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POULAILLON (EPA:ALPOU) - ALPOU - Groupe POULAILLON - Modalités de participation à l'AGM à huis clos du 30 mars 2021

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

09/03/2021 18:30

Wittelsheim (Mulhouse), le 9 mars 2021 après bourse - POULAILLON, groupe
familial de boulangerie et de restauration rapide et distributeur des eaux
minérales de Velleminfroy, annonce aujourd'hui les informations sur les
modalités de participation des actionnaires à l'assemblée générale du 30
mars 2021.

          POULAILLON : ASSEMBLEE GENERALE DU 30 MARS 2021 A HUIS CLOS

        INFORMATION SUR LES MODALITES DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES

Compte tenu de l'épidémie actuelle de Covid-19 et des mesures prises par le
Gouvernement afin d'en ralentir la propagation, notamment l'interdiction de
tout déplacement de personnes hors de son lieu de résidence entre 18 heures
et 6 heures du matin toujours en vigueur à ce jour, la société Poulaillon
tiendra son assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 mars 2021,
à 18 heures, exceptionnellement à huis clos et sans la présence de ses
actionnaires, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou
audiovisuelle.

L'organisation d'une participation des membres par voie de conférence
téléphonique ou audiovisuelle n'a pas été jugée opportune, compte tenu
notamment, des difficultés techniques importantes attachées à une telle
option et du délai d'organisation de l'assemblée.

Les actionnaires sont invités à exprimer leur voix en utilisant le formulaire
unique de vote à distance et de vote par procuration à leur disposition sur
le site internet de la société : www.poulaillon.fr section " investisseurs "
et à retourner leur formulaire complété à l'adresse postale suivante :
CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14,
Rue Rouget de Lisle - 92862 ISSYS-LES- MOULINEAUX Cedex 9.

Nous vous rappelons que :

- Les formulaires de vote à distance devront parvenir à l'adresse postale
  indiquée ci-dessus trois jours au moins avant la date de réunion de
  l'assemblée ;

- Les formulaires de vote par procuration avec indication de mandataire devront
  parvenir à l'adresse postale indiquée ci-dessous ou à l'adresse email
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com jusqu'au quatrième jour précédant la
  date de réunion de l'assemblée générale ; étant rappelé que le mandataire
  devra, quant à lui, adresser ses instructions pour l'exercice des mandats
  dont il dispose, à l'adresse postale indiquée ci-dessus ou à l'adresse email
  ct-mandataires-assemblees@caceis.com, au plus tard le quatrième jour
  précédant la date de l'assemblée générale.

Les actionnaires sont également invités à poser leurs questions par écrit.
Les questions écrites doivent être adressées par voie postale au siège
social de la société, situé 8 Rue du Luxembourg - 68310 WITTELSHEIM, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçues, par le
président du conseil d'administration, au plus tard avant la fin du deuxième
jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

Les réponses aux questions écrites posées par les actionnaires seront publiées
sur le site internet de la Société.

L'avis de réunion de la Société a été publié au Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires le 19 février 2021 et contient notamment l'ordre du jour
et le texte des projets de résolutions. L'avis de convocation de la Société
a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 8 mars 2021
et dans le journal d'annonces légales l'Alsace le 9 mars 2021.

Nous vous rappelons, conformément à l'article 7, II de l'ordonnance
n° 2020-321 du 25 mars 2020, que la présente modification des modes de
participation à l'assemblée générale ne donne pas lieu au renouvellement
des formalités de convocation déjà accomplies.

Conformément aux dispositions de l'article 5-1, II de l'ordonnance
n° 2020-321 du 25 mars 2020, l'assemblée générale sera retransmise en direct
et rediffusée en différé sur le site de la Société.

Madame Magali Poulaillon et Monsieur Fabien Poulaillon ont été désignés en
qualité de scrutateurs à l'assemblée générale du 30 mars 2021 conformément à
l'article 8, I, 2° du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020.

Le lien de retransmission audiovisuelle de l'Assemblée Générale en direct
sera mis en ligne sur le site internet.

À propos de Poulaillon

Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d'une assise solide dans l'Est de
la France, Poulaillon est aujourd'hui un groupe familial intégré de
boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette(r)
en 1973, la maison Poulaillon ne cesse d'innover en proposant une large gamme
de produits commercialisés à ses points de vente et auprès de ses clients
Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont
élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et
commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu'il détient à
100%. Plus de 833 collaborateurs contribuent chaque jour au succès du groupe.

www.poulaillon.fr

Contacts
Poulaillon

Thierry Mysliwiec
Directeur Administratif et Financier
Tél. : +33 (0)3 89 33 89 89
investisseurs@poulaillon.fr