PSB INDUSTRIES (EPA:PSB) - gouvernement d'entreprise 2011
Directive transparence : information réglementée Information financière du troisième trimestre
23/03/2012 15:05
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Chapitre 3
Rapport de gestion
5.2. COMPOSITION, MANDATS ET FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Jean-Baptiste Bosson 69 ans française 1991 2015 (statuant
Président du conseil sur les comptes
d'administration de 2014)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
directeur général PSB Industries
représentant permanent de PSB Industries
au conseil d'administration Baikowski et de Texen
administrateur CGL Pack Service, Lyon Pôle Bourse,
Lyon place financière et tertiaire
gérant PSB Services, Kidder Minster
représentant permanent de PSB Services
en tant qu'administrateur PSB Trésorerie
président Lyon Pôle Bourse
vice-président du conseil de
surveillance Siparex Croissance
membre du conseil de surveillance Sigefi Nord Gestion,
Siparex Développement
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Majest, représenté par
Jean-Claude Cachat 75 ans française 1978 2017 (statuant
Administrateur sur les comptes
de 2016)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
président du conseil d'administration association Odes
membre du conseil de surveillance Sivalbp
gérant société de participation au
développement de l'économie
savoyarde (SPADES), Jeanchrigest,
Juligest, Emmagest, Jemagest,
Majest
Mandats et fonctions échus exercés au
cours des 5 dernières années
administrateur Banque Laydernier, TV8 Mont-Blanc
président du conseil de surveillance Sivalbp
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Julien Cachat 41 ans française 2010 2016 (statuant
Administrateur sur les comptes
de 2015)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
directeur général adjoint Majest
administrateur Baikowski, CGL Pack Service, Texen
Mandats et fonctions échus exercés
au cours des 5 dernières années
directeur CGL Pack Annecy
responsable de site Lecot
membre du conseil de surveillance Sivalbp
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
François-Xavier Entremont 40 ans française 2010 2016 (statuant
Administrateur sur les comptes
de 2015)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
président directeur général Société Anonyme Gestion Immobilière
et de Réalisation commerciale
(Sagir)
cogérant MB Investissement
administrateur Baikowski, CGL Pack Service, Texen
Mandats et fonctions échus exercés
au cours des 5 dernières années
représentant permanent en tant
qu'administrateur MB Investissement
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Jacques Entremont 72 ans française 1984 2014 (statuant
Administrateur sur les comptes
de 2013)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
administrateur Société Anonyme Gestion Immobilière
et de Réalisation commerciale
(Sagir)
membre du conseil de surveillance Comptoir Savoyard de Distribution
(CSD)
Mandats et fonctions échus exercés
au cours des 5 dernières années
membre du conseil de surveillance Banque de Vizille
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Sabine Entremont 45 ans française 2010 2016 (statuant
Représentante permanente de sur les comptes
MB Investissement, de 2015)
administrateur
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
administrateur Société Anonyme Gestion Immobilière
et de Réalisation commerciale
(Sagir)
cogérante MB Investissement
gérante Epures, Deux pieds Deux pouces
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Stéphane Rosnoblet
Administrateur 43 ans française 2010 2016 (statuant
sur les comptes
de 2015)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
vice-président du conseil de surveillance Comptoir Savoyard de Distribution
(CSD)
président du directoire Provencia Novel, Proxima
président Provencia Novel, Proxima,
Rochette Distribution, Stefano
directeur général société d'exploitation Provencia,
CDIS, Mitaz Distribution
représentant permanent de Provencia Novel
au conseil de direction société d'exploitation Provencia
représentant permanent de société
d'exploitation Provencia au conseil
d'administration CDIS
représentant de société d'exploitation
Provencia, présidente Duparc et Geslin, Procared
représentant de Provendis SA, présidente Genevois distribution, Ets Borthelon
frères
représentant de Provencia Novel,
présidente SAS Bernard
représentant de Provendis SA,
directeur général Alpadistri, Douvaine Distri, Val 4
gérant SNC Provendis Services, SC Latour
administrateur Baikowski, CGL Pack Service, Texen
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés étrangères
membre du directoire Provendis
Mandats et fonctions échus exercés
au cours des 5 dernières années Noms des sociétés françaises
président Bernard, Duparc et Geslin, Proxima,
Val 4
directeur général Provendis, Provencia Novel, Val 4,
Procared
administrateur Faraglia
représentant permanent de Provendis Mitaz Distribution
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Alain Wirth
Administrateur 68 ans française 1984 2014 (statuant
sur les comptes
de 2013)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
directeur général délégué PSB Industries
administrateur Baikowski, Texen, CGL Pack Service
gérant Wapi, Wara, Finawi, Raf, HPF,
La Rapière et du Palais
Mandats et fonctions échus exercés
au cours des 5 dernières années
président CGL Pack Annecy, CGL Pack Service,
CGL Pack Lorient,
Relais Industries
représentant légal de CGL Pack Service,
présidente CGL Pack Chalon (dissoute en
juin 2007).
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Roger Rosnoblet 71 ans française 2010 2014 (statuant
Représentant permanent de sur les
Provendis, administrateur comptes de 2013)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
président du conseil de surveillance Comptoir Savoyard de Distribution
(CSD), Provencia Novel, Proxima
directeur général société d'exploitation Provencia
représentant de Provendis, société d'exploitation Provencia,
membre et présidente du conseil de
direction
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés étrangères
président du conseil de surveillance Provendis
Mandats et fonctions échus exercés au
cours des 5 dernières années Noms des sociétés françaises
président Faraglia, Mitaz distribution,
Genevois Distribution, Thônes
distribution, de Chamtour, de la
société dexploitation Provencia,
de Provencia novel
président suppléant Stefano
directeur général Faraglia, Mitaz distribution,
Proxima, Provencia Novel,
Alpadistri, Bernard, Douvaine
distribution, Duparc et Geslin,
de Val 4
administrateur Banque Populaire des Alpes
gérant Anthy, du Buis, de la Brunette, la
Crusaz, Hélémanique, Latour,
Margencel, des Mouettes, des
Chauvets, du Puy Saint Martin,
les Roses, les Salines, Sodevim,
de la Vénétie, le Vorgeray,
et de C.Pro
représentant permanent de Provendis Provencia Novel
représentant de Provendis,
présidente des sociétés Proved, Val 4, Procared
Age Nationalité Date de Date d'échéance
nomination du mandat
Raphaël Wirth 45 ans française 2010 2016 (statuant
Administrateur sur les
comptes de 2015)
Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises
auto-entrepreneur Raphaël Wirth
Chapitre 6
Gouvernance
1. Règles de gouvernance
PSB Industries poursuit une politique de transparence des rémunérations de
l'ensemble de ses principaux dirigeants. Lors de sa réunion du 12 décembre
2008, le conseil d'administration a pris connaissance des recommandations
AFEPMEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux des sociétés cotées.
Il considère que ces recommandations s'inscrivent dans la démarche de
gouvernement d'entreprise de la société et qu'il convient de les adopter.
Toutefois, le conseil d'administration n'a pas jugé utile d'utiliser le comité
des nominations, dans la mesure où il est composé uniquement d'actionnaires
majoritaires. Il est composé de neuf hommes et d'une femme.
En application de l'article L823-19 et suivant du code de commerce, le conseil
d'administration a décidé de remplir les fonctions de comité d'audit.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires
pour une durée de six ans. Le décalage dans le temps des dates d'échéance
des mandats de chacun des administrateurs permet d'assurer un échelonnement des
renouvellements. Le conseil d'administration ne compte pas d'administrateur
indépendant. Le président du conseil d'administration assume la direction
générale de PSB Industries, sans aucune limitation de pouvoir.
Par ailleurs, depuis 2008, le groupe PSB Industries dispose d'une charte
éthique, afin d'appuyer son développement sur un ensemble de valeurs et de
principes qui affirment clairement son engagement éthique et sa responsabilité
dans tous ses domaines d'activité.
Rapport financier 2011. PSB Industries. Rapport de gestion.