THE BLOCKCHAIN GROUP (EPA:ALTBG) - Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2019
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
02/07/2019 08:35
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Paris, le 2 juillet 2019
Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 27 juin 2019
TheBlockchainGroup- The Blockchain Group, seule entreprise cotée en France
dédiée au conseil technologique et marketing dans la blockchain informe le
public de la tenue de son Assemblée Générale Mixte réunie sur première
convocation le 27 juin 2018 à 10h au 137 rue de l'Université 75007 Paris.
Les 25 actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance
possédaient 10.337.710 actions ayant le droit de vote sur les 25 443 972
actions ayant le droit de vote après déduction des 101.110 actions de la
Société auto détenues à la date de la présente assemblée, représentant
40,62% du capital social.
La société informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l'ordre du
jour de l'assemblée générale mixte ont été adoptées, à l'exception de la
16ème résolution, conformément aux recommandations du Conseil
d'administration.
Récapitulatif des votes de l'assemblée générale du 27 juin 2019 réunie sur
première convocation
RESOLUTIONS
Résolutions à titre ordinaire
1 Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2018 Adoptée à L'unanimité
2 Approbation des comptes combinés au 31 décembre 2018 Adoptée à l'unanimité
3 Affectation du résultat de l'exercice Adoptée à l'unanimité
4 Approbation des conventions visées aux articles
L. 225-38 et suivants du Code de commerce Adoptée à 99,8%
5 Fixation du montant des jetons de présence à allouer
aux membres du conseil d'administration Adoptée à l'unanimité
6 Ratification du transfert de siège social Adoptée à l'unanimité
7 Autorisation à donner au conseil d'administration en
vue du rachat par la Société de ses propres actions Adoptée à 92,1%
Résolutions à titre extraordinaire
8 Décision à prendre en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce: non dissolution
anticipée de la Société Adoptée à l'unanimité
9 Délégation de compétence au conseil d'administration
à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la
Société et des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires Adoptée à
l'unanimité
10 Délégation de compétence au conseil d'administration
à l'effet d'émettre, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, des
actions ordinaires de la Société et des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société
par une offre au public Adoptée à 99,9%
11 Délégation de compétence au conseil d'administration
à l'effet d'émettre, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, des
actions ordinaires de la Société et des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société
dans le cadre d'une offre visée au II de l'article
L.411-2 du Code monétaire et financier Adoptée à 99,9%
12 Autorisation donnée au conseil d'administration,
en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription des actionnaires,
d'augmenter le nombre de titres à émettre Adoptée à 99,9%
13 Limitation globale des émissions effectuées en
vertu des neuvième, dixième et onzième résolutions Adoptée à l'unanimité
14 Autorisation à donner au conseil d'administration
à l'effet de procéder à l'attribution gratuite
d'actions existantes ou à émettre de la Société Adoptée à 90,7%
15 Autorisation à donner au conseil d'administration
en vue d'annuler tout ou partie des actions détenues
en propre par la Société, au titre de l'autorisation
de rachat d'actions Adoptée à l'unanimité
16 Délégation de compétence au conseil d'administration
à l'effet d'augmenter le capital social par
l'émission d'actions réservée aux adhérents d'un
plan d'épargne entreprise Rejetée à 67,8%
17 Modification de l'article 24 des statuts intitulé
"Inventaire -Comptes Annuels" Adoptée à l'unanimité
18 Pouvoirs pour les formalités légales Adoptée à l'unanimité
The Blockchain Group est coté sur Euronext Growth à Paris
Pour plus d'informations : https://theblockchain-group.com/
The Blockchain Group
The Blockchain Group accompagne les entreprises et les entrepreneurs de la
blockchain dans l'exploitation de la technologie Blockchain. Ses services
couvrent l'ensemble des étapes d'un projet de Blockchain, de l'information, au
conseil amont, jusqu'au marketing d'une ICO (Initial Coin Offering), ou STO à
travers trois entités :
- The Blockchain Land, entité média et event du groupe avec son site
www.theblockchainland.com et les événements Blockchain Day et Blockchain
Café
- The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service
- Global partners, qui accompagne les sociétés sur l'ensemble du processus
d'un STO ou dans la communication autour des innovations Blockchain.
Lancée au printemps 2018, l'activité de The Blockchain Group intègre les
compétences d'une douzaine d'ingénieurs et d'experts, passionnés par la
technologie blockchain,
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