NEOEN SA (EPA:NEOEN) - Neoen - Compte-rendu AG du 25 mai 2021
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
26/05/2021 17:45
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Paris, le 26 mai 2021
Assemblée générale mixte du 25 mai 2021
* Compte-rendu synthétique
L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Neoen
S.A. s'est tenue à huis clos le 25 mai 2021 sous la présidence de Monsieur
Xavier Barbaro, Président-directeur général et exceptionnellement hors la
présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit
d'y assister, conformément à l'article 4 de l'Ordonnance 2020-321 du 25 mars
2020 prorogée et modifiée et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé
et modifié, portant adaptation des règles de réunion et de délibération
des assemblées, en raison de l'épidémie de Covid-19. L'assemblée était
diffusée en direct sur le site internet de Neoen et reste accessible en
différé dans le délai prévu par la réglementation.
Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par voie électronique via la
plateforme de vote sécurisée Votaccess ainsi que par correspondance ou en
donnant pouvoir au Président par voie postale.
Les 17 résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été
adoptées.
Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes
consolidés de l'exercice 2020.
Ils ont également adopté les résolutions portant sur le renouvellement des
mandats d'administrateur de Bpifrance Investissement et de Madame Helen Lee
Bouygues.
La résolution relative au programme de rachat d'actions a elle aussi été
adoptée. Il est rappelé que l'ensemble des éléments relatifs au descriptif
du programme de rachat d'actions figurent aux pages 309 et 310 du Document
d'Enregistrement Universel 2020 disponible sur le site internet de Neoen dans
la rubrique " Assemblées générales ".
Enfin, les actionnaires ont également approuvé les résolutions financières
soumises à leur vote.
* Résultat des votes
Nombre d'actions et de droits de vote et quorum :
AGO AGE
Nombre total d'actions 106.995.752 106.995.752
Nombre total de droits de vote 106.755.996 106.755.996
Nombre d'actionnaires ayant voté
par correspondance ou ayant donné pouvoir 1.393 1.393
Nombre d'actions détenues par les
actionnaires ayant voté par correspondance
ou ayant donné pouvoir 90.343.258 73.439.62890.343.258
Nombre de droits de vote des actionnaires
ayant voté par correspondance ou ayant
donné pouvoir 90.343.258 90.343.258
Quorum 84,626% 84,626%
Détail des votes résolution par résolution (les abstentions n'étant plus
assimilées à des votes " contre ", elles ne sont pas prises en compte dans le
calcul de la majorité) :
Voix non
Voix exprimées exprimées(1)
Votes " pour " Votes " contre " Absentions
Résolutions Résultat Nombre de voix Nombre de voix Nombre de voix
% %
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire
Première résolution
Approbation des
comptes sociaux de
l'exercice 2020 et
approbation des
dépenses et charges
non déductibles
fiscalement Adoptée 89.789.039 530.225 23.994
99,413% 0,587%
Deuxième résolution
Approbation des
comptes consolidés
de l'exercice 2020 Adoptée 90.308.055 11.666 23.537
99,987% 0,013%
Troisième
résolution
Affectation du
résultat de
l'exercice Adoptée 90.328.786 12.372 2.100
99,986% 0,014%
Quatrième
résolution
Approbation des
informations
mentionnées à
l'article L. 22-10-9 I
du Code de commerce
figurant dans le
rapport sur le
gouvernement
d'entreprise (say
on pay ex post
global) Adoptée 88.971.178 1.369.887 2.193
98,484% 1,516%
Cinquième
résolution
Approbation des
éléments fixes,
variables et
exceptionnels
composant la
rémunération
totale et les
avantages de toute
nature versés au
cours de l'exercice
2020 ou attribués
au titre du même
exercice à Monsieur
Xavier Barbaro,
Président-directeur
général Adoptée 87.332.644 2.974.577 36.037
96,706% 3,294%
Sixième résolution
Approbation des
éléments fixes,
variables et
exceptionnels
composant la
rémunération totale
et les avantages de
toute nature versés
au cours de l'exercice
2020, ou attribués
au titre du même
exercice, à Monsieur
Romain Desrousseaux,
directeur général
délégué Adoptée 82.968.003 7.360.710 14.545
91,851% 8,149%
Septième résolution
Approbation de la
politique de
rémunération
applicable aux
membres du Conseil
d'administration Adoptée 90.243.309 95.852 4.097
99,894% 0,106%
Huitième résolution
Approbation de la
politique de
rémunération
applicable au
Président-directeur
général Adoptée 88.228.708 1.817.682 296.868
97,981% 2,019%
Neuvième résolution Adoptée 79.427.198 10.616.090 299.970
(1) Aucun vote blanc ou nul n'a été émis
Approbation de la
politique de
rémunération
applicable au
Directeur général
délégué 88,210% 11,790%
Dixième
résolution
Renouvellement du
mandat d'administrateur
de Bpifrance
Investissement Adoptée 88.533.797 1.601.033 208.428
98,224% 1,776%
Onzième
résolution
Renouvellement du
mandat d'administrateur
de Madame
Helen Lee Bouygues Adoptée 88.334.994 2.002.703 5.561
97,783% 2,217%
Douzième résolution
Autorisation à donner
au Conseil
d'administration à
l'effet d'opérer
sur les actions de
la Société dans le
cadre du dispositif
de l'article
L. 22-10-62 du
Code de commerce,
durée de l'autorisation,
finalités, modalités,
plafond Adoptée 89.710.591 619.382 13.285
99,314% 0,686%
De la compétence de
l'assemblée générale extraordinaire
Treizième résolution
Délégation de
compétence à donner
au Conseil
d'administration
pour décider
l'augmentation du
capital de la
Société par
l'émission d'actions
et/ou de valeurs
mobilières donnant
accès au capital
immédiatement ou à
terme, avec suppression
du droit préférentiel
de souscription,
réservée aux
collaborateurs du
groupe à l'étranger,
durée de la délégation,
montant nominal maximal
de l'augmentation de
capital, prix d'émission,
faculté de limiter au
montant des souscriptions
ou de répartir les
titres non
souscrits Adoptée 89.930.844 409.342 3.072
99,547% 0,453%
Quatorzième
résolution
Autorisation à donner
au Conseil
d'administration
à l'effet d'augmenter
le nombre de titres
à émettre en cas
d'augmentation de
capital avec
maintien ou
suppression du droit
préférentiel de
souscription Adoptée 73.949.476 16.390.072 3.710
81,857% 18,143%
Quinzième résolution
Délégation de
compétence à donner
au Conseil
d'administration
pour décider
l'augmentation du
capital de la Société
par l'émission
d'actions Adoptée 89.757.850 582.503 2.905
99,355% 0,645%
et/ou de valeurs
mobilières donnant
accès au capital
immédiatement ou à
terme, avec suppression
du droit préférentiel
de souscription,
réservée aux
adhérents de plans
d'épargne d'entreprise
en application des
articles L. 3332-18
et suivants du Code
du travail, durée de
la délégation, montant
nominal maximal de
l'augmentation de
capital, prix d'émission,
possibilité d'attribuer
des actions gratuites
en application de
l'article L. 3332-21
du Code du travail
Seizième résolution
Autorisation à donner
au Conseil
d'administration à
l'effet de procéder
à des attributions
gratuites d'actions
existantes ou à émettre
au profit des membres
du personnel salarié
et des mandataires
sociaux du groupe
ou de certains
d'entre eux Adoptée 74.656.255 15.683.847 3.156
82,639% 17,361%
De la compétence de
l'assemblée générale ordinaire
Dix-septième résolution
Pouvoirs pour
formalités Adoptée 90.338.276 2.994 1.988
99,997% 0,003%
À propos de Neoen
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement
renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en
opération ou en construction de plus de 4,1 GW à ce jour, Neoen est une
société en forte croissance. La société est active notamment en Argentine,
en Australie, en Finlande, en France, en Irlande, en Jamaïque, au Mexique, au
Mozambique, au Portugal, au Salvador et en Zambie. En particulier, Neoen opère
le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la première
centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en Australie (150
MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au
moins 10 GW fin 2025. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est
cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris. Pour en
savoir plus : www.neoen.com