I2S (EPA:ALI2S) - i2S: Avis de convocation en AG le 27 juin 2018
Directive transparence : information réglementée Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
08/06/2018 09:47
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i2S
Société Anonyme au capital de 1.334.989,54 EUR
Siège social : 28-30, rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX
Avis de convocation
Les actionnaires sont convoqués pour le 27 juin 2018 à 17 heures dans les
locaux de la Société ERNST & YOUNG Société d'Avocats, situés Hangar 16 -
Quai de Bacalan - 33070 BORDEAUX CEDEX, en Assemblée Générale Mixte à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
- Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement
d'entreprise, le rapport spécial sur les opérations d'achat d'actions et le
rapport spécial sur l'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et
aux dirigeants,
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes,
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2017,
- Approbation des charges non déductibles des bénéfices,
- Affectation du résultat,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code
de Commerce,
- Attribution de jetons de présence,
- Ratification de la nomination de Stéphane SCHINAZI en qualité
d'administrateur,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire
racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de
l'article L. 225-209 du Code de Commerce ; modalités de l'opération,
- Questions diverses,
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'Administration en vue
d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou
certains mandataires sociaux,
- Augmentation du capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18
et suivants du Code du Travail conformément aux dispositions de l'article L.
225-129-6 2ème alinéa du Code de Commerce ; suppression du droit
préférentiel de souscription en faveur des salariés adhérents d'un plan
d'épargne entreprise ; pouvoirs au Conseil d'Administration.
Les questions écrites doivent être adressées au siège social, soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Conseil
d'Administration, soit par voie de communication électronique à l'adresse
suivante : AG_i2S@i2S.fr. Elles doivent être adressées au plus tard le 4ème
jour ouvré précédant la date de l'assemblée et être accompagnées d'une
attestation d'inscription en compte.
La Société i2S tiendra à l'adresse suivante, à la disposition des
intéressés, sur leur demande, des formules de pouvoir et de vote à distance:
i2S, 28-30 rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX.
Les demandes de formulaires de vote à distance doivent être faites par écrit:
elles doivent être déposées ou reçues au siège social six jours au moins
avant la date de l'assemblée.
En cas de vote à distance, la formule de vote doit parvenir à la société
par tout moyen, au plus tard le jour de l'Assemblée Générale et avant
l'heure de la réunion.
Le droit de participer à l'assemblée générale est régi par les
dispositions légales et règlementaires en vigueur, et notamment par l'article
R. 225-85 du Code de Commerce.