SCHNEIDER ELECTRIC (EPA:SU) - avis de convocation publié au BALO
Directive transparence : information réglementée Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
30/03/2018 17:25
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30 mars 2018 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 39
CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS
SCHNEIDER ELECTRIC SE
Société européenne à conseil d'administration au capital de 2 387 668 964 EUR
Siège social : 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison
542 048 574 R.C.S. Nanterre
Le conseil d'administration a décidé de convoquer en assemblée générale
mixte les actionnaires de Schneider Electric SE le :
Mardi 24 avril 2018 à 15 heures à l'Espace Grand Arche, Parvis de La
Défense, 92004 Paris La Défense
Le conseil d'administration a arrêté l'ordre du jour suivant :
De la compétence d'une assemblée ordinaire :
- Rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2017 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017 ;
- Affectation du résultat de l'exercice, fixation du dividende et
prélèvement sur les primes d'émission ;
- Approbation des conventions et engagements règlementés relatifs au statut
de M. Jean-Pascal Tricoire ;
- Approbation des conventions et engagements règlementés relatifs au statut
de M. Emmanuel Babeau ;
- Information sur les conventions et engagements pris au cours des exercices
antérieurs ;
- Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature
versés, dus ou attribués au titre de l'exercice 2017 à M. Jean-Pascal
Tricoire ;
- Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature
versés, dus ou attribués au titre de l'exercice 2017 à M. Emmanuel Babeau ;
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature
attribuables au Président-directeur général au titre de l'exercice 2018 ;
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature
attribuables au Directeur général délégué au titre de l'exercice 2018 ;
- Renouvellement de mandats d'administrateur : M. Willy Kissling, Mme Linda
Knoll ;
- Nomination de deux administrateurs : Mme Fleur Pellerin, M. Anders Runevad ;
- Autorisation donnée au conseil d'administration d'acheter des actions de la
société - prix maximum d'achat 90 euros par action ;
De la compétence d'une assemblée extraordinaire :
- Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue de
procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au Plan
d'Épargne d'Entreprise dans la limite de 2% du capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- Délégation de pouvoir donnée au conseil d'administration à l'effet de
procéder aux augmentations de capital réservées à une catégorie de
bénéficiaires : en faveur des salariés de sociétés étrangères du Groupe,
soit directement, soit via des entités agissant pour leur compte ou des
entités intervenant afin d'offrir aux salariés des sociétés étrangères du
Groupe des avantages comparables à ceux offerts aux adhérents au Plan
d'Épargne d'Entreprise dans la limite de 1% du capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- Pouvoirs pour les formalités.
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée générale
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le
nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par
toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code
de commerce).
Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du
droit de participer à l'assemblée générale par l'inscription des titres au
nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en
application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce), au
deuxième jour précédant l'assemblée, soit le 20 avril 2018, à zéro heure,
heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la
société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus
par l'intermédiaire habilité.
L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les
intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation
délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans
les conditions prévues à l'article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi
de l'article R.225-61 du même Code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour
le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant
participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte
d'admission au deuxième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de
Paris.
B) Mode de participation à l'assemblée générale
Les actionnaires désirant assister personnellement à l'assemblée générale
pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :
1.1 Demande de carte d'admission par voie postale :
- Pour l'actionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte d'admission
avant le 20 avril 2018 à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées
Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue
du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'assemblée
directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce
d'identité.
- Pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui
assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit
adressée.
1.2 Demande de carte d'admission par voie électronique :
Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'assemblée peuvent
également demander une carte d'admission par voie électronique selon les
modalités suivantes :
- Pour l'actionnaire nominatif : il convient de faire sa demande en ligne sur
la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont
l'adresse est la suivante: https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site
Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d'actions au nominatif administré devront se connecter au site
Planetshares en utilisant leur numéro d'identifiant qui se trouve en haut et
à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire
n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut
contacter le numéro 0 800 004 120 mis à sa disposition.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les
indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander
une carte d'admission.
- Pour l'actionnaire au porteur :
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si
son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et,
le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation
particulières.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site
VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son
établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra
ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses
actions Schneider Electric et suivre les indications données à l'écran afin
d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission.
2. Vote par correspondance ou par procuration
2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale :
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée et
souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir
au Président de l'assemblée ou à un mandataire pourront :
- Pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation,
à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées
Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue
du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
- Pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses
titres à compter de la date de convocation de l'assemblée. Une fois
complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à
l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de
participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service
Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de
Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront
être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP
Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de
l'assemblée, soit le 20 avril 2018 à 15 h au plus tard.
Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier
devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de
l'assemblée, soit le 20 avril 2018, au plus tard.
2.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique :
Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs
instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet
avant l'assemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions
décrites ci-après :
Pour les actionnaires au nominatif :
Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter
par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont
l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site
Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d'actions au nominatif administré devront se connecter au site
Planetshares en utilisant leur numéro d'identifiant qui se trouve en haut et
à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire
n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut
contacter le numéro 0 800 004 120 mis à sa disposition.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les
indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou
désigner ou révoquer un mandataire.
Pour les actionnaires au porteur :
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si
son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et,
le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation
particulières.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site
VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son
établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra
ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses
actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site
VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au
site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de
la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie
électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de
commerce, selon les modalités suivantes :
- l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris. bp2s. france. cts.
mandats@bnpparibas. com. Cet email devra obligatoirement contenir les
informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'assemblée,
nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom,
prénom et si possible l'adresse du mandataire,
- l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier
qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite
au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, Service
Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de
Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront
être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou
traitée.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie
électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations
devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée, à 15 h 00
(heure de Paris).
Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 30 mars 2018.
La possibilité de voter par Internet avant l'assemblée générale prendra fin
la veille de la réunion, soit le 23 avril 2018 à 15 heures, heure de Paris.
Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est
recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour
voter.
C) Questions écrites
Chaque actionnaire a la faculté d'adresser au conseil d'administration, lequel
répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception à l'adresse suivante : Le Hive, 35, rue Joseph Monier,
92500 Rueil Malmaison.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l'assemblée générale.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l'article R.225-73-1 du Code de
commerce peuvent être consultés sur le site de la société :
www.schneider-electric.com à compter du vingt et unième jour précédent
l'assemblée, soit le 3 avril 2018.
1800833 Le conseil d'administration