VITURA (EPA:VTR) AG 23 décembre 2009 - texte des résolutions
Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats
07/12/2009 19:03
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CeGeREAL
S.A. au capital de 160.470.000 euros
SIEGE SOCIAL : 21-25, rue Balzac 75008 Paris - 75008 Paris
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TEXTE DES RESOLUTIONS
PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2009
ORDRE DU JOUR
Rapport du Conseil d'administration à l'assemblée,
Modification de l'article 2 des statuts de la Société intitulé " Objet ",
Pouvoirs pour formalités.
Première Résolution - Modification de l'article 2 des statuts intitulé "
Objet "
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier à
compter de ce jour l'article 2 des statuts intitulé " Objet ".
L'article 2 est désormais rédigé comme suit :
" ARTICLE 2. OBJET
La Société a pour objet, directement ou indirectement :
- la cession, l'acquisition, la construction ou la rénovation, directement
ou indirectement, la location et la gestion, en France, de trois biens
immobiliers situés au (i) 20 avenue André Prothin, 92400 Courbevoie,
connu sous le nom de " Europlaza ", (ii) Quai du Point du Jour,
92100 Boulogne Billancourt, connu sous le nom de " Arcs de Seine ",
(iii) 4, Quai de Bercy, 94220 Charenton-Le-Pont, connu sous le nom
de " Rives de Bercy ",
- l'acquisition et l'administration de tous autres biens et droits mobiliers
ou immobiliers afférents à ces immeubles et nécessaires à la bonne
gestion de ces derniers,
- et généralement toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières pouvant se rattacher directement
aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou
complémentaire.
En outre, l'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d'administration, prend acte que règlement du fonds hausInvest europa
a été modifié le 16 août 2008 et qu'en conséquence la modification de l'objet
social de la Société telle que votée le 18 juin 2008 par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires dans sa quatorzième résolution ne
sera effective qu'à compter de l'obtention de l'accord des créanciers
existant au titre de la convention d'ouverture de crédit conclue entre
CeGeREAL et la banque Eurohypo AG en date du 2 mars 2006.
Deuxième Résolution - Formalités
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une
copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes
les formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.