SFCMC (EPA:FCMC) - Assemblée Générale du 24 mars 2020, Résultats des votes et résolutions

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

28/04/2020 17:41

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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MARS 2019 RÉSULTATS DES VOTES DES
RÉSOLUTIONS

Nombre d'actions composant le capital social :                 175 182
Nombre d'actions disposant des droits de vote :                175 182
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :    163 859
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés :      327 716

RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Réso-                         Voix
lution  Résultat    Pour       %    Contre   %  Abstention  %       Total

1.     Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
2.     Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
3.     Adoptée     327 320  99,88     0      0     396   0,12      327 716
4.     Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
5.     Adoptée      82 196    100     0      0      0      0        82 196
6.     Adoptée      82 196    100     0      0      0      0        82 194
7.     Adoptée      82 194    100     0      0      0      0        82 192
8.     Adoptée     327 714    100     0      0      0      0       327 714
9.     Adoptée     117 232    100     0      0      0      0       117 232
10.    Adoptée      82 196    100     0      0      0      0        82 196
11.    Adoptée      82 194    100     0      0      0      0        82 194
12.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
13.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
14.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
15.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
16.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
17.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
18.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
19.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
20.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
21.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
22.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
23.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716
24.    Adoptée     327 716    100     0      0      0      0       327 716

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du
rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Conseil
d'administration sur le gouvernement d'entreprise, approuve les termes des
rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes approuve
également les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2019, tels
qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans ces rapports. Et, l'Assemblée générale, en
application de l'article 223 quater du Code général des impôts, approuve les
dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 dudit Code,
dont le montant global s'élève à 18.348 euros. En conséquence, l'Assemblée
générale, donne quitus de leur gestion à tous les administrateurs, pour
l'exercice clos le 31 octobre 2019.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés et les explications fournies verbalement,
approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2019, tels
qu'ils sont présentés.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire sur proposition du Conseil
d'administration, affecte le bénéfice net de l'exercice s'élevant à
14.055.010,99 euros au compte " Report à nouveau " qui s'élèvera à
78.531.218,53 euros.

L'Assemblée générale donne acte qu'au cours des trois derniers exercices,
les dividendes ci-après ont été distribués :
* Au titre de l'exercice 2015-2016, aucun dividende n'a été distribué,
* Au titre de l'exercice 2016-2017, aucun dividende n'a été distribué,
* Au titre de l'exercice 2017-2018, un dividende d'un montant total de
  10.510.920 euros a été distribué, représentant un dividende de 60 euros par
  action : 4.709.700 euros étaient éligibles à l'abattement de 40% prévu à
  l'article 158-3-2 du Code général des impôts et 5.801.220 euros n'y étaient
  pas éligibles.

Cette résolution est adoptée par 327 720 voix pour, zéro voix contre et 396
abstentions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du
rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
et statuant sur ce rapport, approuve ledit rapport et prend acte de la
poursuite des conventions conclues et autorisées antérieurement.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement
de la convention de prestation de services avec Groupe Lucien Barrière SAS.

Cette résolution est adoptée par 82 196 voix pour, zéro voix contre et zéro
abstention, Monsieur Dominique DESSEIGNE, tant pour son propre compte que pour
le compte de Société de Participation Deauvillaise, ainsi que la société
Fimalac Développement, n'ayant pas pris part au vote.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement
de la convention sur la licence de marque avec Groupe Lucien Barrière SAS.

Cette résolution est adoptée par 82 196 voix pour, zéro voix contre et zéro
abstention, Monsieur Dominique DESSEIGNE, tant pour son propre compte que pour
le compte de Société de Participation Deauvillaise, ainsi que la société
Fimalac Développement, n'ayant pas pris part au vote.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement
de la convention de répartition des remises Accor, Accorequip et Accorest
entre la Société et ses filiales.

Cette résolution est adoptée par 82 194 voix pour, zéro voix contre et zéro
abstention, Monsieur Dominique DESSEIGNE, tant pour son propre compte que pour
le compte de Société de Participation Deauvillaise, Monsieur Pierre-Louis
Renou ainsi que la société Fimalac Développement, n'ayant pas pris part au
vote.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement
de la convention sur le contrat de consultant de la Société CASSIOPEE.

Cette résolution est adoptée par 327 714 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention, Monsieur Michel DERBESSE, représenté, n'ayant pas pris part
au vote.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement
de la convention sur la sous location entre la Société et la Société
Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel du Majestic du local exploité
antérieurement par la société Les Marches.

Cette résolution est adoptée par 117 232 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention, Monsieur Dominique DESSEIGNE, tant pour son propre compte que
pour le compte de Société de Participation Deauvillaise, Monsieur
Pierre-Louis Renou ainsi que la société Fimalac Développement, n'ayant pas
pris part au vote.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la conclusion du
contrat de licence de la marque BFire au bénéfice de Société d'Exploitation
de l'Hôtel des Neiges.

Cette résolution est adoptée par 82 196 voix pour, zéro voix contre et zéro
abstention, Monsieur Dominique DESSEIGNE, tant pour son propre compte que pour
le compte de Société de Participation Deauvillaise, ainsi que la société
Fimalac Développement, n'ayant pas pris part au vote.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du
rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve l'autorisation de
l'acquisition de titres de la Société Immobilière et d'Exploitation de
l'Hôtel Majestic.

Cette résolution est adoptée par 82 194 voix pour, zéro voix contre et zéro
abstentions, Monsieur Dominique DESSEIGNE, tant pour son propre compte que pour
le compte de Société de Participation Deauvillaise, Monsieur Pierre-Louis
Renou, ainsi que la société Fimalac Développement, n'ayant pas pris part au
vote.

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil
d'administration, en application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce,
approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le
rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise joint au
rapport de gestion du Conseil d'administration et attribuables, en raison de
son mandat, au Président du Conseil d'administration.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil
d'administration, en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce,
approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le
rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise joint au
rapport de gestion du Conseil d'administration et attribuables, en raison de
son mandat, au Directeur Général.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

QUATORZIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil
d'administration, en application de l'article L.225-100 du Code de commerce,
approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués à Monsieur Dominique DESSEIGNE, Président
du Conseil d'administration, au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2019
tels que présentés dans le rapport de gouvernement d'entreprise établi en
application de l'article L.225-37 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

QUINZIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale,statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une
assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil
d'administration, en application de l'article L.225-100 du Code de commerce,
approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Fabre, Directeur Général, au 
titre de l'exercice clos le 31 octobre 2019 tels que présentés dans le rapport 
de gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L.225-37 du 
Code de commerce.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

SEIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, renouvelle le mandat d'administrateur de
Monsieur Dominique Desseigne pour une durée de 6 ans, qui viendra à
expiration lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2024/2025.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, renouvelle le mandat d'administrateur de
Monsieur Philippe Rodriguez pour une durée de 6 ans, qui viendra à expiration
lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice
2024/2025.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

DIX-HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, renouvelle le mandat d'administrateur de
la société Qatari Diar Real-Estate Investment Company pour une durée de 6
ans, qui viendra à expiration lors de l'Assemblée générale qui statuera sur
les comptes de l'exercice 2024/2025.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, renouvelle le mandat d'administrateur de
la société Casinvest SARL pour une durée de 6 ans, qui viendra à expiration
lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice
2024/2025.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

VINGTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, renouvelle le mandat d'administrateur de
Madame Christine Deloy pour une durée de 6 ans, qui viendra à expiration lors
de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice
2024/2025.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, renouvelle le mandat d'administrateur de
Madame Laure Le Chanoine du Manoir de Juaye pour une durée de 6 ans, qui
viendra à expiration lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les
comptes de l'exercice 2024/2025.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, renouvelle le mandat d'administrateur de
Madame Béatrice Gagnaire pour une durée de 6 ans, qui viendra à expiration
lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice
2024/2025.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

VINGT-TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil
d'administration, approuve l'allocation d'un montant de jetons de présence de
23.000 euros qui sera réparti par le Conseil d'administration entre ses
membres pour l'exercice 2019/2020.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une
copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale
pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous
dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur relatifs à
l'ensemble des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée par 327 716 voix pour, zéro voix contre et
zéro abstention.

L'ordre du jour de la présente Assemblée générale étant épuisé, Monsieur
le Président remercie les actionnaires et lève la séance à 11h30.

Le Président     
Le Scrutateur     
Le Secrétaire

Groupe SFCMC
1 Espace Lucien Barrière - B.P. 284 - 06414 Cannes Cedex - France
Tel : +33 (0)4 92 98 78 00 - Fax : +33 (0)4 92 98 78 85 -
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Société Fermière du Casino Municipal de Cannes - S.A. au capital de 
2 102 184 euros - Identification Entreprise : Cannes
695 720 284 Identification T.V.A : FR 30-695 720 284