TF1 (EPA:TFI) - Résultats des votes - Assemblée Générale 2014
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
17/04/2014 14:26
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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 AVRIL 2014
L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires réunie le 17 avril 2014, sous la
présidence de Nonce PAOLINI, a adopté toutes les résolutions qui lui étaient
proposées par le Conseil d'Administration.
L'Assemblée réunissait 573 actionnaires représentant 168 287 713 actions et
168 287 713 droits de vote pour la partie ordinaire L'Assemblée réunissait 572
actionnaires représentant 168 287 543 actions et 168 287 543 droits de vote
pour la partie extraordinaire soit 79,64 % du total du nombre d'actions ayant
le droit de vote.
Résultats du vote des résolutions
Nombre total d'actions 211 314 514
Nombre d'actions autodétenues -
Nombre total d'actions disposant du droit de vote 211 314 514
Nombre d'actionnaires présents, représentés
ou ayant voté par correspondance partie ordinaire 573
partie extraordinaire 572
Nombre d'actions/voix présentes, représentées
ou ayant voté par correspondance partie ordinaire 168 287 713
partie extraordinaire 168 287 543
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
n° résultat Pour Contre Abstention
nombre de voix % nombre de voix % nombre de voix %
1 Adoptée Approbation des comptes individuels de l'exercice 2013
168 115 441 99,90 172 209 0,10 63 0,00
2 Adoptée Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013
168 115 751 99,90 171 962 0,10 - 0,00
3 Adoptée Approbation des conventions réglementées entre TF1 et BOUYGUES(1)
49 871 513 65,33 26 465 203 34,67 450 0,00
4 Adoptée Approbation des conventions réglementées autres qu'entre
TF1 et BOUYGUES (2)
167 618 461 99,90 172 224 0,10 63 0,00
5 Adoptée Affectation du résultat, fixation du dividende
168 052 719 99,86 234 631 0,14 363 0,00
6 Adoptée Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de
Janine LANGLOIS GLANDIER
167 322 972 99,43 964 678 0,57 63 0,00
7 Adoptée Constatation de l'élection des Administrateurs représentants
du personnel
167 722 006 99,66 565 164 0,34 543 0,00
8 Adoptée Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l'exercice 2013 à Monsieur Nonce Paolini,
Président directeur général
129 080 399 76,70 39 207 044 23,30 270 0,00
9 Adoptée Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de
permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions
167 908 370 99,77 378 710 0,23 633 0,00
(1) Les actionnaires concernés, représentant 91 950 547 voix, n'ont pas pris
part au vote. Nombre total d'actions disposant du droit de vote : 76 337 166
(2) Les actionnaires concernés, représentant 496 965 voix, n'ont pas pris part
au vote. Nombre total d'actions disposant du droit de vote : 167 790 748
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
n° résultat Pour Contre Abstention
nombre de voix % nombre de voix % nombre de voix %
10 Adoptée Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de
réduire le capital social par annulation d'actions propres
détenues par la société
168 027 679 99,85 259 294 0,15 570 0,00
11 Adoptée Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de
consentir des options de souscription ou d'achat d'actions
133 683 596 79,44 34 603 044 20,56 903 0,00
12 Adoptée Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de
procéder à des attributions gratuites d'actions existantes
ou à émettre
133 118 435 79,10 35 168 268 20,90 840 0,00
13 Adoptée Accomplissement des formalités légales consécutives à la
présente Assemblée
168 115 901 99,90 171 579 0,10 63 0,00
Les actionnaires de TF1, réunis en Assemblée Générale Mixte :
- ont décidé de renouveler pour 2 ans le mandat d'administrateur de Janine
LANGLOIS-GLANDIER, Présidente du FORUM DES MEDIAS MOBILES.
- ont constaté l'élection des 2 administrateurs représentants du personnel.
Composition du Conseil d'Administration
Au 17 avril 2014, à l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil
d'Administration est composé comme suit:
Président-Directeur Général
Nonce PAOLINI
Administrateurs
Claude BERDA - Président de AB Group
Martin BOUYGUES - Président Directeur Général de BOUYGUES
Olivier BOUYGUES - Directeur Général Délégué de BOUYGUES
Fanny CHABIRAND - Administrateur Représentant du Personnel - Assistante
Commerciale du CE TF1
Laurence DANON - Co-Présidente du Directoire de LEONARDO & Co
Catherine DUSSART - Productrice de longs-métrage
Janine LANGLOIS-GLANDIER, Présidente du FORUM DES MEDIAS MOBILES
Gilles PELISSON - Administrateur de sociétés - Président du Groupement des
professions de services
Sophie LEVEAUX- Administrateur Représentant du Personnel - Directrice
artistique des acquisitions de TF1
Olivier ROUSSAT - Président Directeur Général de BOUYGUES TELECOM
Société BOUYGUES représentée par Philippe MARIEN - Directeur financier du
groupe BOUYGUES
Composition du Comité de Sélection des Administrateurs
Il est formé de Martin BOUYGUES, Président et Olivier ROUSSAT, membre.
Composition du Comité d'audit
Il est formé de Laurence DANON, Présidente et de Philippe MARIEN et Gilles
PELISSON, membres.
Composition du Comité des rémunérations
Il est composé de Gilles PELISSON, Président et de Philippe MARIEN, membre.