MANITOU (EPA:MTU) - Assemblée générale mixte du 08 juin 2017
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
09/06/2017 17:35
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Assemblée générale mixte du 08 juin 2017
/Ancenis le 09 juin 2017 - Manitou a tenu, le 8 juin 2017, au siège social de
la société à Ancenis son Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire et
approuvé les comptes de l'exercice 2016.
Après plus de 40 années consacrées au développement de Manitou M. Marcel Braud,
s'est retiré de sa fonction d'administrateur et Président du Conseil. Il sera
désormais Président d'honneur, fondateur du Manitou.
Madame Jacqueline Himsworth, sa soeur, a été élue Présidente du Conseil
d'administration, tel que le prévoit le nouveau pacte d'actionnaires conclu
entre les branches familiales Braud et Himsworth, pour une durée de 4 ans.
La composition du Conseil d'administration est désormais :
- Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d'administration
- Gordon Himsworth, administrateur
- Christopher Himsworth, administrateur
- Marcel-Claude Braud, administrateur
- Sébastien Braud, administrateur
- Emilie Braud-Fischel, nouvelle administratrice
- Dominique Bamas, administrateur indépendant
- Pierre-Henri Ricaud, administrateur indépendant
- Carole Lajous, nouvelle administratrice indépendante
- Cécile Helme-Guizon, nouvelle administratrice indépendante
L'Assemblée a également approuvé la distribution d'un dividende de 0,45 par
action qui sera mis en paiement le 13 juin prochain.
/Résultat des résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte de la
société Manitou BF du 08 juin 2017
Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000038606)
Nombre d'actions composant le capital 39 617 974
Le nombre d'actionnaires présents ou représentés
à l'Assemblée 34 519 571
Le nombre de voix des actionnaires présents ou
représentés à l'Assemblée 34 519 571
Pourcentage de votes exprimés 90,345 %
Résolutions ordinaires / Ordinqry resolutions
Pour / For Contre / Against Abstention
N° Résolution Résultat Votes % Votes % Votes %
Resolution Result
1 Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2016 - Examination
and Approval of the 2016 annual financial statements
1 Adoptée 34 432 042 99,963% 12 529 0,037% 0 0,000%
2 Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016 -
Examination and Approval of the 2016 consolidated financial statement
2 Adoptée 34 432 042 99,963% 12 529 0,037% 0 0,000%
3 Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce - Approval of agreements
and commitments subject to the provisions of Articles L.225-38 et seq. of
the French Commercial Code
3 Adoptée 34 314 190 99,621% 130 381 0,379% 0 0,000%
4 Affectation du résultat de l'exercice - Allocation of profits for the
financial year
4 Adoptée 34 444 571 100% 0 0% 0 0%
5 Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur
les actions de la Société - Authorizing the Board of Directors to enter
into transactions involving the Company's shares
5 Adoptée 30 456 451 88,421% 3 988 120 11,579% 0 0,000%
6 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au
Directeur Général - Approval of the principles and criteria for
determining, allocating and awarding the fixed, variable and exceptional
elements making up the total remuneration and benefits of any kind provided
to the Managing Director
6 Adoptée 31 056 667 90,164% 3 387 904 9,836% 0 0,000%
7 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au
Président du Conseil d'administration - Approval of the principles and
criteria for determining, allocating and awarding the fixed, variable and
exceptional elements making up the total remuneration and benefits of any
kind provided to the Chairman of the Board of Directors
7 Adoptée 34 280 758 99,524% 163 813 0,476% 0 0,000%
8 Renouvellement de Mme Jacqueline Himsworth en qualité d'administratrice -
Reappointment of Ms Jacqueline Himsworth as a member of the board of
directors
8 Adoptée 32 246 088 93,617% 2 198 483 6,383% 0 0,000%
9 Renouvellement de M. Gordon Himsworth en qualité d'administrateur -
Reappointment of Mr Gordon Himsworth as a member of the board of directors
9 Adoptée 32 936 583 95,621% 1 507 988 4,379% 0 0,000%
10 Renouvellement de M. Marcel-Claude Braud en qualité d'administrateur -
Reappointment of Mr Marcel-Claude Braud as a member of the board of
directors
10 Adoptée 32 936 583 95,621% 1 507 988 4,379% 0 0,000%
11 Renouvellement de M. Sébastien Braud en qualité d'administrateur -
Reappointment of Mr Sébastien Braud as a member of the board of directors
11 Adoptée 32 780 801 95,169% 1 663 770 4,831% 0 0,000%
12 Renouvellement de M. Christopher Himsworth en qualité d'administrateur -
Reappointment of Mr Christopher Himsworth as a member of the board of
directors
12 Adoptée 32 780 801 95,169% 1 663 770 4,831% 0 0,000%
13 Nomination de Mme Emilie Braud Fischel en qualité d'administratrice -
Appointment of Ms Emilie Braud Fischel as a member of the board of
directors
13 Adoptée 32 938 526 95,627% 1 506 045 4,373% 0 0,000%
14 Renouvellement de M. Dominique Bamas en qualité d'administrateur -
Reappointment of Mr Dominique Bamas as a member of the board of directors
14 Adoptée 30 832 725 89,514% 3 611 846 10,486% 0 0,000%
3
15 Renouvellement de M.Pierre-Henri Ricaud en qualité d'administrateur -
Reappointment of Mr Pierre-Henri Ricaud as a member of the board of
directors
15 Adoptée 34 434 499 99,97% 10 072 0,03% 0 0,00%
16 Nomination de Mme Carole Lajous en qualité d'administratrice - Appointment
of Ms Carole Lajous as a member of the board of directors
16 Adoptée 34 444 571 100% 0 0% 0 0%
17 Nomination de Mme Cécile Helme-Guizon en qualité d'administratrice -
Appointment of Ms Cécile Helme Guizon as a member of the board of directors
17 Adoptée 34 444 571 100% 0 0% 0 0%
18 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le
capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues -
Authorizing the Board of Directors to reduce the Company's share capital
by canceling treasury stock
18 Adoptée 34 301 255 99,612% 133 316 0,388% 0 0,000%
19 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre
des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions
ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une
société du groupe), et/ou des valeurs mobilières 3 mai 2017 donnant , le
cas échéant, accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société
du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la
délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, facult
d'offrir au public les titres non souscrits - Delegation of powers to be
granted to the Board of Directors to issue ordinary shares conferring, if
applicable, entitlement to ordinary shares or to the allocation of debt
securities (of the company or a group company) and/or marketable securities
conferring entitlement to ordinary shares (of the company or a group
company), maintaining the preferential right to subscribe to new shares
19 Adoptée 29 576 751 85,892% 4 857 820 14,108% 0 0,000%
20 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre
des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions
ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une
société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec
suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou
en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange,
durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de
capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions
ou de répartir les titres non souscrits - Delegation of powers to be
granted to the Board of Directors to issue ordinary shares conferring,
if applicable, entitlement to ordinary shares or to the allocation of
debt securities (of the company or a group company) and/or marketable
securities conferring entitlement to ordinary shares (of the company or
a group company), removing the preferential right to subscribe to new
shares by a public offer
20 Adoptée 28 585 742 83,014% 5 848 829 16,986% 0 0,000%
21 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour
émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des
actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société
ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à
des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec
suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée
au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la
délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix
d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de
répartir les titres non souscrits - Delegation of powers to be granted
to the Board of Directors to issue ordinary shares conferring, if
applicable, entitlement to ordinary shares or to the allocation of debt
securities (of the company or a group company) and/or marketable
securities conferring entitlement to ordinary shares (of the company or
a group company), removing the preferential right to subscribe to new
shares by an offer referred to in Article L.411-2 II of the French
Monetary and Financial Code
21 Adoptée 28 581 244 83,001% 5 853 327 16,999% 0 0,000%
22 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet
de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres - Delegation of powers to be granted to the
Board of Directors to decide on an increase in the share capital by
incorporating premiums, reserves, profits or other means
22 Adoptée 30 660 666 89,04% 3 773 905 10,96% 0 0,00%
23 Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital
par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer
des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital - Delegation of powers to be granted to the
Board of Directors to increase the capital by an issue of shares and/or
marketable securities conferring entitlement to the capital up to the
limit of 10% of the capital, in order to pay for contributions in kind of
stocks or marketable securities conferring entitlement to the capital
23 Adoptée 29 488 523 85,636% 4 946 048 14,364% 0 0,000%
24 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet
de procéder à l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de
droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan
d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants
du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des
actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du code du
travail - Delegation of powers to be given to the Board of Directors to
proceed with a capital increase by an issue of ordinary shares and/or
marketable securities conferring entitlement to the capital with removal
of the preferential right to subscribe to new shares in favor of members
of a company savings plan pursuant to Articles L. 3332-18 et seq. of the
French Labor Code
24 Rejetée 8 412 146 24,429% 26 022 425 75,571% 0 0,000%
25 Modification des articles 13, 14, 15, 16, 18 et 20 des statuts -
Amendment of articles 13, 14, 15, 16, 18 and 20 of the Articles of
Association
25 Adoptée 34 281 506 99,555% 153 065 0,445% 0 0,000%
26 Modification statutaire afin de permettre la mise en place d'un
échelonnement des mandats des administrateurs - Amendment to the Articles
of Association to allow the introduction of staggered terms of office
for members of the Board of Directors
26 Adoptée 34 434 571 100% 0 0% 0 0%
27 Mise en harmonie de l'article 4 des statuts - Harmonizing Article 4 of
the Articles of Association
27 Adoptée 34 434 571 100% 0 0% 0 0%
28 Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités - Delegation of
powers to complete formalities
28 Adoptée 34 434 571 100% 0 0% 0 0%
Total des
voix Voix
prises en hors
compte / Titres vote / Voix
Total participants / Non nulle
votes Participating voting Blank
reported titles Quorum votes vote
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 9 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 9 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 444 571 34 444 571 90,149 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
34 434 571 34 434 571 90,123 % 0 0
MANITOU BF, S.A. au capital de 39 617 974 euros
BP 249 - 430 rue de l'Aubinière - Ancenis Cedex, France - RCS Nantes B
857 802 508 - APE 2822Z
Code ISIN : FR0000038606
Indices : CAC All-Tradable, CAC Ind. Engin. CAC Industrials, CAC Mid & Small,
CAC Small, Enternext PEA PME 150 Euronext(r) Family Business
PROCHAIN le 27 juillet 2017 (après bourse) :
RENDEZ-VOUS CA & Résultats du S1 2017
Manitou Group, leader mondial de la manutention tout-terrain, conçoit, produit,
distribue et assure le service de matériels à destination de la construction,
de lagriculture et des industries.
Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques tout-terrain
fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots à mât tout-terrain,
semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skidsteers) sur
roues et sur chenilles, des nacelles élévatrices de personnes, des chariots
embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.
Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et Mustang, et son réseau de
1 400 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures
solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients..
Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre daffaires en
2016 de 1,3 milliard deuros dans 140 pays, et emploie 3 300 collaborateurs
résolument orientés vers la satisfaction clients.