard,
Directeur général délégué
9ème résolution : 17.642.160 17.465.303 99% -
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la
rémunération totale et les
avantages de toute nature
attribuable aux dirigeants
mandataires sociaux à raison
de leur mandat dans la Société
10ème résolution :
Attribution de jetons de
présence au Conseil
11ème résolution :
Renouvellement du mandat
de la société Grant 17.642.160 17.642.160 100% -
Thornton en qualité de
co-commissaire aux
comptes titulaire
12ème résolution :
Non-renouvellement
du mandat de co- 17.642.160 17.642.160 100% -
commissaire aux comptes
suppléant de la société IGEC
13ème résolution :
Autorisation à donner
au Conseil d'administration 17.642.160 17.642.160 100% -
dans le cadre d'un nouveau
programme d'achat par la
Société de ses
propres actions
De la compétence de l'Assemblée
générale extraordinaire
14ème résolution :
Modification de l'article
15 " commissaires aux 17.642.160 17.642.160 100% -
comptes " des statuts de la
société afin de tenir
compte de la
suppression de l'obligation
légale de nommer un
commissaire aux
comptes suppléant
15ème résolution :
Délégation à consentir
au conseil d'administration 17.642.160 17.642.160 100% -
en vue d'augmenter le capital
(i) soit par émission, avec
maintien du
droit préférentiel de
souscription des actionnaires,
d'actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières
de quelque nature que ce
soit donnant
accès immédiatement ou à
terme au capital de la
société (ou au
capital des sociétés dont
la société possède
directement ou
indirectement plus de la
moitié du capital) (ii)
soit par incorporation de
primes, réserves, bénéfices
ou autres
16ème résolution :
Délégation à consentir
au conseil d'administration 17.642.160 17.465.303 99% -
en vue d'augmenter le
capital par émission,
sans droit préférentiel de
souscription, d'actions
ordinaires et/ou de
valeurs mobilières de
quelque nature que ce
soit donnant accès au
capital de la société
(ou au capital de sociétés
dont la société possède
directement ou
indirectement plus de
la moitié du capital
17ème résolution :
Autorisation à donner
au conseil d'administration 17.642.160 17.465.303 99% -
pour déterminer le prix
d'émission des actions
ordinaires ou de toutes
valeurs mobilières donnant
accès au capital, en cas
de suppression du
droit préférentiel de
souscription des actionnaires
dans la limite
annuelle de 10% du capital
social
18ème résolution :
Autorisation à donner
au conseil d'administration 17.642.160 17.465.303 99% -
d'augmenter le montant des
émissions en cas de demandes
excédentaires
19ème résolution :
Délégation à consentir
au conseil d'administration à 17.642.160 17.465.303 99% -
l'effet de décider d'augmenter
le capital social de la société par
émission d'actions ordinaires,
de valeurs mobilières et/ou de titres
financiers donnant accès au
capital par une offre visée
au II de l'article
L.411-2 du code monétaire et
financier avec suppression
du droit
préférentiel de souscription
20ème résolution :
Délégation à consentir au
conseil d'administration 17.642.160 17.465.303 99% -
en vue d'émettre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières
donnant accès au capital, en cas
d'offre publique d'échange initiée par
la société
21ème résolution :
Délégation à consentir au
conseil d'administration à 17.642.160 17.465.303 99% -
l'effet d'émettre des titres
financiers et/ou des valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement
ou à terme, à une quotité
du capital, avec suppression
du droit préférentiel de
souscription
des actionnaires
au profit de catégories de
personnes conformément à
l'article l.225-138 du
code de commerce
22ème résolution :
Autorisation à donner
au conseil d'administration 17.642.160 8.140.977 46,15% -
d'augmenter le capital social
par création d'actions ordinaires,
avec suppression du droit
préférentiel de souscription
des actionnaires au
profit des salariés ayant
adhéré à un plan d'épargne
entreprise
conformément à l'article
L.225-129-6 du code de commerce
23ème résolution :
Délégation à consentir au
conseil d'administration à 17.642.160 17.465.303 99% -
l'effet d'émettre des actions
ordinaires en vue de rémunérer des
apports en nature consentis à la
société et constitués d'actions ou de
valeurs mobilières donnant accès
au capital d'une autre société (hors
le cas d'une offre publique d'échange
initiée par la société)
24ème résolution :
Autorisation donnée au conseil
d'administration à 17.642.160 17.465.303 99% -
l'effet de consentir, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription, des options de
souscription ou d'achats d'actions au
profit des salariés de la société
ou de certaines catégories d'entre eux
25ème résolution : Autorisation à
donner au conseil d'administration à 17.642.160 17.642.160 100% -
l'effet de réduire le capital social
par annulation des actions auto-
détenues
26ème résolution : 17.642.160 17.642.16 100% -
Ratification de la cooptation de 0
Madame Muriel Faure en qualité de
nouveau membre du conseil d'administration
27ème résolution :
Pouvoirs 17.642.160 17.642.16 100% -
0
% Abstention Résultat
Contre du vote
- - Adoptée
- - Adoptée
- - Adoptée
- - Adoptée
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- - Adoptée
A propos de la foncière Frey
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