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SOMFY SA (EPA:SO) - SOMFY / COMPTES RENDUS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 JUIN 2021

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

02/06/2021 14:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2 JUIN 2021

COMPTES RENDUS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2
JUIN 2021

L'Assemblée Générale mixte, réunie ce jour à Cluses, a adopté l'ensemble
des résolutions soumises à son approbation, y compris celle relative à
l'évolution de la gouvernance pour adopter la forme de Société Anonyme à
Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale mixte a décidé de procéder à la distribution d'un
dividende de 1,85 euro par action, au titre de la répartition du résultat de
l'exercice écoulé, et de fixer les dates de détachement et de paiement dudit
dividende aux 8 et 10 juin prochains.

À la suite de l'approbation de la résolution portant sur le changement de
mode de gouvernance de la Société par adoption de la formule à Conseil
d'Administration, le Conseil d'Administration est composé de 8 administrateurs
(dont 5 administrateurs indépendants).

Ont été nommés administrateurs par l'Assemblée Générale :

- Monsieur Jean Guillaume Despature,
- Madame Florence Noblot,
- Monsieur Michel Rollier,
- Madame Sophie Desormière,
- Monsieur Anthony Stahl,
- Madame Paule Cellard,
- Monsieur Bertrand Parmentier,
- Madame Marie Bavarel-Despature.

Le Conseil d'Administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a
adopté la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général,
et désigné :

- Jean Guillaume Despature, Président du Conseil d'Administration,
- Michel Rollier, Vice-Président du Conseil d'Administration,
- Pierre Ribeiro, Directeur Général,
- Valérie Dixmier, Directrice Générale Déléguée, en charge des Hommes, de
la Culture et de l'Organisation.

Le Conseil d'Administration a adopté son règlement intérieur et créé
quatre comités spécialisés : Comité d'Audit et des Risques, Comité des
Nominations et des Rémunérations, Comité du Développement Durable et
Comité Stratégique (la composition et les missions de chacun des comités
sont disponibles sur le site de la société).

Par ailleurs, en application des statuts, le Conseil d'Administration a
désigné deux censeurs : Grégoire Ferré, Senior Vice President - Cockpit of
the Future, Digital Transformation & Artificial Intelligence (DSF) chez
Faurecia et Vincent Léonard, Associé chez IMPACT Partners. La nomination de
ces derniers en tant qu'administrateurs sera proposée par le Conseil
d'Administration à la prochaine Assemblée Générale.

" Notre nouvelle gouvernance est la suite naturelle de la transformation
entamée dès 2018. Elle doit permettre au Groupe d'accélérer son
positionnement de " partenaire de confiance " pour l'automatisation des
ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment en franchissant une
étape supplémentaire dans notre capacité à anticiper les nouvelles
tendances tout en renforçant notre qualité d'exécution. Je suis ravi de
présider ce nouveau Conseil, élargi, enrichi et pleinement engagé dans
l'avenir de Somfy. " a déclaré Jean Guillaume Despature, Président du
Conseil d'Administration.

Pierre Ribeiro, Directeur Général, a ajouté " Je suis honoré de la
confiance qui m'est accordée par le Conseil d'Administration de Somfy. Nous
sommes déterminés à poursuivre activement avec le comité exécutif le
développement de Somfy en accentuant notre action sur l'exécution de la
stratégie, le déploiement de la transformation et la gestion de la
performance. Somfy dispose d'atouts incomparables pour renforcer sa position de
leader et continuer à innover au service de nos clients et de l'habitat en
général. "

Biographies

Jean Guillaume Despature - Président non exécutif du Conseil d'Administration

Jean Guillaume Despature était auparavant Président du Directoire et
Directeur Général du groupe Somfy depuis le 9 mars 2016. En poste chez Somfy
depuis 2006, Jean Guillaume Despature a été Responsable du Processus
Stratégique et Directeur de Somfy en Chine. Il avait précédemment occupé
plusieurs postes de consultant chez BearingPoint. Il est également Président
du Conseil de Surveillance de Damartex SA depuis 2014 et membre du Conseil
d'Administration d'Edify depuis 2021.
Jean Guillaume Despature est diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de
Lausanne et d'un executive MBA (TRIUM).

Pierre Ribeiro - Directeur Général

Pierre Ribeiro a occupé plusieurs postes clés au sein des équipes
financières au cours de sa carrière chez Somfy. Précédemment Directeur
Général Finance et membre du Directoire depuis 2015, il était auparavant
Directeur Comptabilité, Fiscalité et Gestion du Groupe, il a également
assuré la Direction du Contrôle de Gestion du Groupe entre 2002 et 2006.
Pierre Ribeiro est entré chez Somfy en 1992 au poste de Contrôleur de Gestion
de la filiale SIMU, dont il a pris en charge la Direction Administrative et
Financière à partir de 1997.
Pierre Ribeiro est diplômé de l'École Supérieure de Gestion de Paris.

Valérie Dixmier - Directrice Générale Déléguée

Valérie Dixmier est entrée chez Somfy en 2018 en tant que Directrice des
Ressources Humaines & Organisation, elle était précédemment Directrice RH &
Organisation de l'une des régions du groupe LafargeHolcim, au sein duquel elle
a occupé plusieurs fonctions globales et locales à partir de 2011. Ce
parcours dans l'industrie fait suite à plus de 20 ans d'expérience de conseil
en stratégie et en organisation, notamment en tant qu'associée du cabinet
Oliver Wyman, et au sein de Capgemini Consulting et de Bossard Consultants.
Valérie Dixmier est diplômée de Sciences Po Paris, section économique et
financière.

PROFIL

Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 58 pays, Somfy est le
leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la
maison et du bâtiment.
Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un
habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien-être et sécurité et
s'engage pleinement en faveur d'un développement durable.
Depuis 50 ans, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des
cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font
avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous.

CONTACTS

Somfy :
Christine Nast : christine.nast@somfy.com

Shan :
Alexandre Daudin : alexandre.daudin@shan.fr / 06 34 92 46 15
Aliénor Kuentz : alienor.kuentz@shan.fr