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IMERYS (EPA:NK) - Imerys - Compte rendu de l Assemblee Generale Mixte du 10 mai 2021

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

10/05/2021 17:45

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 mai 2021

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2021

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Imerys (la "Société") qui
s'est réunie ce jour sous la présidence du Président du Conseil
d'Administration, Patrick Kron, a approuvé l'ensemble des résolutions
présentées par le Conseil d'Administration.

Cette Assemblée Générale s'est tenue à huis clos, hors de la présence
physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y
assister, au Studio Digital Euronext, 8 place de l'Opéra, 75009 Paris,
conformément notamment aux dispositions prévues par l'ordonnance n°2020-321
du 25 mars 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020, tels que prorogés
et modi?és, ainsi que par le décret n°2021-296 du 19 mars 2021.
L'Assemblée Générale a fait l'objet d'une retransmission en direct au format
vidéo di?usée sur le site internet de la Société.

Approbation des comptes de l'année 2020

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et les comptes
consolidés de l'exercice 2020 qui se traduisent par un résultat courant net,
part du Groupe de 167 millions d'euros.

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de distribuer au titre de l'exercice 2020 un
dividende de 1,15 euro par action, représentant 57 % du résultat courant net
part du groupe. La mise en paiement du dividende aura lieu le lundi 17 mai
2021.

Gouvernance

L'Assemblée Générale a également approuvé :
* les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour 2021 ainsi que
l'ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute
nature versés ou attribués au cours ou au titre de l'exercice 2020 à
Alessandro Dazza, Directeur Général, depuis le 17 février 2020 et à Patrick
Kron, Président du Conseil d'Administration, depuis le 25 juin 2019 et
Directeur Général par intérim du 21 octobre 2019 au 16 février 2020 ;
* le renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats d'Administrateur de
Patrick Kron et de Marie-Françoise Walbaum ; et
* la nomination, pour une durée de 3 ans, de Paris Kyriacopoulos, en qualité
de nouvel Administrateur.

Le Conseil d'Administration est composé à compter de ce jour de 10
administrateurs, dont 6 administrateurs indépendants (soit, 60 %) et 4 femmes
(soit 40 %), et 2 administrateurs représentant les salariés. Par décision de
ce jour, le Conseil a également renouvelé le mandat de censeur de Laurent
Raets.

Rachat d'actions et annulations d'actions autodétenues

L'Assemblée Générale a approuvé le renouvellement du programme de rachat
d'actions dans des conditions identiques au programme en vigueur ainsi que
l'autorisation permettant au Conseil d'annuler tout ou partie des actions
autodétenues par la Société, dans la limite de 10 % de son capital par
période de 24 mois.

Autorisations ?nancières

L'Assemblée Générale a également approuvé le renouvellement, au pro?t du
Conseil d'Administration, de l'ensemble des délégations de compétence et
autorisations ?nancières qui lui avaient été accordées par les
Assemblées Générales du 10 mai 2019 et du 4 mai 2020 en vue d'augmenter le
capital de la Société par émissions d'actions ou de valeurs mobilières
donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société. Ces
autorisations sont renouvelées dans les mêmes conditions, y compris de
plafond, pour une nouvelle durée de 26 mois. Il est précisé que ces
autorisations excluent la possibilité pour le Conseil d'Administration de
faire usage de ces délégations ?nancières en période éventuelle d'o?re
publique sur les titres de la Société. En?n, l'Assemblée ayant été
appelée à se prononcer sur le renouvellement de délégations pouvant
conduire à une ou plusieurs augmentations de capital de la Société en
numéraire, il a été proposé à l'Assemblée de renouveler, pour une
nouvelle période de 26 mois, la délégation de compétence à l'e?et de
procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés du Groupe,
qui adhèrent à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe.
Le plafond de cette autorisation est ?xé à 1,6 millions d'euros et est
inchangé par rapport à la précédente autorisation.

Les résultats des votes des résolutions ainsi que la présentation faite en
Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de la Société :
https://www.imerys.com/fr/?nance/?nance/espace-actionnaire. L'Assemblée
Générale sera également di?usée en di?éré sur le site Internet de la
Société (www.imerys.com).

Agenda ?nancier

27 juillet 2021
Résultats du premier semestre 2021

2 novembre 2021
Résultats du troisième trimestre 2021

Ces dates sont provisoires et peuvent être mises à jour sur le site Web du
groupe www.imerys.com, à la rubrique Investisseurs et Analystes/Agenda
?nancier.

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chi?re
d'a?aires de 3,8 milliards d'euros et 16 400 salariés en 2020, Imerys o?re
des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de
secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation.
Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise
technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des
solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des
minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des
propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances,
comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité,
durabilité, pureté, légèreté, ?ltration, absorption, ou hydrophobie.
Imerys s'inscrit dans une volonté a?rmée de développement responsable en
particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés
respectueux de l'environnement.

Relations investisseurs/analystes :
Vincent Gouley : +33 (0)1 49 55 64 69
?nance@imerys.com

Contacts presse :
Claire Lauvernier : +33 (0)1 49 55 66 65
Hugues Schmitt (DGM Conseil) : +33 (0)1 40 70 11 89