I2S (EPA:ALI2S) - i2S : Avis de convocation en AGM le 5 mai 2021
Directive transparence : information réglementée Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
16/04/2021 12:19
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i2S
Société Anonyme au capital de 1.334.989,54 EUR
Siège social : 28-30, rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX
Avis de convocation
Les actionnaires sont convoqués pour le 6 mai 2021 à 16 heures, dans les
locaux de notre établissement de CESTAS situé 25B chemin de Lou Tribail 33610
CESTAS, en Assemblée Générale Mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
Ordre du jour
- Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement
d'entreprise, le rapport spécial sur les opérations d'achat d'actions et le
rapport spécial sur l'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et
aux dirigeants,
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes,
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020,
- Approbation des charges non déductibles des bénéfices,
- Affectation du résultat,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration et au Directeur Général,
- Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Attribution d'une rémunération au Conseil d'Administration au titre de son
activité,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire
racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de
l'article L. 22-10-62 du Code de Commerce ; modalités de l'opération,
- Questions diverses,
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'Administration en vue
d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou
certains mandataires sociaux,
- Mise à jour de l'article 19 " Commissaires aux comptes " des statuts avec
les dispositions de l'article L 823-1 du Code de commerce,
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Pouvoir pour les formalités.
Les questions écrites doivent être adressées au siège social, soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Conseil
d'Administration, soit par voie de communication électronique à l'adresse
suivante : AG_i2S@i2S.fr. Elles doivent être adressées au plus tard le 4ème
jour ouvré précédant la date de l'assemblée et être accompagnées d'une
attestation d'inscription en compte.
La Société i2S tiendra à l'adresse suivante, à la disposition des
intéressés, sur leur demande, des formules de pouvoir et de vote à distance
: i2S, 28-30 rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX.
Les demandes de formulaires de vote à distance doivent être faites par écrit
: elles doivent être déposées ou reçues au siège social six jours au moins
avant la date de l'assemblée.
En cas de vote à distance, la formule de vote doit parvenir à la société
par tout moyen, au plus tard le jour de l'Assemblée Générale et avant
l'heure de la réunion.
Le droit de participer à l'assemblée générale est régi par les
dispositions légales et règlementaires en vigueur, et notamment par l'article
R. 22-10-28 du Code de Commerce.