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IMERYS (EPA:NK) - Imerys - Compte rendu de l Assemblee Generale Mixte du 4 mai 2020

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

04/05/2020 17:45

COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS, LE 4 MAI 2020

           Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2020

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Imerys qui s'est réunie ce
jour sous la présidence de Patrick Kron, Président du Conseil d'Administration,
a approuvé l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil
d'Administration.

Eu égard au contexte épidémique actuel de Covid-19 et conformément aux
règles édictées par le gouvernement français en application de la loi
d'urgence du 23 mars 2020, cette Assemblée Générale s'est tenue au siège
social, à huis clos, hors de la présence physique de ses actionnaires.

Approbation des comptes de l'année 2019

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et les comptes
consolidés de l'exercice 2019 qui se traduisent par un résultat courant net,
part du Groupe, de 276,9 millions d'euros, en baisse de - 22,4 % par rapport à
celui de l'exercice 2018.

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de distribuer au titre de l'exercice 2019 un
dividende de 1,72 euro par action. Les actionnaires qui le souhaitent pourront
opter pour le paiement de tout ou partie de leur dividende en numéraire et/ou
en actions nouvelles de la Société. Les modalités pratiques liées à
l'exercice de cette option sont l'objet d'un communiqué de presse spécifique
de ce jour et pourront être consultées à tout moment sur le site internet de
la Société (https://www.imerys.com/fr/finance/finance/espace-actionnaire

La mise en paiement aura lieu à compter du 12 juin 2020.

Gouvernance

L'Assemblée Générale a également approuvé :
- la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2020 ainsi que
  l'ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute
  nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Conrad Keijzer,
  Directeur Général Délégué puis Directeur Général jusqu'au 21 octobre
  2019, Gilles Michel, Président-Directeur Général puis Président du Conseil
  jusqu'au 25 juin 2019 et Patrick Kron, Président du Conseil d'Administration,
  et Directeur Général par intérim du 21 octobre 2019 au 16 février 2020 ;
- la ratification du mandat d'Administrateur de Patrick Kron ;
- le renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats d'Administrateur
  d'Aldo Cardoso, Paul Desmarais III et Colin Hall ;
- la nomination, pour une durée de 3 ans, d'Annette Messemer et Véronique
  Saubot, en qualité de nouvelles Administratrices.

Le Conseil d'Administration est composé à compter de ce jour de 12
administrateurs, dont 2 administrateurs représentant les salariés, ainsi que
d'un censeur. Hors représentant des salariés, il y a 6 administrateurs
indépendants (60 %) et 4 femmes (40 %).

Autorisations financières

L'Assemblée Générale a également approuvé le renouvellement, au profit du
Conseil d'Administration, de l'autorisation de rachat par la Société de ses
propres actions, de certaines délégations de compétence et autorisations
financières accordées précédemment aux fins d'y refléter les évolutions
législatives récentes et des autorisations spécifiques visant à l'attribution
d'options de souscription ou d'achat d'actions, ainsi que d'actions gratuites
au profit de certains salariés et mandataires sociaux du Groupe.

Modifications statutaires

L'Assemblée Générale a enfin approuvé les modifications apportées aux
statuts de la Société afin d'y refléter notamment l'évolution de la loi et
de la réglementation en vigueur.

Les résultats des votes des résolutions ainsi que la présentation faite en
Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de la Société :
https://www.imerys.com/fr/finance/finance/espace-actionnaire.  L'Assemblée
Générale sera également diffusée en différé sur le site Internet de la
Société (https://www.imerys.com/fr/finance).

Agenda financier

27 juillet 2020 (après bourse)    Résultats du premier semestre 2020
2 novembre 2020                   Résultats du troisième trimestre 2020

Ces dates sont provisoires et peuvent être mises à jour sur le site Web du
groupe www.imerys.com, à la rubrique Investisseurs et Analystes/Agenda
financier.

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre
d'affaires de 4,4 milliards d'euros et 16.300 salariés en 2019, Imerys offre
des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de
secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation.
Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise
technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des
solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux
de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés
essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par
exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté,
légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une
volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à
l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

Analystes/relations investisseurs :
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finance@Imerys.com

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Hugues Schmitt (DGM Conseil) : +33 (0)1 40 70 11 89