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UNIBEL (EPA:UNBL) Modalités de mise à disposition du document de référence 2008 et des documents préparatoires à l'AGM du 14 mai 2009

Directive transparence : information réglementée Modalités de mise à disposition du projet de note d'information ou du projet de note en réponse

09/04/2009 18:12

Paris, le 9 avril 2009

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2008 ET DES DOCUMENTS
PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU JEUDI 14 MAI 2009

Le document de référence 2008 d'Unibel a été déposé le 9 avril 2009 auprès
de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Ce document de référence est tenu à la disposition du public dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur ; il peut être notamment
consulté sur le site de la société (www.unibel.fr) ainsi que sur le site de
l'AMF (www.amf-france.org).
Le document de référence contient notamment :
  - le rapport financier annuel ;
  - le rapport de la Présidente sur les conditions de préparation et
  d'organisation des travaux du Conseil de surveillance et les procédures de
  contrôle interne mises en place par la Société ainsi que le rapport des
  commissaires aux comptes y afférant ;
  - les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux
  des comptes ;
  - le descriptif du programme de rachat d'actions.

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Unibel se tiendra le jeudi 14
mai 2009 à 17 h 00 au siège social, 16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.
L'avis de réunion valant convocation a été publié au Bulletin des annonces
légales obligatoires (BALO) n° 42 du 8 avril 2009 et peut être consulté sur
le site internet de la société (www.unibel.fr) ou le site du BALO
(www.journal-officiel.gouv.fr). Cet avis contient notamment l'ordre du jour,
les projets de résolutions et les modalités de participation et de vote à cette
assemblée.
Les informations visées à l'article R225-83 du Code de commerce seront
envoyées aux actionnaires nominatifs et aux actionnaires au porteur qui en ont
fait la demande.
Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée générale seront
tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de
1 742 679 EUR
16, boulevard Malesherbes 75008 Paris
Siren 552 002 578 RCS Paris