VITURA (EPA:VTR) AG 23 décembre 2009 - texte des résolutions

Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats

07/12/2009 19:03

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CeGeREAL

                       S.A. au capital de 160.470.000 euros
            SIEGE SOCIAL : 21-25, rue Balzac 75008 Paris - 75008 Paris
                          422 800 029 R.C.S. Paris

                              TEXTE DES RESOLUTIONS 
                PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
                               DU 23 DECEMBRE 2009

                                  ORDRE DU JOUR

 • Rapport du Conseil d'administration à l'assemblée,

 • Modification de l'article 2 des statuts de la Société intitulé " Objet ",

 • Pouvoirs pour formalités.

Première Résolution - Modification de l'article 2 des statuts intitulé "
Objet "

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier à
compter de ce jour l'article 2 des statuts intitulé " Objet ".

L'article 2 est désormais rédigé comme suit :

" ARTICLE 2. OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement :

-  la cession, l'acquisition, la construction ou la rénovation, directement 
   ou indirectement, la location et la gestion, en France, de trois biens 
   immobiliers situés au (i) 20 avenue André Prothin, 92400 Courbevoie, 
   connu sous le nom de " Europlaza ", (ii) Quai du Point du Jour, 
   92100 Boulogne Billancourt, connu sous le nom de " Arcs de Seine ", 
   (iii) 4, Quai de Bercy, 94220 Charenton-Le-Pont, connu sous le nom 
   de " Rives de Bercy ",

-  l'acquisition et l'administration de tous autres biens et droits mobiliers 
   ou immobiliers afférents à ces immeubles et nécessaires à la bonne 
   gestion de ces derniers,

-  et généralement toutes opérations financières, commerciales,
   industrielles, immobilières, mobilières pouvant se rattacher directement 
   aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou
   complémentaire.

En outre, l'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d'administration, prend acte que règlement du fonds hausInvest europa 
a été modifié le 16 août 2008 et qu'en conséquence la modification de l'objet
social de la Société telle que votée le 18 juin 2008 par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires dans sa quatorzième résolution ne
sera effective qu'à compter de l'obtention de l'accord des créanciers 
existant au titre de la convention d'ouverture de crédit conclue entre 
CeGeREAL et la banque Eurohypo AG en date du 2 mars 2006.

Deuxième Résolution - Formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une
copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes
les formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.