GAUMONT (EPA:GAM) Avis de convocation à l'Assemblée générale mixte du 10 avril 2009
Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats
26/03/2009 07:30
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G A U M O N T
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 34 172 128 euros
Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY
562 018 002 R.C.S. Nanterre - APE 5911C
AVIS DE CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE le VENDREDI 10 AVRIL 2009 à 10 h 30, à l'Hôtel Pershinghall - 49,
rue Pierre Charron à Paris (75008), à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
A/ à titre ordinaire :
. rapport du Directoire sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice
2008 ;
. rapport spécial du Directoire sur les plans d'options ;
. rapport du Conseil de surveillance, et rapport du Président du Conseil de
surveillance sur la composition, les conditions de préparation et
d'organisation des travaux du Conseil et les procédures de contrôle interne
et de gestion des risques mises en place par la société, prévu par l'article
L.225-68 du Code de commerce ;
. rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice ;
. rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil
de surveillance prévu par l'article L.225-68 du Code de commerce ;
. approbation des opérations et comptes sociaux de l'exercice 2008 ;
. approbation des comptes consolidés de l'exercice 2008 ;
. affectation du résultat de l'exercice 2008 ;
. prélèvement sur les réserves et distribution du dividende ;
. rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements visés à l'article L.225-86 du Code de commerce ;
. autorisation à donner au Directoire en vue de faire acheter et de faire
vendre par la Société ses propres actions.
B/ à titre extraordinaire :
. délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'émettre
des actions ordinaires et/ou autres valeurs mobilières donnant accès au
capital de la société ou à l'attribution d'un titre de créance, avec
maintien du droit préférentiel de souscription ;
. délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider
d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ;
. délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de procéder
à une augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d'épargne
d'entreprise du Groupe ;
. autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital
social par annulation d'actions ;
. renouvellement de l'autorisation donnée au Directoire de consentir des
options de souscription ou d'achat d'actions au profit à des salariés
et/ou dirigeants mandataires sociaux ;
. fixation d'un plafond général des délégations de compétence ;
. modification de l'article 12 des statuts.
C/ à titre ordinaire :
. renouvellement du mandat des membres du Conseil de surveillance ;
. pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée générale mixte quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, et pourra s'y faire représenter par un autre
actionnaire ou par son conjoint.
Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire
représenter à l'assemblée générale mixte :
a) les propriétaires d'actions nominatives doivent avoir été inscrits en
compte auprès de la BNP PARIBAS, Securities Services/G.C.T. Emetteurs/Service
Assemblées, immeuble Tolbiac, 25, quai Panhard et Levassor, 75013 Paris,
mandataire de la Société, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée,
soit le 7 avril 2009 à zéro heure de Paris ;
b) les propriétaires d'actions au porteur doivent demander à l'intermédiaire
financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte une attestation
de participation pour le jour de l'assemblée générale mixte et devront être
enregistrés au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 7 avril
2009 à zéro heure de Paris.
Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés
à tous les actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Les propriétaires d'actions au porteur qui souhaiteraient se faire représenter
à l'assemblée générale mixte par leur conjoint ou un autre actionnaire ou
qui souhaiteraient utiliser la faculté de voter par correspondance sont
invités à demander auprès de leur intermédiaire financier, un formulaire de
pouvoir ou de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires
dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, trois
jours calendaires au moins avant la réunion de l'assemblée.
L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de
participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu
d'un pouvoir.
Pour cette Assemblée générale mixte, il n'est pas prévu de vote par des
moyens électroniques de télécommunication.
Un avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des
Annonces Légales Obligatoires n°28 du 6 mars 2009.
Le Directoire