NEOEN SA (EPA:NEOEN) - Assemblée générale mixte du 26 mai 2020
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
09/06/2020 18:15
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Paris, le 9 juin 2020
Assemblée générale mixte du 26 mai 2020
* Compte-rendu synthétique
L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Neoen
S.A. s'est tenue à huis clos le 26 mai 2020 sous la présidence de Monsieur
Xavier Barbaro, Président-directeur général et exceptionnellement hors la
présence physique de ses actionnaires et des commissaires aux comptes,
conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation
des règles de réunion et de délibération des assemblées, en raison de
l'épidémie de Covid-19.
Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par correspondance ou en
donnant pouvoir au Président.
Les 29 résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.
Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes
consolidés de l'exercice 2019.
Ils ont également adopté les résolutions portant sur le renouvellement des
mandats d'administrateur de Monsieur Simon Veyrat et du Fonds Stratégique de
Participations. Le mandat de commissaire aux comptes de Deloitte&Associés a
également été renouvelé.
La résolution relative aux modifications statutaires visant à mettre en
conformité les statuts de Neoen S.A. aux nouvelles exigences réglementaires
et légales applicables a été adoptée. Les statuts modifiés sont
disponibles sur le site internet de Neoen à l'adresse
https://www.neoen.com/fr/informations-financieres.
Par ailleurs, les actionnaires ont également approuvé l'ensemble des
résolutions financières.
* Résultat des votes
Nombre d'actions et de droits de vote et quorum :
AGO AGE
Nombre total d'actions 85.242.638 85.242.638
Nombre total de droits de vote 85.043.082 85.043.082
Nombre d'actionnaires ayant voté par
correspondance ou ayant donné pouvoir 153 153
Nombre d'actions détenues par les
actionnaires ayant voté par correspondance
ou ayant donné pouvoir 73.439.628 73.439.628
Nombre de droits de vote des actionnaires
ayant voté par correspondance ou ayant
donné pouvoir 73.439.628 73.439.628
Quorum 86,356% 86,356%
Détail des votes résolution par résolution (les abstentions n'étant plus
assimilées à des votes " contre ", elles ne sont pas prises en compte dans le
calcul de la majorité) :
Voix exprimées Voix non
exprimées(1)
Votes Votes Absentions
" pour " " contre " Nombre
Nombre Nombre de voix
Résolutions Résultat de voix % de voix %
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire
Première résolution
Approbation des comptes
sociaux de l'exercice
2019 Adoptée 73.283.721 155.907
99,788% 0,212% -
Deuxième résolution
Approbation des
comptes consolidés de
l'exercice 2019 Adoptée 73.283.721 155.907
99,788% 0,0212% -
Troisième résolution
Affectation du résultat
de l'exercice Adoptée 73.439.628
100% - -
Quatrième résolution
Fixation de l'enveloppe
globale de la rémunération
à allouer aux membres du
conseil d'administration Adoptée 73.436.628 3.000
99,996% 0,004% -
Cinquième résolution
Approbation des conventions
soumises aux dispositions
des articles L. 225-38 et
suivants du Code de
commerce Adoptée 73.005.172 30.500
99,958% 0,042% -
Sixième résolution
Approbation des informations
mentionnées à l'article
L. 225-37-3 I du Code de
commerce figurant dans le
rapport sur le gouvernement
d'entreprise
(" say on pay " ex post) Adoptée 72.911.751 371.970
99,492% 0,508% 155.907
Septième résolution
Approbation des éléments
fixes, variables et
exceptionnels composant la
rémunération totale et les
avantages de toute nature
versés au cours de l'exercice
2019 ou attribués au titre du
même exercice à Monsieur
Xavier Barbaro, Président-
directeur général Adoptée 72.708.990 535.438
99,269% 0,731% 195.200
Huitième résolution
Approbation des éléments fixes,
variables et exceptionnels
composant la rémunération
totale et les avantages de
toute nature versés au
cours de l'exercice 2019, ou
attribués au titre du même
exercice, à Monsieur
Romain Desrousseaux,
directeur général délégué Adoptée 72.708.990 535.438
99,269% 0,731% 195.200
Neuvième résolution
Approbation de la politique
de rémunération applicable aux
membres du Conseil
d'administration au titre
de l'exercice 2020 Adoptée 73.280.693 3.028
99,996% 0,004% 155.907
Dixième résolution
Approbation de la
politique de rémunération
applicable au
Président-directeur
général au titre de
l'exercice 2020 Adoptée 72.138.031 1.301.597
98,228% 1,772% -
Onzième résolution
Approbation de la
politique de rémunération
applicable au directeur
général délégué au titre
de l'exercice 2020 Adoptée 72.270.421 1.169.207
98,408% 1,592% -
Douzième résolution
Renouvellement du mandat
d'administrateur de
Monsieur Simon Veyrat Adoptée 69.176.585 4.097.910
94,407% 5,593% 165.133
Treizième résolution
Renouvellement du mandat
d'administrateur du Fonds
Stratégique de
Participations Adoptée 66.423.255 7.016.373
90,446% 9,554% -
Quatorzième résolution
Renouvellement du mandat de
Deloitte&Associés en qualité
de commissaire aux comptes
titulaire Adoptée 73.278.121 161.507
99,780% 0,220% -
Quinzième résolution
Non-renouvellement du
mandat de BEAS en qualité
de commissaire aux comptes
suppléant Adoptée 73.436.628 3.000
99,996% 0,004% -*
Seizième résolution
Autorisation à donner
au Conseil d'administration
à l'effet d'opérer sur
les actions de la Société Adoptée 72.816.920 622.708
99,152% 0,848% -
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
Dix-septième résolution
Délégation de compétence à
donner au Conseil d'administration
pour décider l'augmentation de
capital de la Société par
l'émission d'actions et/ou de
valeurs mobilières donnant
accès au capital immédiatement
ou àterme, avec maintien
du droit préférentiel
de souscription Adoptée 67.287.138 6.152.490
91,622% 8,378% -
Dix-huitième résolution
Délégation de compétence
à donner au Conseil
d'administration pour
décider l'augmentation de
capital de la Société par
l'émission d'actions et/ou
de valeurs mobilières donnant
accès au capital immédiatement
ou à terme, avec suppression
du droit préférentiel de
souscription, par offre
au public autre que les offres
au public mentionnées au
1° de l'article L.411-2 du
Code monétaire
et financier Adoptée 62.469.088 10.970.540
85,062% 14,938% -
Dix-neuvième résolution
Délégation de compétence
à donner au Conseil
d'administration pour
décider l'augmentation
de capital de la Société
par l'émission d'actions
et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital
immédiatement ou à terme,
avec suppression du droit
préférentiel de souscription
par offre au public visée
au 1° de l'article
L. 411-2 du Code monétaire
et financier Adoptée 62.048.275 11.391.353
84,489% 15,511% -
Vingtième résolution
Autorisation d'émettre
des actions et/ou des
valeurs mobilières donnant
accès immédiatement ou à
terme à des actions à
émettre par la Société
en rémunération d'apports
en nature constitués de
titres de capital ou de
valeurs mobilières
donnant accès au capital Adoptée 64.020.000 9.419.628
87,174% 12,826% -
Vingt-et-unième résolution
Délégation de compétence
à donner au Conseil
d'administration à l'effet
de décider l'augmentation
du capital social par
incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou
toutes autres sommes Adoptée 66.351.986 7.087.642
90,349% 9,651% -
Vingt-deuxième résolution
Délégation de compétence
à donner au Conseil
d'administration à
l'effet d'augmenter le
nombre de titres à
émettre en cas
d'augmentation de capital
avec maintien ou
suppression du droit
préférentiel de
souscription Adoptée 62.936.789 10.502.839
85,699% 14,301% -
Vingt-troisième résolution
Délégation de compétence à
donner au Conseil
d'administration pour
décider l'augmentation du
capital de la Société par
l'émission d'actions et/ou
de valeurs mobilières donnant
accès au capital
immédiatement ou à terme,
avec suppression du droit
préférentiel de souscription,
réservée aux adhérents de
plans d'épargne Adoptée 73.200.485 239.143
99,674% 0,326% -
Vingt-quatrième résolution
Autorisation à donner au
Conseil d'administration
à l'effet de procéder à
des attributions
gratuites d'actions
existantes ou à émettre
au profit des membres
du personnel salarié et
des mandataires sociaux
du groupe ou de certains
d'entre eux Adoptée 67.821.874 5.617.754
92,351% 7,649% -
Vingt-cinquième résolution
Autorisation à donner au
Conseil d'administration
à l'effet de consentir
des options de souscription
ou d'achat d'actions au
profit des membres du
personnel salarié et des
mandataires sociaux du
groupe ou de certains
d'entre eux Adoptée 65.798.166 7.641.462
89,595% 10,405% -
Vingt-sixième résolution
Délégation de compétence
à donner au Conseil
d'administration pour
décider l'augmentation
du capital de la Société
par l'émission d'actions
et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital
immédiatement ou à terme,
avec suppression du droit
préférentiel de souscription,
réservée aux collaborateurs
du groupe à l'étranger Adoptée 73.200.485 239.143
99,674% 0,326% -
Vingt-septième résolution
Autorisation à donner au
Conseil d'administration
à l'effet de réduire le
capital social par
annulation des actions
auto-détenues Adoptée 71.594.547 1.845.081
97,488% 2,512% -
Vingt-huitième résolution
Modification des statuts
de la Société Adoptée 73.439.628
100% - -
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire
Vingt-neuvième résolution
Pouvoirs pour
formalités Adoptée 74.439.628
100% - -
(1) Aucun vote blanc ou nul n'a été émis
La prochaine assemblée générale annuelle de Neoen S.A. se tiendra le 25 mai
2021.
À propos de Neoen
Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie
exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une
capacité en opération ou en construction de plus de 3 GW à ce jour, Neoen
est une société en forte croissance. La société est active notamment en
France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Finlande, au
Portugal, en Irlande, en Zambie, en Jamaïque et au Mozambique. En particulier,
Neoen opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et
la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en
Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en
construction d'au moins 5 GW fin 2021. Neoen (code ISIN : FR0011675362,
mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé
d'Euronext Paris. Pour en savoir plus : www.neoen.com