SOMFY SA (EPA:SO) - Somfy / Compte rendu de l’assemblée générale de juin 2020
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24/06/2020 17:45
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 JUIN 2020
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE JUIN 2020
L'Assemblée Générale mixte a eu lieu ce jour à huis clos.
Monsieur Michel Rollier, président du Conseil de Surveillance, étant excusé,
l'Assemblée Gé- nérale mixte s'est tenue sous la présidence de Monsieur
Anthony Stahl, nommé spécialement par le Conseil de Surveillance tenu
préalablement à l'Assemblée Générale.
Le bureau de l'Assemblée était également composé de Monsieur Paul Georges
Despature et Madame Marie Bavarel-Despature, actionnaires, en qualité de
scrutateurs, désignés par le Directoire. Son secrétariat était assuré par
Madame Sandrine Meynard.
Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs
reçus, que les actionnaires représentaient 85,63% des actions formant le
capital et ayant le droit de vote, et que l'Assemblée était donc valablement
constituée.
L'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.
Elle a ainsi approuvé la distribution d'un dividende brut de 1,25 euro par
action, au titre de l'affectation du résultat de l'exercice 2019, et fixé les
dates de détachement et de paiement dudit dividende aux 30 juin et 2 juillet
2020.
L'Assemblée a, en outre, décidé de nommer en qualité de membre du Conseil
de Surveillance Monsieur Bertrand Parmentier, qui remplit les critères
d'indépendance du Code Middlenext, et de renouveler le mandat de membre du
Conseil de Surveillance de Madame Marie Bavarel-Despature, pour une durée de
quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale de l'année
2024. Elle a également décidé de renouveler le mandat de membre du Conseil
de Surveillance de Monsieur Victor Despature, pour une durée d'un an, soit
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale de l'année 2021.
À l'issue de cette Assemblée, le Conseil est désormais composé de huit
membres, dont cinq membres indépendants, et d'autant de femmes que d'hommes.
L'Assemblée a, par ailleurs, décidé de porter la somme fixe annuelle allouée
au Conseil de Surveillance de 200 000 à 350 000 euros, approuvé l'ensemble des
résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux et renouvelé
les autorisations du Directoire pour le programme de rachat d'actions et
l'annulation des actions rachetées.
Une modification statutaire prévoyant les modalités de désignation des membres
du Conseil représentant les salariés sur le fondement de l'article
L. 225-79-2 C.com a également été approuvée.
Le Conseil de Surveillance a reconduit Monsieur Victor Despature à sa
vice-présidence et nommé Monsieur Bertrand Parmentier membre du Comité
d'Audit, en adjonction à Madame Paule Cellard et Monsieur Victor Despature,
dont les mandats de président dudit Comité et de membre du Comité de
Rémunérations ont été renouvelés.
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