PRODWARE (EPA:ALPRO) PRODWARE : Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 25 Juin 2014
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
01/07/2014 15:30
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Communiqué de presse
Paris, le 1er juillet 2014, 15h00
Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 25 Juin 2014
Approbation des résolutions
Conformément aux dispositions de l'article L 233-8 du Code de commerce, la
société informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l'ordre du
jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue le 25 juin
2014 ont été adoptées.
* Nombre d'actions composant le capital social : 8 200 560
* Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 58
* Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :
4 027 319
* Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 6
041 906
Résolutions relevant de l'AGO
RESOLUTION Votes %
Pour Contre/Abstention
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos
le 31 décembre 2013
6 041 866 40 100,0%
2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos
le 31 décembre 2013
6 041 866 40 100,0%
3 Affectation du résultat
6 035 366 6540 99,8%
4 Approbation des conventions réglementées
6 041 866 40 100%
5 Quitus aux administrateurs
6 025 866 16 040 99,7%
6 Renouvellement d'un administrateur
(Mr Philippe Bouaziz)
5 894 414 147 492 99,5%
7 Renouvellement d'un administrateur
(Mr Jean-Gérard Bouaziz)
5 649 721 392 185 93,5%
8 Renouvellement d'un administrateur
(Mr Jacques Tordjman)
6 025 866 16 040 99,7%
9 Nomination d'un commissaire aux
comptes titulaire
6 041 866 40 100,0%
10 Nomination d'un commissaire aux
comptes suppléant
6 041 866 40 100,0%
11 Autorisation au conseil d'administration
à l'effet de procéder au rachat d'actions de la société
4 952 261 1 089 645 81,9%
Résolutions relevant de l'AGE
12 Autorisation au conseil d'administration
de réduire le capital par annulation des actions rachetées
6 041 866 40 100,0%
13 Délégation de compétence à l'effet de procéder
à l'émission de VM avec suppression du DPS
(investisseurs qualifiés)
4 948 061 1 093 845 81,9%
14 Délégation de compétence à l'effet de procéder
à l'émission de VM avec suppression du DPS
(opérations stratégiques)
5 654 473 387 433 93,5%
15 Délégation de compétence pour émettre des options
de souscription ou achat d'actions
4 948 061 1 093 845 81,9%
16 Délégation de compétence pour attribuer gratuitement
des actions
4 948 061 1 093 845 81,9%
17 Plafond global
5 660 973 380 933 93,7%
18 Délégation de compétence pour émettre des BSA
4 910 658 1 131 248 81,2%
19 Modification statutaire
6 041 866 40 99,3%
20 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter
le capital social en faveur des salariés
6 037 666 4240 99,3%
21 Pouvoirs pour les formalités
6 041 866 40 100,0%
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international spécialisé dans l'édition-intégration et l'hébergement de
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Premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, Prodware compte près de 1 550
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industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier
plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau
mondial.
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développement durable avec son offre de services GreenITude
(www.greenitude.fr). Prodware figure parmi les premières entreprises du Gaia
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